烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

　　证券代码：688002          证券简称：睿创微纳           公告编号：2026-028

　　转债代码：118030          转债简称：睿创转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易主要情况

　　● 已履行的审议程序

　　本事项已经公司于2026年4月27日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　公司及子公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不以投机和套利为目的，但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波动风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　随着公司海外业务不断拓展，外汇收支规模不断增长，为规避外汇市场风险，减轻汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，公司拟开展外汇套期保值业务。公司拟开展的套期保值业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率波动风险为目的，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机行为为目的的外汇交易。

　　（二）交易金额

　　公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务预计交易资金额度不超过6,000 万美元或其他等值货币（指预计任一交易日持有的最高合约价值），该额度在审批期限内可循环滚动使用，任一时点的交易投资余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。如需交易保证金，保证金为公司自有资金。

　　（三）资金来源

　　开展的外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

　　（四）交易方式

　　公司拟开展的套期保值业务包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务或套期保值业务组合。涉及外币币种为公司经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元和欧元。交易对方为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。

　　（五）交易期限

　　本次外汇套期保值业务额度的有效期为自第四届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内有效，交易额度在有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至此笔交易终止时止。公司提请董事会授权公司董事长或其转授权的财务总监在授权额度内和决议有效期内审批日常外汇套期保值业务方案，全权办理上述相关事宜并签署合同等相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

　　二、 审议程序

　　2026年4月27日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据实际需要，择机使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次外汇套期保值业务事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议，经董事会审议通过后实施。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇套期保值交易、不进行以投机行为为目的的交易操作，但外汇套期保值业务仍存在风险。

　　1、市场风险：国内外经济形势变化存在一定的不可预见性，在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司套期保值业务面临一定的市场风险。

　　2、内部控制及操作风险：外汇套期保值业务专业性强，复杂程度高，可能因内部控制机制不完善、信息系统缺陷、操作人员未及时充分理解产品信息或者未按规定程序进行操作等原因造成一定的风险。

　　3、流动性风险：市场流动性不足会导致套期保值业务无法完成，低流动性的外汇套期保值业务购买会对资金产生一定的流动性风险。

　　4、客户违约风险：交易对手可能出现违约、无法履行合约义务等情况，导致公司面临资金损失等风险。

　　5、法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司同步制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息保密隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等做出了明确规定。

　　2、公司财务部将在董事会授权额度和有效期内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险相对可控的套期保值业务，优先选择具有合法资质、信用级别高的大型专业金融机构，审慎选择交易对方和套期保值业务类型。

　　3、公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，加强对银行账户和资金的管理，严格执行资金划拨和使用的审批程序，最大程度降低内部控制及操作风险。

　　4、公司将不断优化相应管控制度及风险防范措施，合理利用会计师事务所等中介资源，加强与银行等业务相关专业机构及专家的沟通与交流，提升业务人员专业能力。

　　5、公司财务部将持续关注市场风险和套期保值业务市场信息，追踪套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化，及时评估现有业务风险敞口，必要时提供风险分析报告，供公司决策。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司开展外汇套期保值业务为规避外汇市场风险，减轻汇率波动对公司经营带来的不确定影响，合理降低财务费用，有利于增强公司的经营稳健性。

　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等准则及指南的相关规定，对所开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理，并在定期财务报告中披露公司开展外汇套期保值业务的相关情况。公司开展外汇套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

　　特此公告。

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

　　2026年 4月 28 日

　　证券代码：688002                                        证券简称：睿创微纳

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至2026年3月31日，公司回购专用证券账户股份数为8,263,600股，占公司总股本的比例为1.78%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：烟台睿创微纳技术股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：马宏  主管会计工作负责人：高飞  会计机构负责人：赵慧

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：烟台睿创微纳技术股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：马宏  主管会计工作负责人：高飞  会计机构负责人：赵慧

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：烟台睿创微纳技术股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：马宏  主管会计工作负责人：高飞  会计机构负责人：赵慧

　　2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：688002          证券简称：睿创微纳           公告编号：2026-029

　　转债代码：118030          转债简称：睿创转债

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月21日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年5月21日   14点 30分

　　召开地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街6号公司A1楼三楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月21日

　　至2026年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东会还将听取《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。本次股东会经第四届董事会第五次会议提请召开，相关公告已于2026年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

　　公司2025年年度股东会召开前，将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、5、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7

　　应回避表决的关联股东名称：公司所有担任董事的股东

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

　　可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会 网络投票一键通服务用户使用手册》（链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2026年5月14日、5月15日（上午8:30-11:30，下午13:30-17:30）到公司证券投资部办理登记手续。

　　（二）登记地点：烟台睿创微纳技术股份有限公司证券投资部（中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街6号A1楼三楼）。

　　（三）登记方式：

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

　　股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年5月15日16:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街6号公司证券投资部

　　联系电话：0535-3410615

　　传真号码：0535-3410610

　　联系人：杨雪梅

　　特此公告。

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。