宇通客车股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码:600066     证券简称：宇通客车     编号：临2026-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于2026年4月27日以书面等方式发出通知，并于当日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议由汤玉祥先生主持，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于选举董事长的议案》。

　　选举汤玉祥先生为公司第十二届董事会董事长，任期与第十二届董事会一致。

　　2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。

　　选举汤玉祥先生、李盼盼先生、王文韬先生、张志刚先生、龚建伟先生为战略与可持续发展委员会委员，其中汤玉祥先生为主任委员。

　　选举潘克勤先生、李玉峰先生、张志刚先生为审计委员会委员，其中潘克勤先生为主任委员。

　　选举龚建伟先生、李玉峰先生、李盼盼先生为提名委员会委员，其中龚建伟先生为主任委员。

　　选举李玉峰先生、潘克勤先生、李师女士为薪酬与考核委员会委员，其中李玉峰先生为主任委员。

　　以上委员任期与第十二届董事会一致。

　　3、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

　　续聘李盼盼先生为公司总经理和财务负责人，续聘王文韬先生为公司副总经理，续聘于莉女士为公司董事会秘书。

　　以上高级管理人员任期与第十二届董事会一致。

　　4、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　续聘姚永胜先生为公司证券事务代表，任期与第十二届董事会一致。

　　5、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于董事会授权的议案》。

　　为提高决策效率，满足公司快速发展的需要，授权董事长审批银行授信等部分日常事项，并可根据管理需要实施公司内部分级授权。

　　授权公司董事会秘书代表董事会审核信息披露文件。

　　三、董事会专门委员会审议情况

　　1、议案3已经董事会提名委员会2026年第二次会议审议，并建议董事会同意该项议案。

　　2、议案3中关于聘任财务负责人的事项已经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

　　特此公告。

　　宇通客车股份有限公司董事会

　　二零二六年四月二十七日

　　附简历：

　　汤玉祥  男，1954年出生，大专学历，高级工程师。第十届、十一届、十二届、十三届全国人大代表。1993年本公司成立后任董事、副总经理，1996年任总经理、财务负责人，2001年开始担任公司董事长。曾获郑州市“五一”劳动奖章、河南省劳动模范、全国劳动模范。现任公司董事长。

　　李盼盼  男，1985年出生，本科学历。历任公司公交产品开发经理、质量保证部副部长、质量总监兼质量保证处处长、总经理助理、副总经理。现任公司董事、总经理、财务负责人等。

　　王文韬  男，1984年出生，研究生学历，中欧国际工商学院EMBA。历任公司市场营销部部长、国内营销副总监兼品牌管理部部长和市场营销部部长。现任公司董事、副总经理等。

　　于  莉  女，1975年出生，研究生学历，工程师，经济师。历任宇通客车证券事务代表、宇通发展董事会秘书、上海宇通董事会秘书、宇通客车董事会办公室主任、宇通集团对外关系及法律事务部经理、宇通集团董事、义煤集团证券与投资部部长、大有能源董事会秘书，宇通客车第七、第八、第九、第十届董事、董事会秘书，第十一届董事会秘书等。现任公司董事会秘书。

　　姚永胜  男，1991年出生，本科学历。2014年毕业于山东大学，同年7月进入公司工作，历任公司董事会办公室证券事务专员、宇通重工职工监事及证券事务代表。现任公司证券事务代表。

　　证券代码:600066     证券简称：宇通客车     编号：临2026-024

　　宇通客车股份有限公司

　　关于职工董事选举结果的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）第五届工会委员会第七次会议选举结果，选举张志刚先生、李师女士为公司第十二届董事会职工董事。

　　张志刚先生、李师女士与公司2025年年度股东会选举出的董事汤玉祥先生、李盼盼先生、王文韬先生、王学民先生、潘克勤先生、龚建伟先生、李玉峰先生一起组成公司第十二届董事会。

　　后附张志刚先生、李师女士的简历。

　　特此公告。

　　宇通客车股份有限公司董事会

　　二零二六年四月二十七日

　　附简历：

　　张志刚  男，1981年出生，本科学历。历任公司国内营销大区经理、海外营销副总监、董事长办公室主任等，现任公司工会主席等。

　　李  师  女，1986年出生，研究生学历。历任公司新能源技术部电池系统开发科科长、郑州深澜动力科技有限公司董事长、公司底盘事业部副总经理等，现任公司董事、人力资源总监等。

　　证券代码：600066          证券简称：宇通客车        编号：临2026-023

　　宇通客车股份有限公司

　　2025年年度股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年4月27日

　　(二) 股东会召开的地点：河南省郑州市管城回族区宇通路6号公司行政楼六楼大会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　会议由董事长汤玉祥先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席6人，董事董晓坤先生、李师女士、王兵韬先生因工作原因未能列席会议。

　　2、 董事会秘书列席会议；总经理兼财务负责人、副总经理列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2025年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于支付2025年度审计费用并聘任审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2026年日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于2026年对外担保预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于利用闲置资金进行理财的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于开展远期外汇合约等衍生品交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于修订《董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　10、 关于选举第十二届董事会非独立董事的议案

