北京信安世纪科技股份有限公司 关于召开2025年年度暨2026年第一季度 业绩说明会的公告

　　证券代码：688201        证券简称：信安世纪        公告编号：2026-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年5月22日(星期五)下午16:00-17:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：线上文字互动

　　北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月22日(星期五)下午16:00-17:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对2025年年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年5月22日(星期五)下午16:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：线上文字互动

　　三、参加人员

　　董事长/总经理李伟先生，董事会秘书/财务总监丁纯女士，独立董事邱奇先生，证券事务代表李明霞女士。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年5月22日(星期五)下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年05月15日（星期五）至05月21日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@infosec.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：李明霞

　　电话：010-68025518

　　邮箱：ir@infosec.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北京信安世纪科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：688201        证券简称：信安世纪        公告编号：2026-014

　　北京信安世纪科技股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月19日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年5月19日  14点 30分

　　召开地点：北京市海淀区建枫路（南延）6号西三旗金隅科技园2号楼公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月19日

　　至2026年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案分别经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，相关公告已于2026年04月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》予以披露。

　　2、 特别决议议案：2、6

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间、地点

　　登记时间：2026年05月18日（上午9:30-12:00，下午14:00-17:00），以信函或者传真方式办理登记的，须在2026年05月16日17:00前送达。

　　登记地点：北京市海淀区建枫路（南延）6号西三旗金隅科技园2号楼7层证券部。

　　（二）登记手续

　　拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东会会议的，应出示本人身份证/护照原件、股东账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

　　3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

　　4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1或2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

　　5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：北京市海淀区建枫路（南延）6号西三旗金隅科技园2号楼证券部

　　联系电话：010-60825518

　　会议联系人：李明霞

　　特此公告。

　　北京信安世纪科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京信安世纪科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688201         证券简称：信安世纪       公告编号：2026-010

　　北京信安世纪科技股份有限公司

　　关于2025年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为真实、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年年度的经营情况，公司对合并范围内的相关资产进行了全面清查并基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。经测算，公司2025年度计提的各项减值准备合计为人民币36,147,801.67元。具体如下：

　　一、计提减值准备情况概述

　　二、计提减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、合同资产进行减值测试。经测试，2025年度需计提信用减值损失金额共计24,422,412.36元，主要系受国内宏观环境影响，客户回款周期延长，公司应收款项余额及长账龄款项增加所致。

　　（二）资产减值损失

　　公司对资产负债表日存货成本高于其可变现净值部分，计提了存货跌价准备。经测试，2025年度需计提资产减值损失金额共计11,725,389.31元。

　　三、计提减值准备对公司的影响

　　2025年度公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计36,147,801.67元，对公司合并报表利润总额影响数36,147,801.67元（合并利润总额未计算所得税影响）。上述金额已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　四、本次计提减值准备履行的程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2026年4月26日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，认为公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果。

　　（二）审计委员会的履职情况

　　董事会审计委员对公司《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》进行了讨论及审议，公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况。董事会审计委员会一致同意本次计提资产减值准备事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　五、其他说明

　　2025年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止2025年12月31日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

　　特此公告。

　　北京信安世纪科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：688201         证券简称：信安世纪       公告编号：2026-012

　　北京信安世纪科技股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2026年4月26日，北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信额度属于董事会审批范围，无需提交股东会审议。现就公司向银行申请综合授信额度事宜公告如下：

　　为满足经营发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过1亿元，向中国银行北京朝阳支行申请授信额度不超过1亿元，向北京银行股份有限公司申请授信额度不超过人民币5,000万元，向宁波银行北京分行申请授信额度不超过人民币5,000万元，向工商银行北京海淀支行申请授信额度不超过5000万元，向上海浦东发展银行股份有限公司申请授信敞口额度不超过人民币5,000万元，向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过5,000万元，向中国光大银行北京建国门支行申请授信额度不超过人民币5,000万元，向中信银行北京分行申请授信额度不超过人民币5,000万元，向华夏银行北京媒体村支行申请授信额度不超过人民币5,000万元，向兴业银行股份有限公司北京西客站支行申请授信额度不超过人民币5,000万元，上述授信额度拟用于向银行办理流动资金贷款、中长期项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内买方保理、国内保函、商票保贴、并购贷款等。本次申请授信期限不超过1-3年，在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。

　　为提高工作效率，统一授权公司管理层办理上述授信额度申请及具体贷款相关事宜，并签署合同、协议、凭证等相关文件。

　　特此公告。

　　北京信安世纪科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：688201        证券简称：信安世纪         公告编号：2026-015

