三七互娱网络科技集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002555               证券简称：三七互娱         公告编号：2026-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于2026年4月20日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2026年4月27日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事9位，实到董事9位。会议由董事长李卫伟先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议作出了如下决议：

　　一、审议通过《2026年第一季度报告》

　　公司全体董事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　本议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

　　公司《2026年第一季度报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年四月二十七日

　　证券代码：002555                         证券简称：三七互娱                            公告编号：2026-022

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　报告期内，公司一如既往地推进战略目标的实施，坚持研运一体战略，进一步深化产品精品化、多元化和市场全球化布局，战略实施成效稳步显现。2026年1-3月，公司实现营业收入37.20亿元，环比上升6.15%，归属于上市公司股东的净利润8.73亿元，同比增长59.02%，整体业绩呈现良好增长态势。本报告期内业绩增长，主要源于主营业务增长及投资收益贡献：1）主营业务驱动：一方面得益于公司对存量产品的长线精细化运营，通过科学管理营销策略与持续优化资源配置，推动运营效率提升；另一方面，上年四季度及本年度上线的《生存33天》《RO仙境传说：世界之旅》《Last Asylum: Plague》等多款游戏表现优异，为公司业绩增长提供了重要支撑。2）报告期内，公司通过联营企业投资的北京智谱华章科技股份有限公司挂牌上市，智谱股价变动导致联营企业公允价值变动收益有所上升，公司按权益法确认的联营企业投资收益增加。

　　报告期内，公司围绕产品品质提升、IP影响力强化及发行策略创新持续发力，重点打造的新品《RO仙境传说：世界之旅》于2026年1月在中国港澳台地区正式上线，上线后最高登上当地主要应用商店免费榜及畅销榜榜首；《Last Asylum: Plague》在全球市场表现亮眼，根据第三方数据平台Sensor Tower发布的2026年3月榜单数据，该游戏位列“全球手游收入增长排行榜”Top 10，同时在“中国手游海外收入增长排行榜”中跻身前五，显示出强劲的出海增长动能。公司已在MMORPG、SLG、卡牌、模拟经营等赛道形成丰富的产品储备，包括《赘婿》《斗破苍穹：斗帝之路》《斗罗大陆：传承》等多款精品化产品，涵盖西方魔幻、东方玄幻、现代、古风等多样化题材，多元化产品布局持续深化。目前多款移动游戏已获得国内游戏版号，正积极推进产品上线工作，将为玩家带来更加丰富多元化的游戏体验。

　　未来，公司将继续坚持“精品化、多元化、全球化”战略，持续提升研发创新和发行运营能力，进一步提升游戏品质、拓宽游戏品类、扩大公司产品市场份额，为玩家提供更多精品游戏，推动业务持续健康发展，为股东创造更高价值。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、 交易性金融资产期末余额较期初余额下降47.73%，减少15.38亿元，主要系报告期内公司购买银行理财以及结构性存款减少所致。

　　2、 长期股权投资期末余额较期初上升58.26%，增加3.15亿元，主要系报告期内按权益法确认联营企业投资收益增加所致。

　　3、 其他权益工具投资期末余额较期初上升30.48%，增加0.59亿元，主要系报告期内新增股权投资所致。

　　4、 交易性金融负债期末余额较期初下降100.00%，减少0.09亿元，主要系报告期内衍生金融工具到期所致。

　　5、 应付职工薪酬期末余额较期初下降53.45%，减少1.79亿元，主要系报告期内发放2025年计提的年终奖金所致。

　　6、 应交税费期末余额较期初上升30.41%，增加0.77亿元，主要系报告期末应交企业所得税增加所致。

　　7、 递延所得税负债期末余额较期初上升32.25%，增加0.31亿元，主要系报告期内股权投资收益等应纳税暂时性差异增加，对应计提的递延所得税负债增加。

　　8、 财务费用本期发生额较上年同期上升41.61%，增加0.17亿元，主要系报告期内受存款利率下降等影响，存款利息收入较上年同期减少所致。

　　9、 投资收益本期发生额较上年同期上升981.35%，增加3.26亿元，主要系报告期内按权益法确认的联营企业投资收益增加所致，其中主要增长因素系公司之联营企业持有的智谱股票股价上涨，公允价值变动收益增加，公司按持股比例相应确认了投资收益。

　　10、 营业外支出本期发生额较上年同期下降91.33%，减少0.09亿元，主要系报告期内对外捐赠减少所致。

　　11、 所得税费用本期发生额较上年同期增加332.91%，增加1.63亿元，主要系以下原因综合影响所致：1）上年同期《英雄没有闪》《时光大爆炸》等新游处于推广初期，其所在的发行主体产生阶段性亏损而确认递延所得税资产增加，而本年公司整体税前利润同比增长导致所得税费用增加；2）报告期内股权投资收益等应纳税暂时性差异增加，对应计提的递延所得税负债增加。

　　12、 经营活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期下降37.01%，减少2.16亿元，主要系以下原因综合影响所致：1）报告期内收入较上年同期下降，导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降；2）报告期内支付互联网流量费用减少。

　　13、 投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期上升642.33%，增加26.48亿元，主要系报告期内购买及赎回理财产品、定期存款产生的现金流量净流入较上年同期增加所致。

　　14、 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期下降407.60%，减少5.97亿元，主要系报告期内偿还银行借款支付的现金较上年同期增加所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司分红事项

　　公司于2026年4月16日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》《关于2026年中期分红规划的议案》，公司2025年利润分配方案：拟按分配比例不变的方式，以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利4.0元（含税）。公司2026年中期分红规划：拟2026年第一季度、半年度、第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，分别以当时的分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，每期派发现金红利总金额不超过当期实现的归属于上市公司股东的净利润。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第七次会议决议公告》《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的公告》。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：曾开天                      主管会计工作负责人：叶威                     会计机构负责人：叶威

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：曾开天                        主管会计工作负责人：叶威                   会计机构负责人：叶威

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会

　　2026年04月27日