辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：000809        证券简称：和展能源        公告编号：2026-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2026年4月20日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式发出关于召开第十二届董事会第二十一次会议的通知。本次会议于2026年4月27日以现场和视频的方式在铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长王海波先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《2026年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《辽宁和展能源集团股份有限公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-019）。

　　本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）第十二届董事会第二十一次会议决议。

　　（二）董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：000809             证券简称：和展能源             公告编号：2026-019

　　辽宁和展能源集团股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、收购河南周口20MW集中式风电项目。2026年2月，公司收购河南明阳风电科技有限公司、清电绿色能源有限公司持有的周口清电新能源有限公司100%股权，进而拥有周口清电新能源有限公司持有的20MW集中式风电项目。该风电项目已建成并全容量并网发电，预计2026年可实现售电收入约1,600万元。

　　2、收购山东汪湖130MW风电项目。2026年3月，公司收购三一重能股份有限公司持有的五莲县湘湖清洁能源有限公司100%股权，进而拥有五莲县湘湖清洁能源有限公司持有的130MW集中式风电项目。该风电项目预计2026年可为公司带来约4,600万元售电收入。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：辽宁和展能源集团股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：王海波    主管会计工作负责人：任万鹏      会计机构负责人：袁雯

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：王海波    主管会计工作负责人：任万鹏    会计机构负责人：袁雯

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

　　2026年4月28日