安徽省交通建设股份有限公司 关于2025年日常关联交易执行情况 及2026年日常关联交易预计的公告

　　证券代码：603815          证券简称：交建股份       公告编号：2026-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1. 是否需要提交股东会审议：是

　　2. 日常关联交易对上市公司的影响：未损害公司及中小股东利益，亦未对公司的独立性构成影响，公司主营业务也未因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

　　3. 需要提请投资者注意的其他事项：2026年预计关联交易发生额除部分存量房产租赁和零星采购外，主要系子公司安徽交建建筑工程有限责任公司存量关联交易合同执行形成的预计发生额，本次预计发生额不代表实际执行额度，公司将充分评估关联方合同履约能力，严格控制交易风险，保障公司及公司股东利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、独立董事专门会议审核意见

　　独立董事认为：公司2026年度日常关联交易基于公司日常经营和业务稳定持续需要，体现了平等、自愿原则，交易价格公平合理，交易符合公司和非关联股东的利益。公司预计的2026年度日常关联交易是公司正常经营活动的需要，有利于公司日常经营和业务稳定持续发展，交易事项符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事在审议议案时应回避表决。

　　2、董事会审议和表决情况

　　公司董事会于2026年4月26日召开第三届董事会第二十八次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权（关联董事何林海回避表决），审议通过了《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案》。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

　　（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

　　1、经公司第三届董事会第二十次会议、2024年年度股东大会审议通过《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》：年初预计2025年度与关联方拟新签交易合同累计不超过192.36万元，实际新签关联交易合同累计192.36万元，具体如下：

　　单位：万元

　　2、年初预计2025年公司与关联方的关联交易发生额不超过24,487.34万元，实际发生关联交易额累计为12,557.86万元。具体如下：

　　单位：万元

　　（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

　　1、根据公司2026年经营计划，拟提请董事会审批年度与关联方新签交易合同累计不超过280万元，具体如下：

　　单位：万元

　　2、预计2026年公司与关联方的关联交易发生额不超过11,031.43万元，具体如下：

　　单位：万元

　　2026年预计关联交易发生额除部分存量房产租赁和零星采购外，主要系子公司安徽交建建筑工程有限责任公司存量关联交易合同执行形成的预计发生额，本次预计发生额不代表实际执行额度，公司将充分评估关联方合同履约能力，严格控制交易风险，保障公司及公司股东利益。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述关联交易尚需提交公司股东会审议；审议通过后，新签关联交易合同的交易价格均以市场公允价格执行。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）合肥祥毅置业有限公司

