上海步科自动化股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：688160                                                  证券简称：步科股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　□适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　其他说明：报告期，公司产品销售综合毛利率水平有一定程度下降，主要系部分毛利率较低的产品收入占比提高、新基地处于产能提升阶段制造工费上涨及生产损耗增加所致。

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、2026年1-3月，公司实现营业收入18,900.16万元，较上年同期增长43.22%，其中机器人行业实现销售收入10,168.20万元，同比增长64.64%；实现归属于上市公司股东的净利润1,331.36万元，较上年同期增长19.70%；归属于上市公司股东的扣除股份支付影响后的净利润1,777.06万元，较上年同期增长27.24%。

　　2、公司于2026年1月23日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立美国子公司的议案》《关于全资子公司对外投资设立日本子公司的议案》。为进一步夯实公司“机器人出海”战略布局，拓展公司海外市场发展，提升海外市场核心竞争力，公司计划通过全资子公司步科香港有限公司在美国、日本投资设立子公司，投资金额分别为15万美元、2000万日元。美国子公司、日本子公司将作为公司在美洲区域及东南亚区域的重要运营支点，全面负责市场营销、客户关系开发、战略合作、客户技术支持及服务等职能。

　　该事项因设立程序需要提交董事会审议，无需提交股东大会审议批准。投资设立美国及日本子公司，尚需在相关子公司设立半年内完成商务部再投资备案，以及按照美国及日本当地法律法规履行相关政府机关的审批，能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：上海步科自动化股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：唐咚 主管会计工作负责人：王石泉 会计机构负责人：何杏

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：上海步科自动化股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：唐咚 主管会计工作负责人：王石泉 会计机构负责人：何杏

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：上海步科自动化股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：唐咚 主管会计工作负责人：王石泉 会计机构负责人：何杏

　　2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　上海步科自动化股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：688160        证券简称：步科股份        公告编号：2026-021

　　上海步科自动化股份有限公司

　　2025年年度股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年4月27日

　　（二） 股东会召开的地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集、董事长唐咚先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事7人，以现场和通讯结合的方式列席7人；

　　2、 董事会秘书刘耘出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《2025年年度报告》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2025年年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2026年度内部董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于2026年度外部董事及独立董事津贴方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议分别听取了《2025年度独立董事述职报告》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　2、议案3-8对中小投资者进行了单独计票。

　　3、议案5涉及的关联股东上海步进信息咨询有限公司、唐咚、深圳市同心众益投资管理中心（有限合伙）回避表决；议案6涉及的关联股东池家武回避表决。

　　4、本次审议议案均为普通议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

　　律师：程静、牛璐

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海步科自动化股份有限公司董事会

　　2026年4月28日