中国有色金属建设股份有限公司 第十届董事会第19次会议决议公告

　　证券代码：000758        证券简称：中色股份        公告编号：2026-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第19次会议于2026年4月14日以邮件形式发出会议通知，于2026年4月24日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦1622会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事7人，实际参加董事7人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

　　2. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》。

　　3. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度财务决算报告》。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2026年第2次会议审议通过。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度财务报告》。

　　4. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年年度报告及报告摘要》。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2026年第2次会议审议通过。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》，在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告摘要》。

　　5. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度利润分配预案》。

　　拟定公司2025年度利润分配预案为：以1,990,439,930股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），预计共分配股利109,474,196.15元，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

　　在本次利润分配预案公告披露之日至权益分派实施前，若公司股本由于股份回购、股权激励行权等原因发生变动，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整每股现金分红金额。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2026年第2次会议审议通过。

　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

　　6. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《有色矿业集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告》（关联董事刘宇、谭耀宇、马引代、李雪梦4人对本议案回避表决）。

　　本议案在提交董事会审议前已经2026年第二次独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《有色矿业集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告》。

　　7. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2026年第2次会议审议通过。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

　　8. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2026年第2次会议审议通过。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

　　9. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度社会责任暨ESG报告》。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度社会责任暨ESG报告》。

　　10. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任常永强先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会2026年第2次会议审议通过。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

　　11. 会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。

　　本议案与所有董事利益相关，全体董事回避表决。本议案在提交董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会2026年第2次会议审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

　　本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

　　12. 会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》（独立董事谢志华、孙浩、周向阳3人对本议案回避表决）。

　　公司独立董事谢志华先生、孙浩先生、周向阳先生向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　公司独立董事谢志华先生、孙浩先生和周向阳先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　13. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

　　三、备查文件

　　1. 第十届董事会第19次会议决议；

　　2. 董事会审计委员会2026年第2次会议审查意见；

　　3. 董事会薪酬与考核委员会2026年第2次会议审查意见；

　　4. 董事会提名委员会2026年第2次会议审查意见；

　　5. 2026年第二次独立董事专门会议审查意见。

　　特此公告。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：000758        证券简称：中色股份        公告编号：2026-023

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2026年4月24日，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第19次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任常永强先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。常永强先生简历附后。

　　特此公告。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　常永强先生简历

　　常永强，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，高级工程师，注册一级建造师。曾任北京有色冶金设计研究总院矿山分院工程师；中国有色金属建设股份有限公司越南铜项目部主管、设备副经理、项目部副经理、项目部经理；越南代表处常务副总代表、总代表；缅甸项目部经理；越南老街铜冶炼扩建项目部项目经理；中国有色（沈阳）泵业有限公司党委副书记、总经理；中色（印尼）达瑞矿业有限公司董事长、总经理；赤峰中色白音诺尔矿业有限公司总经理。现任中国有色金属建设股份有限公司副总经理；赤峰中色白音诺尔矿业有限公司党委书记、董事长；ía Minera Raura S.A董事长。

　　常永强先生持有公司169,510股股票，均为公司实施《2022年限制性股票激励计划（草案）》向其授予的限制性股票；常永强先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系。常永强先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；常永强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。常永强先生符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

　　证券代码：000758        证券简称：中色股份        公告编号：2026-024

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十届董事会第19次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益，公司拟为公司董事、高级管理人员购买责任保险。现将有关事项公告如下：

　　一、 责任险方案

　　1. 投保人：中国有色金属建设股份有限公司

　　2. 被保险人：公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）

　　3. 赔偿限额：拟不超过人民币3,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

　　4. 保险费用：不超过人民币13万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

　　5. 保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）

　　二、相关授权事宜

　　为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述投保方案范围内授权公司管理层办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　三、审议程序

　　公司董事会薪酬与考核委员会2026年第2次会议、第十届董事会第19次会议分别审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。因本议案与公司全体董事存在利害关系，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2026年4月28日