　　合肥祥毅置业有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

　　（二）阜南县城北祥源房地产开发有限公司

　　阜南县城北祥源房地产开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

　　（三）韶关市祥源丹霞山文旅产业发展有限公司

　　韶关市祥源丹霞山文旅产业发展有限公司系交建股份控股股东间接控制的关联公司，基本情况如下：

　　(四)合肥祥瀚房地产开发有限公司

　　合肥祥瀚房地产开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

　　（五）宁波祥源旅游开发有限公司

　　宁波祥源旅游开发有限公司系交建股份控股股东间接控制51.00%的关联公司，基本情况如下：

　　（六）凤凰祥盛旅游发展有限公司

　　凤凰祥盛旅游发展有限公司系交建股份控股股东间接控制的关联公司，基本情况如下：

　　（七）合肥源祥文商旅游发展有限公司

　　合肥源祥文商旅游发展有限公司系交建股份控股股东控制的关联公司，基本情况如下：

　　（八）安徽天路公路服务有限公司

　　安徽天路公路服务有限公司系交建股份控股股东间接控制100%的关联公司，基本情况如下：

　　（九）安徽祥融园林有限公司

　　安徽祥融园林有限公司系交建股份控股股东直接及间接控制65.00%的关联公司，基本情况如下：

　　（十）安徽祥源物业服务有限公司

　　安徽祥源物业服务有限公司系交建股份实际控制人间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

　　（十一）祥源控股集团有限责任公司

　　祥源控股集团有限责任公司系交建股份控股股东，基本情况如下：

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　上述关联交易主要内容为公司及子公司向祥源控股集团有限责任公司及控制的关联方提供房建服务，承租办公场地、零星商品和劳务采购。公司与上述关联方所进行的提供房建服务，承租办公场地、零星商品和劳务采购等关联交易以自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易预计系公司日常生产经营和业务拓展的需要，交易将遵循定价公允、公平的市场原则执行，向关联方承租办公场地及零星商品和劳务采购，以合理的成本获得相应办公场地、产品和服务。

　　2026年新签关联交易合同主要为租赁房产。2026年预计关联交易发生额除部分存量房产租赁和零星采购外，主要系子公司安徽交建建筑工程有限责任公司存量关联交易合同执行形成的预计发生额，本次预计发生额不代表实际执行额度，公司将充分评估关联方合同履约能力，严格控制交易风险，保障公司及公司股东利益。上述关联交易未损害公司及中小股东利益，亦未对公司的独立性构成影响，公司主营业务也未因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603815         证券简称：交建股份       公告编号：2026-021

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）为公司2026年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。该事项尚须提交公司2025年年度股东会审议，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26。

　　2.人员信息

　　容诚所首席合伙人刘维，截至2025年12月31日，容诚所共有合伙人233人，注册会计师1,507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　容诚所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。容诚所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业）、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。与公司同行业的上市公司审计客户14家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　5.诚信记录

　　容诚所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚1次、监督管理措施 12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。101名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目签字合伙人：熊延森，2015年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过国机通用（600444）、双枪科技（001211）、华恒生物（688639）等上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：冯屹巍，2020年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过安徽建工（600502）、交建股份（603815）等上市公司审计报告。

　　项目质量复核人：张传艳，2006年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2007年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过阳光电源(300274.SZ)、科大讯飞(002230.SZ)、江河集团(601886.SH)等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　2.上述相关人员的诚信记录情况

　　前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　公司2025年度财务审计、内部控制审计等审计费用合计110万元，与上年度持平。2026年具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与容诚所协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审查意见

　　审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质进行了审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意提请董事会续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2026年度财务报告和内部控制审计等服务。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　公司董事会于2026年4月26日召开第三届董事会第二十八次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，决定继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

　　（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603815        证券简称：交建股份     公告编号：2026-019

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　关于2026年度担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保人名称：安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”或者“交建股份”）

　　● 担保对象及基本情况

　　单位：万元

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　为满足公司及合并报表范围内各级子公司日常生产经营需要，增强资金运用

　　灵活性、提高资金使用效率，公司拟为下属子公司申请银行授信担保总额度不超过人民币4亿元。本次担保范围包括但不限于各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业汇票、外汇衍生品交易等融资业务担保及日常经营履约类担保，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体以届时签订的担保合同为准，本次核定额度包含新增担保及原有存续担保。

　　在上述额度内，各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用：其中，股东会审议时资产负债率为70%以上的下属控股子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率70%以下的下属控股子公司之间的担保额度可以调剂使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东会审议。同时公司董事会提请股东会授权公司经营管理层具体办理授权额度内担保相关事宜，授权法定代表人代表公司签署有关的法律文件。公司将按照相关规定，根据担保事项的后续进展情况履行信息披露义务。

　　本次担保额度有效期为自公司2025年年度股东会审议批准之日起至公司召开2026年年度股东会之日止，任一时点担保余额不超过股东会审议通过额度，具体担保期限以最终签订合同为准；本次预计担保额度并非实际担保金额，实际金额以实际签署并发生的担保合同为准。

　　（二） 内部决策程序

　　2026年4月26日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保预计的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）

