北京千方科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002373               证券简称：千方科技              公告编号：2026-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　北京千方科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2026年4月22日以邮件形式发出会议通知，于2026年4月27日上午10:30以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长夏曙东先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《北京千方科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《北京千方科技股份有限公司2026年第一季度报告》于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　三、 备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　北京千方科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：002373                            证券简称：千方科技                         公告编号：2026-033

　　北京千方科技股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用R 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降98.31%，主要系公司持有鸿泉物联股票股价波动所致。

　　2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降84.15%，主要系公司加大研发费用投入及外汇汇率波动引起的财务费用变动所致。

　　3、基本每股收益较上年同期下降100.00%，主要系公司持有鸿泉物联股票股价波动所致。

　　4、稀释每股收益较上年同期下降100.00%，主要系公司持有鸿泉物联股票股价波动所致。

　　5、应收票据期末余额较期初余额下降49.75%，主要系票据到期兑付及本期回款结算方式变化所致。

　　6、预付款项期末余额较期初余额增长76.24%，主要系本期原材料大量备货致使预付供应商款项增长所致。

　　7、开发支出期末余额较期初余额增长49.73%，主要系本期研发投入所致。

　　8、应付职工薪酬期末余额较期初余额下降54.43%，主要系本期支付上年度年终奖金所致。

　　9、应交税费期末余额较期初余额下降39.90%，主要系本期支付期初应付税费所致。

　　10、一年内到期的非流动负债较期初增长74.34%，主要系本期长期借款及租赁负债转入所致。

　　11、长期借款期末余额较期初余额下降100%，主要系本期长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。

　　12、租赁负债期末余额较期初余额下降46.54%，主要系本期租赁负债本期支付相关款项及转入一年内到期的非流动负债所致。

　　13、财务费用本年累计数较上年同期数增长231.19%，主要系外币汇率波动所致。

　　14、投资收益本年累计数较上年同期增长33.29%，主要系权益法核算确认联营企业的投资收益等较上年同期增长以及处置鸿泉物联股票收益所致。

　　15、公允价值变动损益本年累计数较上年同期下降90.14%，主要系持有鸿泉物联股票的股价波动所致。

　　16、信用减值损失本年累计数较上年同期增长2125.46%，主要系本期应收账款回款导致计提信用减值损失减少所致。

　　17、资产减值损失本年累计数较上年同期下降756.35%，主要系本期存货跌价准备计提所致。

　　18、资产处置收益本年累计数较上年同期增长173.82%，主要系本期资产处置收益增加所致。

　　19、营业外支出本年累计数较上年同期增长452.61%，主要系本期支付员工工伤补偿款所致。

　　20、所得税费用本年累计数较上年同期下降82.13%，主要系公允价值变动等确认的递延所得税变动所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：① 公司于2026年02月13日披露《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》，持股5%以上股东杭州灏月企业管理有限公司计划在2026年3月16日至2026年6月15日期间，以集中竞价方式减持本公司股份不超过15,767,131股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后本公司总股本比例1%），以大宗交易方式减持本公司股份不超过7,883,566股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后本公司总股本比例0.5%），合计拟减持的股份不超过23,650,697股（占剔除公司回购专用账户中的股份数量后本公司总股本比例1.50%）。公司于2026年4月9日披露《关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告》，截至该公告披露之日，杭州灏月持有公司股份219,043,866股，占公司总股本的13.86%。上述减持计划尚未实施完毕。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用R 不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：北京千方科技股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：夏曙东    主管会计工作负责人：张丽娟      会计机构负责人：赵金丽

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：夏曙东    主管会计工作负责人：张丽娟    会计机构负责人：赵金丽

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　北京千方科技股份有限公司董事会

　　2026年04月28日