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成都燃气集团股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案实施情况暨2026年度“提质增效重回报” 行动方案的公告

　　证券代码：603053 证券简称：成都燃气公告编号：2026-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　成都燃气股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）为深入贯彻落实国务院国资委《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续推动公司高质量发展和践行回报股东的理念，结合公司业务发展的实际情况，公司于2026年4月27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案实施情况暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，具体内容如下：

　　一、2025年行动方案实施情况

　　2025年，公司严格遵循既定的行动方案，围绕主业发展、股东回报、创新驱动、公司治理与投资者沟通等核心维度，系统推进各项工作，取得了阶段性成效，为公司的可持续发展奠定了坚实基础。

　　（一）聚焦主业发展，经营底盘持续稳固

　　报告期内，公司坚定不移做强做优燃气核心主业，通过升级传统业务、深挖非居用户价值及深化战新业务研究，有效拓展了燃气全产业链的协同效应。全年围绕“强链、延链、补链”战略，业务结构得到优化，主营业务收入与盈利能力的核心指标均按计划推进，为完成年度经营目标提供了有力支撑。

　　（二）重视股东回报，利润分配政策稳定连续

　　公司积极践行共享发展理念，严格遵循《公司章程》规定，在兼顾可持续发展与即期利益的前提下，实施了连续、稳定的现金分红。2025年度利润分配方案切实回报了投资者，现金分红比例维持在具有市场竞争力的水平，体现了公司对股东回报的高度重视。

　　（三）加快智慧赋能，新质生产力培育初见成效

　　公司将科技创新作为高质量发展的核心驱动力，在数字化转型方面取得关键进展：1.顶层设计落地：完成了数字化建设的统筹蓝图规划，并已进入分阶段实施；2.重点项目突破：客户端数字化转型、管网输配数字化建设、智能客服系统搭建等核心信息化项目均已按计划启动或完成阶段性节点，数据支撑底座初步构建；3.数据应用深化：建立了初步的数据采集与分析机制，为业务监控与决策提供了有效支持；4.人才梯队建设：通过一线攻关与实践转化，培养和锻炼了专业技术团队，核心技术能力得到迭代升级。

　　（四）强化投资者沟通，市场认同度稳步提升

　　公司在确保合规披露的基础上，显著加强了自愿性信息披露的广度与深度。通过动态化的投关机制，创新运用业绩说明会、路演等多种渠道，与投资者保持了高频、透明的良性互动。全年针对投资者需求进行调研，并据此优化披露内容，市场沟通的有效性与公司透明度获得投资者普遍认可。

　　（五）完善治理体系，发展根基更为牢固

　　公司以提升治理效能为核心，持续优化董事会及专门委员会运作，确保了各项决策程序的合法合规与决议事项的有效落实。通过全面强化内控与合规管理体系，将依法经营、诚信发展的理念贯穿于生产经营各环节，特别是在安全生产、绿色低碳等关键领域的管理得到进一步加强，为公司长远发展构筑了坚实的治理屏障。

　　（六）压实“关键少数”责任，内生动力有效激发

　　通过与大股东、董高的持续密切沟通与专项合规培训，“关键少数”的履职能力、合规意识与责任意识得到系统性提升。公司内部管理制度根据监管政策变化及时更新，相关会议的召开与运作严格依法依规进行，促进了管理层与股东利益的深度融合，有效激发了公司内部提质增效的内生动力。

　　二、2026年行动方案

　　为巩固2025年度工作成果，持续提升公司质量与投资价值，切实增强投资者获得感，2026年行动方案如下：

　　（一）聚焦做强主业，坚持高质量发展

　　2026年，公司将坚定做强、做优核心主业，推动传统业务升级，深入挖掘非居民用户价值；持续深化战略性新兴产业研究，加大产业链上下游探索，健全公司产业体系。同时，深化改革创新，优化业务结构，确保高质量完成全年经营业绩目标，全面提升核心竞争力。

