宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告

　　证券代码：301198         证券简称：喜悦智行         公告编号：2026-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”或“喜悦智行”）于2026年4月27日召开第四届董事会第五次会议和第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度。根据相关法律法规和《公司章程》等规定，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体事项公告如下：

　　一、公司2026年度向银行申请综合授信额度的情况

　　根据公司及全资子公司经营规划和资金需求，拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超过人民币15亿元（含截至2025年年度股东会审议通过之日已生效银行授信到期后续授信额度）。授信业务包括但不限于贷款（含外币贷款）、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、商票贴现及保贴、贷款承诺、结构化融资、项目并购贷款等。以上综合授信额度的授信期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在以上综合授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。授信期内授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提请股东会授权董事长在上述授信总额内代表公司办理相关手续，并签署上述授信总额内的一切与授信有关（包括但不限于授信、借款、融资等）的合同、协议、凭证等各项法律文件，并授权公司财务部门根据公司的资金需求情况向相关银行办理有关授信融资等手续。

　　二、交易的目的及对上市公司的影响

　　公司本次向银行申请综合授信额度是为满足公司（包括全资子公司）生产经营和投资建设对资金的需求，优化公司资本结构，降低融资成本，具体金额将在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　三、独立董事专门会议审议情况

　　经核查，我们认为：为满足公司经营发展需要，公司及全资子公司向银行申请不超过人民币15亿元（含本数）的综合授信额度，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。因此，同意将该事项提交第四届董事会第五次会议审议。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第五次会议决议；

　　2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；

　　3、第四届董事会第四次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：301198         证券简称：喜悦智行         公告编号：2026-014

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司

　　关于修改公司经营范围并修订《公司章程》及新设公司管理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围并修订＜公司章程＞及部分公司管理制度的议案》，为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》及新设公司管理制度，具体情况如下：

　　一、变更经营范围情况

　　二、《公司章程》修订情况

　　三、部分管理制度制定情况

　　修订后的《公司章程》及管理制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第五次会议决议；

　　2、修订后的《公司章程》及其他管理制度。

　　特此公告。

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：301198         证券简称：喜悦智行         公告编号：2026-009

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司

　　关于2025年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，母公司累计可供分配利润为160,734,735.65元，合并报表累计未分配利润为193,412,673.74元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润、合并报表的可供分配利润孰低原则，公司2025年度可供股东分配的利润为160,734,735.65元。公司2025年度利润分配预案：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　2、公司利润分配方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能被实施其他风险警示。

　　一、审议程序

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》，本次拟不进行利润分配，该预案符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定。

　　本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

　　1、本次利润分配方案分配基准为2025年度。

　　2、按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司不存在需要弥补亏损的情况。

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币-13,316,852.79元，截至2025年12月31日合并报表累计可供分配利润为人民币193,412,673.74元；母公司2025年度实现净利润为人民币6,505,428.50元，提取10%法定盈余公积金人民币650,542.85元，加上年初未分配利润154,879,850.00元，截至2025年12月31日母公司报表累计可供分配利润为人民币160,734,735.65元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司本年度可供分配利润为人民币160,734,735.65元。

　　3、2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　1、现金分红方案不触及其他风险警示情形

　　2、不触及其他风险警示情形的具体原因

　　公司最近三个会计年度累计现金分红总额为人民币20,280,000元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　3、2025年度现金分红方案合理性说明

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《宁波喜悦智行科技股份有限公司股东分红回报规划（2024年-2026年）》等有关规定及《公司章程》规定，公司实施现金分红应当满足的条件之一是“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”。

　　根据《公司章程》规定的公司利润分配政策，利润分配的原则是公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。考虑公司日常经营对资金的需求，为提高财务稳健性，满足流动资金的需求，保障生产经营的健康快速发展，因此，公司董事会拟定公司2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　四、相关风险提示及说明

　　1、本次利润分配预案尚需经股东会审议批准后方能实施，该事项仍存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　2、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第五次会议决议；

　　2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　宁波喜悦智行科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月27日