　　11、 关于选举第十二届董事会独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案6为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；

　　2、议案2、5、9涉及关联交易，关联股东已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

　　律师：万源、刘可欣

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　宇通客车股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码:600066     证券简称：宇通客车     编号：临2026-020

　　宇通客车股份有限公司

　　第十一届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议于2026年4月21日以邮件等方式发出通知，2026年4月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议由董事长汤玉祥先生主持，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2026年第一季度报告》。

　　详见公司于同日披露的《2026年第一季度报告》。

　　2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2026年“提质增效重回报”行动方案》。

　　详见公司于同日披露的《关于2026年“提质增效重回报”行动方案的公告》。

　　三、董事会专门委员会审议情况

　　议案1已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

　　特此公告。

　　宇通客车股份有限公司董事会

　　二零二六年四月二十七日

　　证券代码：600066                    证券简称：宇通客车                  编号：临2026-021

　　宇通客车股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：宇通客车股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李盼盼           主管会计工作负责人：李盼盼           会计机构负责人：王学民

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：宇通客车股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李盼盼            主管会计工作负责人：李盼盼          会计机构负责人：王学民

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：宇通客车股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李盼盼            主管会计工作负责人：李盼盼           会计机构负责人：王学民

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　宇通客车股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码:600066     证券简称：宇通客车     编号：临2026-026

　　宇通客车股份有限公司

　　关于续聘董事会秘书、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宇通客车股份有限公司第十二届董事会第一次会议续聘于莉女士为董事会秘书，续聘姚永胜先生为证券事务代表，任期与第十二届董事会一致。

　　于莉女士、姚永胜先生的简历及联系方式详见附件。

　　特此公告。

　　宇通客车股份有限公司董事会

　　二零二六年四月二十七日

　　附简历：

　　于  莉  女，1975年出生，研究生学历，工程师，经济师。历任宇通客车证券事务代表、宇通发展董事会秘书、上海宇通董事会秘书、宇通客车董事会办公室主任、宇通集团对外关系及法律事务部经理、宇通集团董事、义煤集团证券与投资部部长、大有能源董事会秘书，宇通客车第七、第八、第九、第十届董事、董事会秘书，第十一届董事会秘书等。现任公司董事会秘书。

　　联系电话：0371-66718281

　　传真：0371-66899399-1766

　　邮箱：ir@yutong.com

　　姚永胜  男，1991年出生，本科学历。2014年毕业于山东大学，同年7月进入公司工作，历任公司董事会办公室证券事务专员、宇通重工职工监事及证券事务代表。现任公司证券事务代表。

　　联系电话：0371-66718281

　　传真：0371-66899399-1766

　　邮箱：ir@yutong.com

　　证券代码：600066     证券简称：宇通客车     编号：临2026-022

　　宇通客车股份有限公司

　　关于2026年“提质增效重回报”行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，贯彻以投资者为本的发展理念，宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司的发展战略和实际经营情况，制订2026年“提质增效重回报”行动方案。

　　一、聚焦经营质效，实现稳健增长

　　公司聚焦客车主业，扎实推动各项战略部署落地见效，稳步推进各项经营管理工作有序开展。2025年，公司实现客车销售49,518辆，同比增长5.54%；实现营业收入414.26亿元，同比增长11.31%；实现归属于上市公司股东的净利润55.54亿元，同比增长34.94%；实现加权平均净资产收益率38.03%，同比提高7.08个百分点。

　　2026年，公司将继续聚焦主业，多措并举，科学安排，坚持稳健经营与积极进取并重，努力推动公司经营质量持续提升。一方面，按照既定的市场策略、产品策略等，把目标市场、目标客户做深做透，做出效果；另一方面，做好各项重点工作，针对性解决各类问题，实现能力和管理水平“上台阶”。

　　二、创新驱动，持续发展新质生产力

　　公司通过持续稳定的研发投入、高素质人才梯队建设、完善的知识产权与标准体系，构建起“投入-研发-转化-迭代”的研发闭环，为公司核心竞争力提升提供坚实保障。多年来，公司始终保持行业一流的研发队伍并维持较高的研发投入，2018年至今，每年研发投入均超15亿元，研发人员比例常年在公司总人数的20%左右。2025年，公司研发支出18.08亿元，占营业收入的4.36%；研发人员4,180人（其中博士19人、硕士874人），占总人数的21.35%。

　　2026年，公司将继续做好“四化战略”推进，持续提升技术研发能力。电动化方面，通过深化产业链协同、强化平台化布局，稳步推进关键系统迭代升级，有效提升产品全生命周期价值与场景适应能力。智能网联化方面，以“车-路-云”协同架构为核心，实现多端信息实时交互，构建全场景智能网联解决方案。高端化方面，持续升级高端产品实现能力体系，提升产品和技术持续领先能力，推出有竞争力的系列化产品。国际化方面，以“国家公司”为管理中心，持续推进“三直战略”（直销、直服、直融）在海外市场的落地，努力实现规模和竞争力的双领先。