　　（二）深化智慧赋能，量化创新成效

　　2026年，公司将科技创新作为高质量发展的“最大增量”，统筹专业技术和数字化建设两个方向，构建完善的技术体系。一是强化顶层设计与战略统筹，紧密围绕智慧服务、智慧运营、智慧管理三大方向集中发力，探索大数据平台与AI本地化应用，以数据精准画像支撑科学决策，推进客户体验重塑、业务创新与管理效率提升。二是推动应用升级与场景创新，推进客户端数字化转型、管网输配数字化建设、客户画像描绘和数据价值挖掘等工作，在此基础上，搭建智能预警响应、网格化管理等信息化平台，以数据驱动业务运营效能提升。三是加快重点项目与数据治理落地，推进平台微服务化架构升级，打通数据孤岛，重点实施企业侧风险监管、智能客服、OCR抄表等项目，搭建AI质检、服务数据中台等信息化平台，实现业务运营全流程数智化赋能。四是夯实四大发展基座与生态合作，筑牢数据分析、智能化应用、技术平台、组织及人才底座；分阶段扩容服务器及存储资源，上线集中监控平台；加快人工智能等新技术成果产品化推广。

　　（三）优化治理与合规，提升合规责任意识

　　2026年，公司将进一步压实“关键少数”责任，持续优化董事会及专门委员会运作机制，严格遵循公司治理规范，确保运作程序合法合规，并强化决议事项的跟踪落实。同时，公司紧密跟踪法律法规及监管政策变化，及时修订完善内部管理制度，以提升上市公司质量为核心。全面加强合规管理体系建设，严格落实证券监管部门各项规定，持续完善内控制度流程，构建科学高效的决策机制。坚持依法经营、诚信为本，持续完善现代企业治理结构，将规范运作要求贯穿生产经营各环节。重点关注安全生产、环境保护等关键领域，推动绿色低碳发展，切实维护股东权益与企业长期价值，全力提升上市公司发展质量，维护公司及全体股东的整体利益。

　　（四）回应投资者关切，强化股东回报

　　2026年度，公司将继续实行持续、稳定的利润分配政策，统筹好发展与股东回报的关系，兼顾即期利益与长远利益。在充分重视对投资者合理回报的同时，也充分考虑公司的实际经营情况与可持续发展能力。在符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策前提下，坚持实施连续现金分红，积极提升投资者回报水平。

　　（五）升级投资者沟通，增强互动实效

　　2026年，公司在满足监管要求的前提下，坚持以市场为导向，进一步完善信息披露标准体系。在确保合规披露的基础上，拓展自愿性信息披露的广度与深度。同时，建立动态化的投资者关系管理机制，创新运用业绩说明会、路演等多元化沟通渠道，增强与投资界的良性互动。通过定期开展投资者需求调研，针对性优化信息披露内容，提升市场沟通的有效性与透明度，从而构建长期稳定的投资者信任关系。

　　三、其他说明及风险提示

　　本方案所涉及的公司拟采取的举措等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　成都燃气集团股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603053 证券简称：成都燃气公告编号：2026-013

　　成都燃气集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月27日采用通讯方式召开，会议通知于2026年4月17日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集并主持，本次会议应参会董事13人，实际参会董事13人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

　　经审议，董事会同意《2026年第一季度报告》，认为公司《2026年第一季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　（二）审议通过《关于拟注销压缩天然气分公司的议案》

　　经审议，鉴于目前压缩天然气分公司经营业务已全面终止、人员已妥善分流，具备注销条件，董事会同意注销压缩天然气分公司。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案实施情况暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　经审议，董事会同意《2025年度“提质增效重回报”行动方案实施情况》，并认可《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司成都燃气2025年度“提质增效重回报”行动方案实施情况暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-014）。

　　三、备查文件

　　成都燃气第三届董事会第二十二次会议决议

　　特此公告。

　　成都燃气集团股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603053 证券简称：成都燃气

　　成都燃气集团股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：成都燃气集团股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计