嘉环科技股份有限公司 关于董事会换届的提示性公告

　　证券代码：603206           证券简称：嘉环科技        公告编号：2026-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称“法律法规”）以及《嘉环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，具体情况如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司控股股东及实际控制人宗琰先生拟提名宗琰先生、骆德龙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名朱永平先生为公司第三届董事会独立董事候选人；公司控股股东及实际控制人秦卫忠先生拟提名秦卫忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名刘峰先生、常桂华女士为公司第三届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查。公司于2026年4月27日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意提名上述人员为第三届董事会董事候选人（个人简历见附件）。上述独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核。

　　上述候选人任期三年，自2025年年度股东会通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会董事将继续依照法律法规及《公司章程》的规定，认真履行公司董事职务。

　　二、公司独立董事任期届满离任情况

　　公司独立董事吴六林先生、王鹰先生因在公司担任独立董事满6年，第二届董事会任期届满后，将不再担任公司独立董事职务。吴六林先生、王鹰先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范治理和持续发展做出了积极贡献，充分维护了包括中小股东在内的全体股东权益。公司谨向吴六林先生、王鹰先生表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　嘉环科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　董事候选人简历：

　　一、非独立董事候选人

　　宗琰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年4月出生，本科学历。1988年8月至1998年10月，任熊猫电子集团有限公司（及其前身）技术员至工程师；1998年11月至2020年5月，任公司执行董事、总经理。2020年5月至今，任公司董事长、总经理。

　　宗琰先生直接持有公司股票90,329,450股，通过南京环智创业投资合伙企业（有限合伙）、南京元奕和创业投资合伙企业（有限合伙）分别间接持有公司股票4,182,400股、1,075,000股。宗琰先生与秦卫忠先生系一致行动人关系，双方为公司控股股东及实际控制人，宗琰先生为公司5%以上股东南京环智创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，与公司副总经理田金华为连襟关系。除上述情况外，与公司其他持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　秦卫忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年1月出生，本科学历。1988年8月至1992年7月，任南京电信局技术员；1992年8月至1994年5月，任华为销售工程师；1994年9月至1996年12月，任深圳市金海电子有限公司南京分公司研发工程师；1997年12月至1999年12月，任汕头市东南包装材料有限公司市场销售部经理；2000年8月至2020年5月，任公司副总经理；2006年4月至2016年9月，任南京嘉环网络通信技术有限公司副总经理；2015年8月至2018年9月，任南京嘉环信息通信技术培训中心副总经理。2020年5月至2022年10月，任公司董事、副总经理。2022年10月至今任公司副董事长、副总经理。

　　秦卫忠先生直接持有公司股票90,309,450股，通过南京昌晟兴创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票2,842,500股。秦卫忠先生与宗琰先生系一致行动人关系，双方为公司控股股东及实际控制人。除上述情况外，与公司其他持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　骆德龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年10月出生，本科学历。1997年8月至1999年9月，就职于南京同创信息产业集团有限公司；1999年10月至2020年5月，历任公司工程师、事业部总经理、研发中心总经理。2020年5月至今，任公司董事。

　　骆德龙先生通过南京环智创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票1,743,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　二、独立董事候选人

　　朱永平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1957年9月出生，中共党员，教授，硕士生导师。1982年毕业于南京邮电学院电信工程系电报通信专业，1988年毕业于上海交通大学社会科学及工程系思想政治教育专业。先后任南京邮电学院电信工程系学生辅导员、电信工程系团总支书记、校团委书记、计算机科学与技术系党总支书记、学生工作部（处）部（处）长兼招生就业办公室主任。2006年任南京邮电大学副校长，2012年任南京邮电大学党委副书记、纪委书记。曾兼任江苏省通信行业协会副理事长、江苏省人才学会副会长、江苏省教育纪检监察学会常务理事。2019年退休。2023年5月至今任公司独立董事。

　　朱永平先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　刘峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年9月出生，教授，博士研究生学历。1997年6月获南京理工大学军用光学专业博士学位。先后任浙江温州南田中学教师，南京邮电学院信息工程系讲师、副教授，新加坡Safe-T-Net?研究所工程师，南京邮电大学通信与信息工程学院副教授、教授，台湾大学高级访问学者，南京邮电大学教育科学与技术学院副书记、副院长、院长、传媒与艺术学院院长等，2024年11月至今任南京邮电大学通信与信息工程学院、教育科学与技术学院教授。

　　刘峰先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　常桂华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1965年8月出生，本科学历（研究生班），注册会计师、注册税务师及注册资产评估师。历任中国对外经济技术合作总公司南京分公司总帐会计、江苏昆仑道桥工程公司财务经理、南京公证会计师事务所有限公司审计项目经理、江苏永泰会计师事务所有限公司副主任会计师、天衡会计师事务所有限公司项目经理、高级经理、副主任会计师；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所顾问。

　　常桂华女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：603206         证券简称：嘉环科技       公告编号：2026-008

　　嘉环科技股份有限公司

　　关于续聘公司2026年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”、 “立信所”）为公司2026年度审计机构，聘期为一年。现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

　　立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

　　2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户53家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

　　（二） 项目信息

　　1、基本信息

　　（1） 项目合伙人张爱国，近三年签署和复核了银河电子、海鸥股份、美思德及沪江材料等18家上市公司审计报告，未在其他单位兼职。

　　（2） 签字注册会计师周长迪，近三年签署2家上市公司审计报告，未在其他单位兼职。

　　（3）质量控制复核人刘军，近三年签署和复核了4家上市公司年度审计报告，未在其他单位兼职。

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员过去三年没有不良记录。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　审计委员会认为：公司2025年聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，工作认真、遵守职业操守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作，同时具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，现公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度的审计机构，符合公司的经营发展需求。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　嘉环科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603206         证券简称：嘉环科技        公告编号：2026-012

　　嘉环科技股份有限公司

　　关于计提2025年度资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、 本次计提减值损失情况概述

　　为客观和公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，对其中存在减值迹象的资产相应计提减值损失。本次计提减值损失的具体情况如下：

　　二、 本次计提减值损失的具体说明

　　1. 减值损失的确认和计提方法

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，本公司对以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

　　对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及合同资产等，本公司在单项基础上对该金融资产单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　资产负债表日，本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

　　本公司按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

　　本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的合同资产组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的合同资产减值准备。

　　组合中，合同资产减值准备计提比例列示如下：

　　2. 减值损失的计提情况

　　截至2025年12月31日，公司相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

　　单位：万元

　　注：单项数据加总数与合计数可能存在微小差异，系计算过程中的四舍五入导致。

　　三、 本次计提减值损失对公司的影响

　　公司2025年度计提各项资产减值准备合计8,702.74万元，导致公司2025年度合并利润总额减少8,702.74万元。本次计提已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　四、 公司履行的决策程序

　　公司于2026年4月27日召开的公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》。

　　特此公告。

　　嘉环科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603206         证券简称：嘉环科技        公告编号：2026-011

　　嘉环科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及治理制度的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

　　为优化公司治理结构，明晰高级管理人员的职责权限，并使《公司章程》与公司实际经营管理需求及内部权限划分更相匹配，公司拟对《公司章程》中关于高级管理人员的定义进行修订。本次修订后，高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。本次修订有利于公司进一步提升治理水平和决策效率。具体修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。本次《公司章程》的修订尚需公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层或其授权的其他人员办理工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　修订后的章程全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

　　特此公告。

　　嘉环科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日