贵州永吉印务股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：603058                                              证券简称：永吉股份      公告编号：2026-033

　　转债代码：113646                                             转债简称：永吉转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

　　（二）贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日以书面、电话、微信等方式向公司全体董事发出董事会通知。

　　（三）公司第六届董事会第二十四次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开。

　　（四）会议由公司董事长召集并主持。会议应到董事7人，实到董事7人。公司高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2026年第一季度报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　审计委员会认为：《2026年第一季度报告》的编制符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确，公允地反映了公司2026年一季度的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

　　表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

　　具体内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2026年第一季度报告》。

　　（二）审议通过《关于向金融机构申请融资授信额度的议案》

　　表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

　　具体内容请查阅同日公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向金融机构申请融资授信额度的公告》。

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603058                                              证券简称：永吉股份

　　转债代码：113646                                             转债简称：永吉转债

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　1、截至本公告披露日，全资子公司Yongji Health Pty Ltd与 Phytoca Holdings Pty Ltd的少数股东正在进行第二期股权交割，交割完成后，公司对Phytoca Holdings Pty Ltd的持股比例由60%提升至80%；

　　2、截至本公告披露日，全资子公司Yongji Health Pty Ltd对四级子公司Pijen (No22) Pty Ltd的剩余股权收购正在推进中。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：贵州永吉印务股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：邓代兴 主管会计工作负责人：王忱 会计机构负责人：杨倩

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：贵州永吉印务股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：邓代兴 主管会计工作负责人：王忱 会计机构负责人：杨倩

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：贵州永吉印务股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：邓代兴 主管会计工作负责人：王忱 会计机构负责人：杨倩

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：603058         证券简称：永吉股份        公告编号：2026-035

　　转债代码：113646         转债简称：永吉转债

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　关于向金融机构申请融资授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向金融机构申请融资授信额度的议案》。现将相关内容公告如下：

　　为满足公司及子公司经营发展需要，提高融资效率和资金运营能力，现根据实际生产经营发展需要和总体发展规划，公司及合并报表范围内子公司拟向金融机构申请融资授信额度，融资授信额度金额不超过人民币5亿元，融资授信额度有效期为本次董事会审议通过之日起12个月内。

　　公司及合并报表范围内子公司可在该额度范围内办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证及其他衍生融资品种等。以上授信由董事会授权总经理办公室全权办理并委托财务部门、投融资部执行。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向银行申请综合授信事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2026年4月28日