北自所（北京）科技发展股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：603082                  证券简称：北自科技            公告编号：2026-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2026年4月17日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料，并于2026年4月27日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长王振林先生主持召开，公司董事会秘书及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2026年第一季度报告》。

　　本议案经董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》及《2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要》。

　　本议案经董事会战略与ESG委员会审议通过。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于确认2025年工资总额及2026年工资总额方案的议案》

　　本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于开设募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议、办理开户事宜的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于新设马来西亚分公司的议案》

　　为加快海外市场拓展，提升公司品牌国际影响力，公司拟设立马来西亚分公司，把握东南亚及其他海外市场机遇、践行国际化战略。

　　本议案经董事会战略与ESG委员会审议通过。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603082                                                证券简称：北自科技

　　北自所（北京）科技发展股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：北自所（北京）科技发展股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王振林          主管会计工作负责人：傅海峰        会计机构负责人：杜丽满

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：北自所（北京）科技发展股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：王振林           主管会计工作负责人：傅海峰      会计机构负责人：杜丽满

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：北自所（北京）科技发展股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王振林         主管会计工作负责人：傅海峰        会计机构负责人：杜丽满

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：603082       证券简称：北自科技        公告编号：2026-027

　　北自所（北京）科技发展股份有限公司

　　关于召开2026年第一季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年5月13日（星期三）14:00-15:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2026年5月6日（星期三）至5月12日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@bzkj.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月27日发布公司《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月13日（星期三）14:00-15:00举行“2026年第一季度业绩说明会”，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年5月13日（星期三）14:00-15:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：王振林

　　董事、总经理：王勇

　　董事会秘书：张昕冉

　　财务总监：傅海峰

　　独立董事：张红

　　（如有特殊情况，参会人员会有调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年5月13日（星期三）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年5月6日（星期三）至5月12日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@bzkj.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　电话：010-82285183

　　邮箱：IR@bzkj.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北自所（北京）科技发展股份有限公司

　　2026年4月28日

　　证券代码：603082        证券简称：北自科技        公告编号：2026-026

　　北自所（北京）科技发展股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号，以下简称《准则解释第19号》），对原会计政策进行变更。

　　本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的重大追溯调整，也不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。根据上海证券交易所相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东会审议。

　　一、会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　2025年12月5日，财政部发布了《准则解释第19号》，该解释中规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容自2026年1月1日起施行。

　　基于上述会计准则解释，公司将对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

　　（二）变更前公司所采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后公司所采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第19号》相关规定执行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的《准则解释第19号》的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，也不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603082        证券简称：北自科技     公告编号：2026-025

　　北自所（北京）科技发展股份有限公司

　　2025年年度股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年4月27日

　　(二) 股东会召开的地点：北京市西城区教场口街1号3号楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长王振林先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的有关规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 董事会秘书张昕冉出席；其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2025年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2025年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于2026年度申请银行授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：董事及高级管理人员薪酬管理制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　2、本次股东会议案4、5对中小股东表决进行了单独计票。

　　3、本次股东会议案4涉及的关联股东已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

　　律师：宋沁忆、郜梦晗

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

　　特此公告。

　　北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603082                                      证券简称：北自科技

　　北自所（北京）科技发展股份有限公司

　　2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

　　2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__董事会、战略与ESG委员会、ESG领导小组、ESG执行小组__   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：□是，报告方式及频率为____  √否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为_《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》___   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是□否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：环境合规管理、能源利用、水资源利用、生态系统和生物多样性保护、污染物排放、废弃物处理、循环经济、平等对待中小企业、科技伦理、社会贡献、反不正当竞争、利益相关方沟通为对公司不具有重要性的议题。

　　公司已在报告内进行对应披露。