海尔智家股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

　　证券代码：600690               证券简称：海尔智家               公告编号：临2026-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、主要内容

　　2026年4月27日，海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二届董事会第五次会议（会议情况详见《海尔智家股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议公告》，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于修改＜公司章程＞的议案》，同意对《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。

　　为进一步完善公司治理，促进公司规范运作、稳健经营，因完成回购股份的注销而需减少注册资本等原因，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修改。相关修订具体如下：

　　该修订事宜尚需提交公司股东会审议批准。

　　二、备查文件：

　　1、海尔智家股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　海尔智家股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：600690               证券简称：海尔智家                      公告编号：临2026-026

　　海尔智家股份有限公司

　　关于变更部分回购股份用途并注销的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十二届董事会第五次会议，会议审议通过了《海尔智家股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，公司拟对回购计划回购专用证券账户中的74,541,486股股份用途进行变更，将“用于股权激励/员工持股计划”或“用于员工持股计划”变更为“用于注销以减少注册资本”，该议案尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、回购股份情况

　　海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月27日、2025年3月27日、2026年3月26日召开董事会，审议通过了回购公司A股的相关方案，同意公司使用自有资金和/或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购A股社会公众股股份，用于实施公司员工持股计划或股权激励。截至目前，公司A股回购专户内共计持有回购股份101,237,386股。

　　二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

　　根据公司实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟对公司A股回购专户内的74,541,486股股份用途进行变更，用途由“用于股权激励/员工持股计划” 或“用于员工持股计划”变更为“用于注销以减少注册资本”，即拟对A股回购专户中的74,541,486股进行注销并相应减少公司的注册资本。

　　三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

　　注：（1）以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。（2）本次回购A股注销后，公司总股本相应减少，公司实际控制人海尔集团公司及其一致行动人在持股数量不变的情况下，合计持股比例由34.487%被动增加至34.763%，本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变动。

　　四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

　　本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。

　　五、 本次回购股份用途拟变更尚待履行的程序

　　根据相关法律法规及公司章程的规定，本次回购股份用途变更并注销的事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理股份注销的相关手续。公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并相应进行披露。

　　特此公告。

　　海尔智家股份有限公司董事会

　　2026年4月27日