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江西红板科技股份有限公司关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

　　证券代码：603459 证券简称：红板科技公告编号：2026-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江西红板科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。上述事项已经保荐机构出具了同意的核查意见，该议案无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意江西红板科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2569号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）10,000.00万股，发行价格为17.70元/股，本次发行募集资金总额为177,000.00万元，扣除发行费用（不含增值税）13,582.86万元后，募集资金净额为163,417.14万元。上述募集资金已到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2026年4月2日出具了《验资报告》（信会师报字〔2026〕第ZI10113号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、募投项目情况

　　根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后将用于以下项目（以下称“募投项目”）：

　　单位：万元

　　三、使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

　　《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换”。公司在募投项目实施过程中存在使用自有资金支付募投项目所需资金，后续再由募集资金专户等额置换划转资金至公司基本存款账户或一般存款账户进行置换的实际需求，具体情况如下：

　　1、公司募投项目未来可能涉及境外购置设备和软件等业务，根据供应商的要求需以外汇或信用证进行支付，同时相关涉税支出需由公司与海关绑定的银行账户统一支付，受到募集资金账户功能限制，不能通过募集资金专户直接支付前述款项。

　　2、为了降低采购成本、提高经营效率，公司日常经营中部分固定资产、外包服务、房屋租赁及物业和水电服务等采购项目采取统一采购、统一结算的策略，一次集中采购过程中可能同时涉及募投项目与非募投项目，不适合使用募集资金专户直接支付，需以自筹资金先行统一支付。

　　3、公司根据实际需要以自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所涉款项（如应付工程款项、应付设备采购款、材料采购款以及其他相关所需资金等），有利于加快公司票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本。

　　综上，为提高运营管理效率，确保募投项目款项及时支付以及募集资金的规范使用，保障募投项目的顺利推进，公司计划根据实际情况在募投项目实施期间以自有资金先行垫付上述相关支出，从募集资金专户划转至公司基本存款账户或一般存款账户，等额置换公司自有资金已支付的款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

　　四、使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

　　为提高公司募集资金使用效率、保障募投项目正常推进，公司计划在募投项目实施期间，根据实际情况并经内部相关审批后使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，具体情况如下：

　　1.根据募投项目建设进度，由相关经办部门提出付款申请流程，按公司规定的资金审批程序逐级审核，公司财务部根据审批后的付款申请流程，以自有资金及银行承兑汇票等方式先行进行款项支付。

　　2.公司财务部根据募投项目分别建立明细台账及汇总表，按月汇总使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付的募投项目资金明细表。

　　3.公司财务部按月统计自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目未置换的款项，提出置换付款申请，由财务总监进行审批，审批通过后，将前期以自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式先行支付的募投项目款项从对应的募集资金专用账户等额转入公司自有资金账户中。

　　4.保荐机构有权定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，对公司使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金的情况进行监督，公司和募集资金专户开户银行应当配合保荐机构核查与问询。

　　五、对公司的影响

　　公司使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式先行支付募投项目所需资金后定期以募集资金等额置换，合理优化募投项目款项支付方式，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　六、相关审议程序

　　公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

　　七、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。保荐机构对本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项无异议。

　　特此公告。

　　江西红板科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603459 证券简称：红板科技公告编号：2026-006

　　江西红板科技股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等，且单项产品期限不超过12个月，不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为

　　● 投资金额：不超过人民币80,000万元，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。

　　● 已履行及拟履行的审议程序：江西红板科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见，本议案无需提交股东会审议。

　　● 特别风险提示：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益仍可能受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请投资者注意投资风险。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设的前提下，公司将对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　（二）投资金额

　　公司拟使用额度不超过人民币80,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

　　（三）资金来源

　　1、本次现金管理资金来源为公司部分闲置募集资金。

　　2、募集资金基本情况

　　注：募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2026年4月15日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为40,350.72万元。截至2026年4月26日，公司尚未完成募集资金等额置换，故累计投入进度暂为2.80%。

　　（四）投资方式

　　1、投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等，且单项产品期限不超过12个月，不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

　　2、实施方式

　　在董事会审议通过的有效期和额度范围内，授权董事长或董事长授权人员行使该事项决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　3、现金管理收益分配

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　4、信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

　　二、审议程序

　　公司已于2026年4月27日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。上述事项在公司董事会审批权限范围内，本事项无需提交股东会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险分析

　　公司拟购买的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）针对投资风险拟采取的措施

　　1.公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　2.公司财务部相关人员将对现金管理事项进行事前审核与风险评估，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取相应的措施，有效控制投资风险。

　　3.公司独立董事、审计委员会有权对投资资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4.公司财务部建立台账对投资的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　5.公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。公司将通过以上措施，确保不发生变相改变募集资金用途及影响募投项目资金投入的情况。

　　四、投资对公司的影响

　　公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，使用部分暂时闲置募集资金进行投资安全性高、流动性好的保本型产品，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适度的现金管理，公司可以提高募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。公司本次闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司通过进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　特此公告。

　　江西红板科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603459 证券简称：红板科技公告编号：2026-008

　　江西红板科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行

　　现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序：江西红板科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交股东会审议。

　　● 特别风险提示：公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益仍可能受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请投资者注意投资风险。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率和收益，公司及子公司将在确保不影响经营资金需求和保障资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，实现资金的保值和增值。

　　（二）投资金额

　　公司及子公司拟使用不超过人民币20,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　（三）资金来源

　　本次资金来源为公司及子公司暂时闲置自有资金。

　　（四）投资方式

　　为控制风险，公司将选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好、风险可控的现金管理理财产品。理财产品的相关主体与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系，不构成关联交易。

　　（五）投资期限

　　投资期限为自公司第二届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月。

　　二、审议程序

　　公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托产品等风险可控的投资品种。董事会授权的额度使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。上述事项在公司董事会审批权限范围内，该事项无需提交股东会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司拟投资安全性高、流动性好的理财产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　（二）针对投资风险拟采取的风险控制措施

　　1、公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　2、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；

　　3、公司财务部建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算；

　　4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　5、公司将依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

　　四、投资对公司的影响

　　公司本次使用部分闲置自有资金投资相关理财产品是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展。同时，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对理财产品进行相应会计核算。

　　特此公告。

　　江西红板科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603459 证券简称：红板科技公告编号：2026-001

　　江西红板科技股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西红板科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2026年4月22日通过电话或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年4月27日在公司会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。本次会议由董事长叶森然先生召集主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

　　（一）审议通过《关于设立子公司并参与竞拍收购江西志浩电子科技有限公司100%股权的议案》

　　董事会同意公司新设全资子公司吉安辉阳使用自有资金（资金来源包括初始注册资本、公司后续增资或借款）及自筹资金参与竞拍江西志浩电子科技有限公司（以下简称“江西志浩”）重整投资权益（江西志浩100%股权权益），拍卖标的物账面价值104,484.82万元，评估价值58,213.01万元，起拍价41,872.71万元，最终成交价格以竞拍结果为准。自有资金资金来源包括初始注册资本、公司后续增资或借款。自筹资金来源为吉安辉阳向金融机构申请不超过40,000万元的并购贷款；该笔并购贷款由公司提供保证担保，同时以江西志浩股权办理质押担保。董事会授权公司经营管理层办理股权竞拍、签署合同、工商变更登记、借款、担保等相关工作。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。