　　北京信安世纪科技股份有限公司

　　关于实施其他风险警示暨股票停牌的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 证券停复牌情况：适用

　　因容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的内部控制审计报告，触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2026年4月修订）》第12.9.1条第（三）项规定的“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告”的情形。公司股票自2026年4月28日开市起停牌1天，将于2026年4月29日开市起复牌,本公司的相关证券停复牌情况如下：

　　● 停牌日期为2026年4月28日。

　　● 实施起始日为2026年4月29日。

　　● 实施后A股简称为ST信安，实施后A股扩位简称为ST信安世纪。

　　● 实施风险警示期间，公司股票不进入上海证券交易所风险警示板交易，不适用风险警示板交易的相关规定。公司股票的涨跌幅不变，仍为20%。

　　● 实施风险警示期间，投资者当日通过竞价交易、大宗交易和盘后固定价格交易累计买入的公司股票数量不得超过50万股。

　　● 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则(2026年4月修订)》第12.5.2条规定，本公司股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示，请广大投资者意投资风险。

　　第一节 股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

　　（一）股票简称由“信安世纪”变更为“ST信安”；扩位简称由“信安世纪”变更为“ST信安世纪”；

　　（二）证券代码仍为“688201”；

　　（三）实施其他风险警示的起始日期：2026年4月29日。

　　第二节 实施其他风险警示的适用情形

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度内部控制的审计机构，对公司2025年度内部控制出具了否定意见内部控制审计报告（容诚审字[2026]100Z2628号）。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2026年4月修订）》第12.9.1条第（三）款的相关规定，公司股票将被实施其他风险警示。

　　第三节 实施其他风险警示的有关事项提示

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2026年4月修订）》第12.9.1条的相关规定，公司股票将于2026年4月28日停牌1天，4月29日起复牌，自复牌之日起实施其他风险警示。

　　实施风险警示期间，公司股票不进入上海证券交易所风险警示板交易，不适用风险警示板交易的相关规定。公司股票的涨跌幅不变，仍为20%。

　　实施风险警示期间，投资者当日通过竞价交易、大宗交易和盘后固定价格交易累计买入的公司股票数量不得超过50万股。投资者当日累计买入公司股票数量，按照该投资者以本人名义开立的证券账户与融资融券信用证券账户的买入量合并计算；投资者委托买入数量与当日已买入数量及已申报买入但尚未成交、也未撤销的数量之和，不得超过50万股。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则(2026年4月修订)》第12.5.2条规定，本公司股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示，请广大投资者意投资风险。

　　第四节 董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

　　针对上述导致公司形成否定意见内控审计报告的涉及事项，公司董事会和管理层高度重视，已组织开展全面自查整改，系统梳理并优化研发项目全流程管理，强化对《企业会计准则第6号—无形资产》的理解与实务应用，采取如下措施，解决上述事项以消除对公司的影响，切实保护投资者合法权益。具体措施如下：

　　1、 公司进一步完善开发阶段专项评审制度，建立软件行业外部咨询专家库，引入外部专家参与评审及第三方机构原型测评机制，联审通过后书面确认资本化起始时点，现已全部整改完毕。

　　2、 公司于2026年4月17日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》，根据相关法律法规、规范性文件的规定，对前期会计差错及相关定期报告进行更正，并于2026年4月18日在上海证券交易所披露了《关于前期会计差错更正、定期报告更正及2025年度业绩预告暨业绩快报更正的公告》。

　　3、 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2026年4月修订）》第12.9.7条的相关规定，公司股票因第12.9.1条第一款第三项规定情形被实施其他风险警示后，公司内部控制缺陷整改完成，内控有效运行，申请撤销对其股票实施的其他风险警示的，应当披露会计师事务所对其最近一个会计年度财务报告出具的标准无保留意见的内部控制审计报告。公司持续优化内控，满足条件后，及时申请撤销对公司股票实施的其他风险警示。

　　4、 目前生产经营情况稳定，后续将持续以维护上市公司及中小投资者的合

　　法权益为前提，继续以积极的态度做好现有业务的经营管理和精心规划好未来的发展方向，以良好的业绩回报广大投资者。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

　　第五节 实施其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

　　公司股票交易被实施其他风险警示期间接受投资者咨询的方式不变，仍通过

　　投资者热线，上海证券交易所互动平台等方式接受投资者的咨询，及时解答投资者问询，主要方式如下：

　　联系人：证券部

　　联系电话：010-60825518

　　联系邮箱：ir@infosec.com.cn

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（网址为www.sse.com.cn），公司相关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将按照有关法律法规要求，认真履行信息披露义务，及时、准确做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京信安世纪科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日