深圳新益昌科技股份有限公司 关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

　　证券代码：688383           证券简称：新益昌         公告编号：2026-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　为贯彻落实上海证券交易所提出的科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，持续提升公司质量和投资价值，共同促进资本市场平稳健康发展，维护深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，公司特制定2025年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“2025年行动方案”），具体内容请详见公司2025年4月29日于上海证券交易所网站披露的《深圳新益昌科技股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-017），并于2025年8月18日披露《深圳新益昌科技股份有限公司关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

　　公司切实履行并持续评估2025年行动方案，为持续加强自身价值创造能力，回报投资者信任，持续提升公司质量和投资价值，共同促进资本市场平稳健康发展，公司特制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，对2025年行动方案实施情况进行总结，并明确2026年行动方案目标，于2026年4月24日经公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容如下：

　　一、聚焦主业提质增效，募投项目稳中求进

　　公司作为国内领先的半导体和新型显示封装设备综合解决方案提供商，在电容器老化测试设备方面亦具有领先优势。2025年，公司控股子公司深圳新益昌开玖自动化设备有限公司推出的焊线机和深圳新益昌飞鸿科技有限公司研发的测试包装设备已获得市场重复性订单和客户高度认可，形成半导体封装环节重点环节即固晶、焊线及测试包装的技术协同与业务联动，达成规模化销售。公司大力推进新益昌高端智能装备制造基地项目，全力建设高端智能装备生产线，确保产能有序稳步攀升，该项目累计投入进度为79.07%。

　　2026年，公司将着力优化产品矩阵、丰富产品体系，集中资源深耕半导体与新型显示技术领域，持续升级核心竞争力。同时积极拓展海外市场，加码布局高附加值业务，不断为合作伙伴提供更具创新性、可落地见效的增值服务，灵活应对市场变化，助力经营业绩稳步回升。

　　在募集资金投资项目实施过程中，公司将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关监管规定及公司《募集资金管理制度》，规范募集资金的存放、使用与管理流程，持续提升资金使用效率与效益，争取募投项目早日达产并实现预期效益。

　　二、发展新质生产力，持续高质量发展

　　作为国家高新技术企业，公司深知科学技术是第一生产力，高度重视科技创新，加快发展“新质生产力”，强化企业内生动力。2025年，公司紧跟市场需求，在半导体、新型显示等领域智能制造装备新产品的研发投入持续增加，共计研发投入10,667.64万元，较上年同期上升9.28%，为产品的未来市场开发奠定坚实基础。截至2025年12月31日，公司已获得437项专利和172项软件著作权。

　　2026年，公司将坚持创新驱动发展战略，以现有技术共享平台为依托，持续加大研发投入力度。公司将统筹布局半导体、新型显示、电容器和锂电池等主营业务领域的技术研发，着力打造多赛道协同发展的全域技术生态体系。此外，公司将建立并完善客户场景数据库，深化对下游应用场景的理解，持续优化产品研发流程，显著提升产品迭代效率，为公司长期可持续发展提供坚实的技术支撑。

　　三、优化人才激励，深化产学研合作

　　2025年，公司第二期回购已实施完毕，累计回购公司股份566,985股，占公司当前总股本的比例为0.5551%，回购成交的最高价为71.20元/股，最低价为39.52元/股，支付的总金额为人民币28,096,179.58元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，提高员工职业价值感，有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，共促公司稳健发展。2025年，公司积极搭建行业协同创新平台，与中国轨道交通智能运维领域龙头上市公司成都唐源电气股份有限公司共同在新益昌工业园成功举办“具身智能机器人战略合作发布暨具身智能联合研究院挂牌”。

　　公司聚焦创新人才机制，实施储备人才培养工程，大力推进与国内高校院所的合作学习，确保人才队伍的稳定发展。同时，公司也将积极开展与国内高校院所的产学研深度合作，继续加强和完善多层次人才梯队建设，坚持培养公司需要的复合型人才。

　　四、优化公司治理，提升运作透明化

　　公司持续优化自身的治理结构，细化更新各项制度，将法律法规和相关政策切实融入公司制度体系中，从严从紧要求公司控股股东、实际控制人、董监高等相关主体，以实际行动践行勤勉尽责职责，不断提升公司规范运作水平。2025年，公司共召开了3次股东会，8次董事会，均严格按照相关法律、法规及内部制度的规定和要求进行召集、召开、形成决议。公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并废止《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度及相关条款。同时，公司对《公司章程》和部分公司管理制度进行了修订。

