重庆顺博铝合金股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002996        证券简称：顺博合金        公告编号：2026-027

　　债券代码：127068        债券简称：顺博转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议的召开和出席情况

　　重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长王真见先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、会议议案审议及表决情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：

　　（一）审议通过《2026年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年一季度报告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　三、备查文件

　　1、《第五届董事会第六次会议决议》

　　2、《第五届董事会审计委员会第三次会议决议》

　　特此公告。

　　重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：002996         证券简称：顺博合金          公告编号：2026-028

　　债券代码：127068         债券简称：顺博转债

　　重庆顺博铝合金股份有限公司

　　关于担保事项的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保审议情况概述

　　为满足重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司的业务发展及日常经营资金需求，保障融资事宜顺利进行。公司分别于2025年12月29日召开第五届董事会第三次会议、2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会,审议通过《关于2026年为全资及控股子（孙）公司提供担保的议案》，同意公司以自有资产为全资及控股子（孙）公司融资提供担保，预计总额度不超过63.08亿元。其中向资产负债率为70%以上（含）的下属公司提供的担保额度不超过13.40亿元，向资产负债率为70%以下的下属公司提供的担保额度不超过49.68亿元。具体内容详见公司于2025年12月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年为全资及控股子（孙）公司提供担保的公告》(公告编号:2025-100)。

　　二、担保进展情况

　　近日，公司全资子公司顺博铝合金湖北有限公司(以下简称“湖北顺博”)向中国建设银行股份有限公司老河口支行（以下简称“建设银行老河口支行”）申请不超过人民币20,000万元的授信额度。

　　公司同意为上述事项提供连带责任担保，具体以公司与银行签订的相关担保合同为准。截至本公告披露日，公司对湖北顺博的担保余额为51,000万元；上述担保金额在公司股东会审议通过的担保额度范围内，无需另行召开董事会、股东会审议。本次担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。

　　三、被担保人基本情况

　　被担保人名称：顺博铝合金湖北有限公司

　　成立日期：2018年11月15日

　　法定代表人：王真见

　　注册资本：20,000万

　　注册地点：老河口市仙人渡镇循环经济产业园绿园路2号

　　经营范围：一般项目：金属废料和碎屑加工处理,有色金属合金制造,有色金属压延加工,有色金属铸造,金属材料销售,高性能有色金属及合金材料销售,有色金属合金销售,金属材料制造,非金属矿及制品销售,汽车零部件及配件制造,电子元器件与机电组件设备销售,再生资源加工,建筑材料销售,摩托车零配件制造,摩托车及零配件批发,汽车零配件批发,煤制活性炭及其他煤炭加工,化工产品生产（不含许可类化工产品）,金属矿石销售,再生资源回收（除生产性废旧金属）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　股东情况：公司持有湖北顺博100%股份

　　被担保方未被列为失信被执行人

　　被担保方最近一年及一期主要财务指标见下表：

　　单位：万元

　　四、担保协议的主要内容

　　担保方：重庆顺博铝合金股份有限公司

　　被担保方：顺博铝合金湖北有限公司

　　债权人：中国建设银行股份有限公司老河口支行

　　担保的最高本金余额：20,000万元

　　保证担保范围：主合同项下的本金余额以及利息、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用。

　　保证方式：连带责任保证

　　保证期间：债务履行期限届满日后三年止

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对全资及控股子（孙）公司提供担保的总额度不超过630,800万元。本次担保提供后，公司对外担保总余额为391,247.41万元，占公司最近一期经审计净资产的118.29%。公司、全资及控股子（孙）公司对合并报表外单位提供的担保总余额0元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0；逾期债务对应的担保余额0元、涉及诉讼的担保金额0元，因被判决败诉而应承担的担保金额0元。

　　六、备查文件目录

　　1、公司与建设银行老河口支行签订的《本金最高额保证合同》

　　特此公告。

　　重庆顺博铝合金股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日