茂硕电源科技股份有限公司 2025年年度股东会决议的公告

　　证券代码：002660             证券简称：茂硕电源             公告编号：2026-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次年度股东会未出现否决提案的情形；

　　2、本次年度股东会不涉及变更前次股东会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2026年4月27日下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月27日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2026年4月22日（星期三）

　　3、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：本次会议由公司董事长崔鹏先生担任会议主持人。

　　6、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开

　　本次会议符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东122人，代表股份172,163,125股，占公司有表决权股份总数的48.2755%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份168,637,322股，占公司有表决权股份总数的47.2869%。通过网络投票的股东118人，代表股份3,525,803股，占公司有表决权股份总数的0.9887%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东119人，代表股份3,528,603股，占公司有表决权股份总数的0.9894%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,800股，占公司有表决权股份总数的0.0008%。通过网络投票的中小股东118人，代表股份3,525,803股，占公司有表决权股份总数的0.9887%。

　　公司全体董事通过现场及视频会议参加的方式和浙江天册（深圳）律师事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　三、议案审议表决情况

　　1、审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意172,095,125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9605%；反对53,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0311%；弃权14,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,460,603股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0729%；反对53,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5190%；弃权14,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4081%。

　　2、审议《2025年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意172,083,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9540%；反对54,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0314%；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0146%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,449,403股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7555%；反对54,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5332%；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7113%。

　　3、审议《2025年度内部控制评价报告》

　　总表决情况：

　　同意172,084,425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9543%；反对53,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0311%；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0146%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,449,903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7697%；反对53,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5190%；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7113%。

　　4、审议《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意172,006,625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9091%；反对74,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0435%；弃权81,600股（其中，因未投票默认弃权65,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0474%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,372,103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5648%；反对74,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1227%；弃权81,600股（其中，因未投票默认弃权65,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3125%。

　　5、审议《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意172,092,125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9588%；反对54,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0316%；弃权16,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,457,603股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9879%；反对54,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5417%；弃权16,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4704%。

　　6、逐项审议通过《关于公司＜2026年度董事、高级管理人员薪酬方案＞的议案》

　　关联股东已回避表决。

　　6.01审议《关于非独立董事崔鹏先生2026年度薪酬方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意16,376,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3920%；反对705,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1106%；弃权85,400股（其中，因未投票默认弃权70,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4974%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,737,503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.5804%；反对705,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.9994%；弃权85,400股（其中，因未投票默认弃权70,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4202%。

　　关联股东对本议案已回避表决。

　　6.02审议《关于非独立董事王凡先生2026年度薪酬方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意171,437,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5782%；反对705,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4099%；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,802,503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.4225%；反对705,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.9994%；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5781%。

　　6.03审议《关于非独立董事陈国红女士2026年度薪酬方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意171,418,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5672%；反对723,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4204%；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,783,503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.8840%；反对723,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.5095%；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6065%。

　　6.04审议《关于非独立董事顾永德先生2026年度薪酬方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意157,776,457股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5286%；反对723,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4565%；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0149%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,781,303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.8216%；反对723,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.5095%；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6688%。

　　关联股东对本议案已回避表决。

　　6.05审议《关于职工董事张智慧女士2026年度薪酬方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意171,415,825股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5659%；反对723,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4204%；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,781,303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.8216%；反对723,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.5095%；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6688%。

　　6.06审议《关于＜独立董事2026年度薪酬方案＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意171,414,125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5649%；反对722,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4199%；弃权26,100股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,779,603股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.7735%；反对722,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.4869%；弃权26,100股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7397%。

　　7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意171,438,125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5789%；反对703,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4086%；弃权21,600股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,803,603股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.4536%；反对703,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.9342%；弃权21,600股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6121%。

　　8、审议《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》

　　总表决情况：

　　同意171,421,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5690%；反对722,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4198%；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,786,503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9690%；反对722,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.4812%；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5498%。

　　9、审议《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意171,419,825股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5683%；反对721,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4192%；弃权21,600股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,785,303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9350%；反对721,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.4529%；弃权21,600股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6121%。

　　10、审议《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》

　　总表决情况：

　　同意171,438,325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5790%；反对703,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4084%；弃权21,600股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,803,803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.4593%；反对703,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.9286%；弃权21,600股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6121%。

　　11、审议《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意172,085,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9552%；反对54,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0317%；弃权22,600股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,451,403股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8122%；反对54,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5474%；弃权22,600股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6405%。

　　12、审议《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

　　总表决情况：

　　同意171,419,325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5680%；反对722,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4195%；弃权21,600股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,784,803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9208%；反对722,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.4670%；弃权21,600股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6121%。

　　注：以上比例均保留4位小数。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江天册（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：徐磊、刘雪莹

　　3、结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、茂硕电源科技股份有限公司2025年年度股东会决议。

　　2、浙江天册（深圳）律师事务所关于茂硕电源科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：002660               证券简称：茂硕电源            公告编号：2026-027

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　关于公司高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理楚长征先生提交的书面辞职报告，楚长征先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

　　楚长征先生原定的任期结束之日为2027年2月28日。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，楚长征先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，楚长征先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　楚长征先生的辞职不会影响公司生产经营管理的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。楚长征先生将按照相关规定完成工作交接。

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司董事会

　　2026年4月27日