　　2026年，公司将持续完善公司治理制度体系建设，提升公司治理透明化，通过数字多媒体的运用，进一步向公众可视化呈现公司全方位治理成果。

　　五、落实高质量信披，切实保护中小股东权益

　　公司始终将投资者关系管理作为战略发展的重要组成部分，秉承公开透明、双向沟通的原则，构建全方位、立体化的投资者交流体系。2025年，公司保障上证e互动平台问答100%回复率，积极接听投资者热线电话，开展9场投资者调研活动。公司于2025年9月10日参加由上海证券交易所主办的“2025年半年度科创板半导体设备及材料行业集体业绩说明会”，由董事长带队参加与投资者的交流互动，就投资者关心的问题进行交流；并于2025年11月20日参加由深圳证监局和中证中小投资者服务中心指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，公司高管在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。

　　2026年，公司拟维持上证e互动平台问答100%回复率；积极参加证券公司、证券媒体举办的策略分析会、论坛等交流活动和会议；常态化开展业绩说明会、投资者交流等活动；结合行业动态与公司战略解读，持续提升投资者对经营理念与长期价值的认同，致力于构建长期、稳定、相互信赖的投资者关系。

　　六、重视股东回报，共享发展成果

　　2025年，公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。截至实施权益分派的股权登记日，公司总股本102,133,600股，扣减回购专用证券账户中股份总数1,054,085股，以此计算合计拟派发现金红利20,215,903.00元（含税）。

　　2026年，公司将继续严格遵守法律法规及公司章程关于利润分配的相关规定，始终将维护投资者合法权益作为经营决策的重要出发点。在保证公司正常生产经营和长远发展资金需求的前提下，公司将持续推行积极、稳定的现金分红制度，并根据实际经营情况和战略发展需要，动态优化分红方案，进一步增强利润分配政策的透明度、稳定性和可预期性，为投资者创造长期可持续的投资回报。

　　七、强化“关键少数”责任，践行“义利共生”理念

　　公司高度重视控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员等“关键少数”的规范履职工作。2025年度，公司多措并举强化“关键少数”履职管理，通过第一时间传达最新监管政策法规；组织参与证监局、交易所及上市公司协会等监管机构举办的各类专题培训；督促相关人员系统学习证券市场法律法规体系，持续提升董事、高级管理人员的履职能力与合规风控意识，保障其依法依规勤勉尽责。同时，公司建立常态化跟踪机制，密切关注相关方承诺履行进展，不断压实各方主体责任，切实强化责任担当与履约自觉。

　　2026年，公司将继续强化“关键少数”履职工作，积极组织参加中国证监会、上海证券交易所组织的专项培训，定期学习法律法规及相关规则，及时传达监管动态，强化“关键少数”人员合规意识，切实推动公司高质量发展，维护全体股东的利益。

　　八、后续事宜

　　公司将在行动方案后续实施过程中，持续评估各项具体举措，并关注投资者的相关反馈，切实履行上市公司的责任和义务，维护公司资本市场形象，增强投资者回报，提升投资者的获得感。

　　此次2026年“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而作出的判断，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有不确定性，本行动方案所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳新益昌科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：688383          证券简称：新益昌          公告编号：2026-010

　　深圳新益昌科技股份有限公司

　　关于2026年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　● 2026年度，深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟向银行申请总额度不超过人民币230,000万元的综合授信额度。

　　● 公司拟为合并报表范围内的控股子公司中山市新益昌自动化设备有限公司（以下简称“中山新益昌”）、深圳新益昌开玖自动化设备有限公司（以下简称“新益昌开玖”）、深圳新益昌飞鸿科技有限公司（以下简称“新益昌飞鸿”）、深圳市东昕科技有限公司（以下简称“东昕科技”）、深圳新益昌海威真空设备有限公司（以下简称“新益昌海威”）申请银行综合授信提供总额不超过人民币49,500万元的连带责任担保，前述担保额度包含在本次综合授信额度内新增担保及原有存续担保，可以在中山新益昌、新益昌开玖、新益昌飞鸿、东昕科技、新益昌海威之间进行调剂。

　　● 截至本公告披露日，公司对外担保余额为人民币29,530.91万元（不含本次担保），无逾期对外担保情形。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　一、本次申请综合授信额度及担保情况概述

　　（一）基本情况

　　1、授信基本情况

　　2026年度，为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司及控股子公司拟向银行申请总额度不超过人民币230,000万元的综合授信额度，授信类型包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商票保贴等，具体授信业务品种、额度和期限以银行最终实际审批为准。