　　三、健全治理体系，筑牢合规根基

　　公司恪守合规经营底线，系统推进治理制度与治理结构优化。2025年，公司根据中国证监会、上海证券交易所修订的一系列行政法规和规范性文件，及时组织修订了《信息披露管理制度》《公司章程》及其附件等20余项管理制度，依法取消监事会并明确其法定职权由董事会审计委员会行使，进一步优化了权责清晰、运转有效的现代企业治理结构。2025年，公司荣获中国上市公司协会颁发的“2025年度上市公司董事会最佳实践案例”；在上海证券交易所组织的2024-2025年信息披露工作考核中，公司连续第14年获“A”级（优秀）评价。

　　2026年，公司将继续严格对标最新监管要求，结合公司发展需求，持续完善治理体系与运行机制，不断提高董事履职能力，强化董事会专门委员会的专业效能，充分发挥独立董事的专业和监督作用，夯实公司合规运营基础；持续推进公司各项制度的常态化修订与落地执行，健全监督考核机制，切实保障公司运营合法合规、决策科学高效；坚持前瞻防控，构建全方位、全流程的风险管理体系，努力提升公司风险防御能力与应对水平，为公司稳健经营筑牢安全屏障。

　　四、重视“关键少数”，强化责任担当

　　公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理中的关键作用，持续健全信息沟通机制。2025年，公司及时向“关键少数”传达最新法律法规及监管政策要求，并积极组织董事、高级管理人员参加上海证券交易所、河南上市公司协会组织的培训，如“年报编制专题线上培训”“河南辖区上市公司2025年第一期董监高培训班”“河南辖区上市公司公司治理专题培训”等，持续强化合规意识与底线意识，提升“关键少数”规范履职能力。

　　2026年，公司将继续深化与“关键少数”的沟通机制，积极组织董事、高级管理人员参加监管培训，不断提高其合规意识和履职能力，进一步强化责任担当，督促其忠实、勤勉履行职责，切实推动公司高质量发展。

　　2026年，公司根据《上市公司治理准则》要求，建立董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确董事和高级管理人员的薪酬标准遵循与公司发展规模、个人具体职务、公司经营业绩、个人业绩表现等相匹配的原则，明确薪酬标准中的绩效薪酬占比不低于固定薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，明确一定比例的薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，明确对董事、高级管理人员的绩效薪酬进行止付追索的情形和机制安排。

　　五、重视投资者回报，持续稳定分红

　　公司高度重视投资者的合理回报，始终坚持以持续丰厚的现金分红积极回馈股东。自1997年上市以来，公司累计实现归母净利润389.7亿元，上市29年间累计派现29次，派现总额为315.6亿元（含2025年度分红预案），占归母净利润的81%，分红金额远超募集资金29.6亿元（含发行费用）。这一长期实践彰显了公司稳健的盈利能力与回报股东的决心，创造了良好的社会价值和股东回报。

　　2026年，公司将继续实施持续稳定的现金分红政策，根据盈利能力、现金流量、财务状况以及未来发展规划，综合评估分红比例和时机，既考虑股东期望，又平衡好公司持续健康发展。同时，为进一步提高股东获得感，公司拟继续开展年内多次分红。

　　未来，公司将持续关注公司在资本市场表现情况，重点关注公司股价与公司价值，依法依规探索运用多种市场化举措，推动公司市场价值与内在价值相匹配，进一步增进市场认同，合理引导预期，维护股东权益。

　　六、畅通投关渠道，深化价值传递

　　2025年，公司依托年度股东会、业绩说明会、投资者服务专线、上证e互动平台以及券商投资策略会等渠道，开展多维度、高质量的专业交流。积极通过电话会议、现场调研及业绩说明会等形式保持与投资者的顺畅沟通，并在上海证券交易所、中证中小投资者服务中心及河南省证券期货基金业协会指导下，承办了“我是股东 走进沪市上市公司”活动。相关工作有效传递了企业价值，获得了市场与投资者积极反馈，整体成效良好。凭借良好的投资者关系管理实践，2025年，公司荣获中国上市公司协会颁发的“上市公司投资者关系管理最佳实践”。

　　2026年，公司将继续秉持“合规、平等、主动、诚实守信”的原则，不断丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道，提升透明度。进一步完善包括股东会、投资者热线、上证e互动平台及券商策略会在内的多样化沟通机制，积极就国内外行业需求、公司业务经营及市场热点等问题与投资者开展交流，畅通与资本市场及各利益相关方的沟通渠道。同时，公司还将实时跟踪舆情变化，持续做好行业分析、监管政策分析、证券市场动向分析和舆情监测，及时回应投资者咨询、投诉和建议，及时应对市场热点舆情，不断提升公司资本市场形象。

　　七、其他说明及风险提示

　　本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的承诺。未来可能受国内外市场环境、政策法规及行业发展等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　宇通客车股份有限公司董事会

　　二零二六年四月二十七日