　　（三） 担保预计基本情况

　　二、被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保事项尚未签署担保协议，此次事项是确定年度新增担保的总安排，公司及其下属子公司尚未就上述新增担保预计事项签署相关担保协议。担保协议主要内容视公司控股子公司签订的具体合同为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次2026年度新增担保额度预计是考虑公司生产经营及投资资金需求的基础上合理预测，有利于提高公司整体融资效率，有利于提升公司的整体经营实力和市场竞争力。本次预计担保事项被担保人为公司合并报表范围内全资子公司及控股子公司，资信状况良好。公司对其具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司董事会审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保预计的议案》，认为：上述被担保方系本公司下属全资子公司及控股子公司，本公司为其提供担保支持，有利于各子公司及控股子公司的良性发展，保证其经营工作的正常开展，符合全体股东的利益。截至目前，上述被担保方经营状况和资信状况良好，各方面运作正常。担保风险整体可控，不会对公司产生不利影响。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司已提供的担保总额为人民币13.43亿元（全部系为控股子公司提供的担保），占公司2025年末经审计净资产的83.96%。公司无逾期担保情况，除为公司全资子公司及控股子公司提供担保外，不存在其他对外担保事项。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603815        证券简称：交建股份          公告编号：2026-025

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　2026年第一季度业绩快报公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公告所载2026年第一季度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一季度的定期报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、2026年第一季度主要财务数据和指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

　　2、上表以合并报表数据填制；上年同期财务数据不涉及重述。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　2026年第一季度，公司营业利润7,630.74万元，较上年同期增加65.88%，利润总额7,548.22万元，较上年同期增加63.83%，归属于上市公司股东的净利润5,721.41万元，较上年同期增长73.22%，基本每股收益0.09元，较上年同期增长75.07%，主要系2026年第一季度公司应收账款回款金额为15.44亿元,往年计提的信用减值损失转回所致。

　　三、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载公

　　司2026年第一季度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，相关数据可能与公司2026年第一季度报告中披露的数据存在差异，具体数据以2026 年第一季度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2026年4 月28日

　　证券代码：603815           证券简称：交建股份       公告编号：2026-016

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　关于2025年度不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　● 公司2025年度不进行利润分配的方案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，尚须提交公司2025年年度股东会审议。

　　● 公司不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案具体内容

　　经董事会审议，公司2025年度不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度实现的归属于母公司所有者的净利润-783,230,354.94元，母公司报表中期末未分配利润为-339,073,599.29元。

　　鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润和母公司报表中期末未分配利润均为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、2025年度不进行利润分配的情况说明

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润和母公司报表中期末未分配利润均为负值，未实现盈利，现结合公司实际经营情况、资金需求与长期发展规划，为保障公司持续稳定经营，稳步推进各项业务开展，更好维护全体股东的长远利益，公司2025年度不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603815         证券简称：交建股份           公告编号：2026-018

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　关于2026年度综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●本次授信额度：公司及子公司预计2026年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币100亿元综合授信额度。

　　●审议情况：公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2026年度综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司2026年度综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现就公司2026年度综合授信额度事宜公告如下：

　　一、申请综合授信额度的基本情况

　　（一）综合授信额度

　　公司及其下属子公司2026年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币100亿元综合授信，以满足公司未来经营发展的融资要求。

　　（二）授信品种

　　综合授信品种包括但不限于：贷款、承兑汇票、贴现、信用证、保函、保理、融资租赁等授信产品。授信额度将根据实际情况由各银行共同使用；授信期限内，授信额度由公司及合并报表范围内的子公司共同循环使用。

　　（三）授信期限

　　综合授信额度有效期自2025年年度股东会审议批准之日起至下一年度股东会召开之日止；在额度有效期内，授信额度可循环使用。

　　二、其他说明

　　本次授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以向银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。考虑到不断变化的金融市场环境，董事会在股东会审核通过后将授权公司法定代表人根据公司实际经营情况在上述批准的授信额度内，签署相关融资法律文件。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2026年4月28日