　　2、担保基本情况

　　2026年度，为保障公司控股子公司中山新益昌、新益昌开玖、新益昌飞鸿、东昕科技、新益昌海威的日常生产经营和业务发展需要，公司拟为中山新益昌、新益昌开玖、新益昌飞鸿、东昕科技、新益昌海威向银行申请综合授信额度事项提供不超过人民币49,500万元的连带责任担保。前述担保额度包含新增担保及原有存续担保，可以在中山新益昌、新益昌开玖、新益昌飞鸿、东昕科技、新益昌海威之间进行调剂。

　　3、其他情况

　　上述授信及担保额度有效期自公司2025年年度股东会通过之日起12个月内有效，授信、担保额度在有效期内可循环使用。

　　上述授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

　　除上述列明的需要公司提供连带责任担保的授信事项外，其余授信不涉及对外担保。

　　（二）履行的内部决策程序

　　公司于2026年4月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供担保的议案》，同意公司及控股子公司拟向银行申请总额度不超过人民币230,000万元的综合授信额度，同时同意公司拟为合并报表范围内的控股子公司中山新益昌、新益昌开玖、新益昌飞鸿、东昕科技、新益昌海威申请银行综合授信提供总额不超过人民币49,500万元的连带责任担保，担保额度包含在本次综合授信额度内新增担保及原有存续担保。

　　该事项尚需提交股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人中山新益昌的情况

　　1、基本信息

　　2、主要财务数据

　　单位：人民币万元

　　3、经查询，中山新益昌不是失信被执行人。

　　（二）被担保人新益昌开玖的情况

　　1、基本信息

　　2、主要财务数据

　　单位：人民币万元

　　3、经查询，新益昌开玖不是失信被执行人。

　　（三）被担保人新益昌飞鸿的情况

　　1、基本信息

　　2、主要财务数据

　　单位：人民币万元

　　3、经查询，新益昌飞鸿不是失信被执行人。

　　（四）被担保人东昕科技的情况

　　1、基本信息

　　2、主要财务数据

　　单位：人民币万元

　　3、经查询，东昕科技不是失信被执行人。

　　（五）被担保人新益昌海威的情况

　　1、基本信息

　　2、主要财务数据

　　单位：人民币万元

　　3、经查询，新益昌海威不是失信被执行人。

　　三、相关协议的主要内容

　　（一）协议的主要内容

　　公司及控股子公司拟向银行申请总额度不超过人民币230,000万元的综合授信额度。公司及控股子公司中山新益昌、新益昌开玖、新益昌飞鸿、东昕科技、新益昌海威目前尚未与银行就流动资金贷款授信事项签订担保协议。公司作为控股子公司中山新益昌、新益昌开玖、新益昌飞鸿、东昕科技、新益昌海威的担保人，拟提供不超过人民币49,500万元的连带责任担保，担保额度包含在上述综合授信额度范围内的新增担保及原有存续担保。担保协议的主要内容由担保人和被担保人与银行共同协商确定。具体授信金额、授信期限、担保金额、担保期限等内容尚需银行审核同意，以实际签署的合同为准。

　　（二）其他情况

　　为便于相关融资工作开展，提高工作效率，公司董事会提请股东会授权法定代表人或其指定的授权代理人士根据实际业务开展情况，在上述综合授信及担保额度内办理贷款、抵押、担保等具体事宜并签署相关协议和文件，并由公司财务部门负责具体实施。

　　四、担保的原因及必要性

　　本次担保为保障公司及控股子公司日常生产经营和业务发展所需，有利于公司及控股子公司的良性发展，担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，经营情况和财务状况稳定，资产信用状况良好，有能力偿还到期债务。

　　五、对公司的影响

　　此次公司及控股子公司向银行申请综合授信额度和公司为控股子公司提供担保的事项，符合公司整体利益。公司为控股子公司的担保风险总体可控，公司对本次担保对象有充分的控制权，不存在与《中华人民共和国公司法》相关规定及《深圳新益昌科技股份有限公司章程》相违背的情况，不会对公司的正常经营构成重大影响，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

　　六、专项意见说明

　　董事会认为：本次公司及控股子公司向银行申请综合授信额度和公司为控股子公司提供担保事项是综合考虑公司及控股子公司的经营和发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司合并报表范围内的控股子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

　　七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项，公司对控股子公司的担保余额为29,530.91万元（不含本次担保），不存在逾期或代偿情况。

　　特此公告。

　　深圳新益昌科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日