浙江东望时代科技股份有限公司 关于公司2026-2027年度对外担保计划的公告

　　证券代码：600052       证券简称：东望时代       公告编号：临2026-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　为满足浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司经营和业务发展需求，保证其生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为控股子公司提供预计不超过人民币1.50亿元的担保。

　　（二） 内部决策程序

　　2026年4月27日，公司召开第十二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司2026-2027年度对外担保计划的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三） 担保预计基本情况

　　单位：万元

　　注1：本次担保预计的额度以截至目前的担保余额为准，担保预计的有效期延续至2025年年度股东会通过之日起12个月。

　　（四） 担保额度调剂情况

　　针对资产负债率为70%以下的控股子公司，在不超过已审批总额度的情况下，公司将依据各子公司实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　1、正蓝节能基本情况

　　2、汇贤优策基本情况

　　三、 担保协议的主要内容

　　上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限等内容以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保属于对现有担保的延续，旨在保障相关业务的连续性与稳定性，被担保公司经营状况稳定，担保风险可控，公司将根据实际情况灵活开展或解除相应担保措施，相关事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。

　　五、 董事会意见

　　鉴于公司控股子公司在拓展新业务、新项目过程中可能存在资金需求，公司拟为控股子公司（包括控股子公司之间）提供担保。担保总额可在公司与控股子公司之间进行调剂。相关担保安排符合公司的整体利益和未来发展需要，担保风险整体可控。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司及控股子公司对外担保总额为5.65亿元，占公司最近期一经审计归属于母公司所有者权益的25.93%，公司已实际为控股子公司提供的担保总额为1.50亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的6.88%。公司逾期及涉诉债务对应的担保余额约为2.81亿元，前期因逾期担保事项公司已为原控股股东及其关联方代偿暨尚需追回的金额为4.95亿元（其中约0.98亿元对应债权已转让至东阳市金投股权投资管理有限公司）。

　　特此公告。

　　浙江东望时代科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：600052        证券简称：东望时代      公告编号：临2026-030

　　浙江东望时代科技股份有限公司

　　关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十二届董事会第二十次会议，对《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》进行了审议，公司全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、基本情况

　　为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员及相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司及投资者的合法权益，公司根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司的董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险（具体以最终签署的合同为准）。

　　二、责任险投保方案

　　1、投保人：浙江东望时代科技股份有限公司

　　2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以最终签署的合同为准）

　　3、保费预算：不超过30万/年（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准）。

　　4、赔偿限额：不超过人民币5,000万元（具体以最终签署的合同为准）

　　5、保险期间：12个月（后续每年可续保或重新投保）

　　6、授权事项：为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限范围内授权公司管理层办理责任险的购买等相关事宜，包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等。

　　三、审议程序

　　公司董事会薪酬与考核委员会及董事会对《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》进行了审议。由于公司全体董事均为被保险对象，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会薪酬与考核委员会成员、全体董事均回避表决，该事项直接提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　浙江东望时代科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：600052       证券简称：东望时代       公告编号：临2026-032

　　浙江东望时代科技股份有限公司

　　关于召开2025年年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年05月18日（星期一）13:00-14:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2026年05月11日（星期一）至05月15日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@dwsd.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月18日（星期一）13:00-14:00举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年05月18日（星期一）13:00-14:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：吴凯军先生

　　董事、总经理：张舒先生

　　董事会秘书：王张瑜女士

　　财务负责人：陈艳女士

　　独立董事：张宇佳女士

　　（如遇特殊情况，参加人员可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年05月18日（星期一）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年05月11日（星期一）至05月15日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@dwsd.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：王张瑜

　　电  话：0571-87974176

　　邮  箱：ir@dwsd.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　浙江东望时代科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：600052       证券简称：东望时代       公告编号：临2026-025

　　浙江东望时代科技股份有限公司

　　第十二届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十次会议通知于2026年4月17日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2026年4月27日上午以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

　　二、董事会审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度计提资产减值准备的公告》。

　　该议案经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《公司2025年度财务决算报告》

　　该议案经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《公司2025年度利润分配预案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　（四）逐项审议通过了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　4.01《吴凯军2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事吴凯军先生回避表决。

　　4.02《张舒2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张舒先生回避表决。

　　4.03《吴翔2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事吴翔先生回避表决。

　　4.04《张康乐2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张康乐先生回避表决。

　　4.05《周卫国2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事周卫国先生回避表决。

　　4.06《李国珍2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事李国珍女士回避表决。

　　4.07《陈高才2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈高才先生回避表决。

　　4.08《武鑫2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事武鑫先生回避表决。

　　4.09《张宇佳2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张宇佳女士回避表决。

　　4.10《金向华2025年度薪酬》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.11《郭少杰2025年度薪酬》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.12《赵云池2025年度薪酬》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　（五）审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　董事会审议确认了公司高级管理人员2025年度实际领取的薪酬金额，同时明确了前述人员2026年度薪酬方案。该议案不包含兼任董事的高级管理人员的薪酬。

　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及董事会审议通过，薪酬与考核委员会认为：公司高级管理人员2025年度薪酬领取情况符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司2025年度支付高级管理人员的薪酬情况符合公司有关薪酬政策和考核标准，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，未有违反法律法规的情形发生，公司2026年度高级管理人员的薪酬方案合理、有效。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　（八）审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年年度报告》《公司2025年年度报告摘要》。

　　该议案经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过了《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

　　该议案经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过了《关于＜公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告＞及＜公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》《公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过了《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过了《公司2025年度社会责任报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2025年度社会责任报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过了《关于公司2026-2027年度对外担保计划的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2026-2027年度对外担保计划的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十五）审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

　　该议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会及董事会审议，所有薪酬与考核委员会成员、董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。

　　（十六）审议通过了《关于修订＜公司薪酬管理办法＞及＜公司绩效考核细则＞的议案》

　　该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联董事张舒先生、李国珍女士回避表决）。

　　（十七）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十八）审议通过了《公司2026年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2026年第一季度报告》。

　　该议案经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江东望时代科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日