云南煤业能源股份有限公司 关于选举董事、聘任总经理的公告

　　证券代码：600792       证券简称：云煤能源       公告编号：2026-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查并审核通过后，公司召开第十届董事会第十次临时会议审议通过了《关于选举公司董事候选人的议案》，会议同意提名何波先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满时止，该事项尚需提交公司股东会审议；同时，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，会议同意聘任何波先生（简历附后）担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

　　何波先生具备担任公司总经理所需的专业能力和履职经验，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　附件：

　　何波先生简历

　　何波，男，大学学历，中共党员，会计师。曾任武昆股份公司资产财务部副总经理，武昆股份公司经营管理中心财务部总经理，昆钢公司运营改善部副总经理，昆钢公司财务部副总经理，武昆股份公司财务部副部长、财务部部长、经营财务部部长、财务共享中心主任；现任云南煤业能源股份有限公司总经理。

　　证券代码：600792       证券简称：云煤能源      公告编号：2026-020

　　云南煤业能源股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月20日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月20日   14 点 30 分

　　召开地点：云南省昆明市安宁市草铺镇安宁产业园区云南煤业能源股份有限公司315会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月20日

　　至2026年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　本次股东会还将听取公司2025年度独立董事述职报告；听取公司2025年度高级管理人员薪酬的相关说明。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案3已经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议，议案4已经公司第十届董事会薪酬与考核审计委员会2026年第二次会议审议，议案1、2、3、4、5、6已经公司第十届董事会第九次会议审议，议案7已经公司第十届董事会第七次临时会议审议，议案8已经公司第十届董事会第十次临时会议审议，具体内容详见披露于《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了本次股东会会议材料，敬请投资者关注并查阅。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、4、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1.登记时间：2026年5月19日（星期二）上午8:30-12:00和下午1:30-5:00

　　2.现场登记手续：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会；委托代理人出席会议的，代理人还应提交股东授权委托书和个人有效身份证件；

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

　　3.登记地点：云南省昆明市安宁市草铺镇安宁产业园区云南煤业能源股份有限公司209办公室。

　　六、 其他事项

　　1.注意事项：本次现场会议会期半天，参会股东交通费、食宿费自理。

　　2.联系人： 丁舒     莽树虹

　　联系电话：0871-68758679      传 真：0871-68757603

　　参会地址：云南省昆明市安宁市草铺镇安宁产业园区云南煤业能源股份有限公司315会议室

　　邮编：650309

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　1.公司第十届董事会第七次临时会议决议；

　　2.公司第十届董事会第九次会议决议；

　　3.公司第十届董事会第十次临时会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云南煤业能源股份有限公司：

　　兹委托　　   　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600792       证券简称：云煤能源       公告编号：2026-018

　　云南煤业能源股份有限公司

　　第十届董事会第十次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事出席了本次会议。

　　●本次董事会议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十次临时会议于2026年4月27日上午以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2026年4月23日以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事6人，实际参加表决的董事6人，收回有效表决票6张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《选举公司董事候选人》的议案。

　　根据《公司章程》对董事任职条件的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查并审核通过后，会议同意选举何波先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满时止。

　　具体内容详见同日公告于《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于选举董事、聘任总经理的公告》（公告编号：2026-019）。

　　该事项已经公司第十届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

　　2.以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《聘任公司高级管理人员》的议案。

　　根据《公司章程》对高级管理人员任职条件的相关规定，经公司董事会提名委员会对候选人员资格审查并通过后，会议同意聘任何波先生（简历附后）担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

　　具体内容详见同日公告于《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于选举董事、聘任总经理的公告》（公告编号：2026-019）。

　　该事项已经公司第十届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　附件：

　　何波先生简历

　　何波，男，大学学历，中共党员，会计师。曾任武昆股份公司资产财务部副总经理，武昆股份公司经营管理中心财务部总经理，昆钢公司运营改善部副总经理，昆钢公司财务部副总经理，武昆股份公司财务部副部长、财务部部长、经营财务部部长、财务共享中心主任；现任云南煤业能源股份有限公司总经理。