深圳市京基智农时代股份有限公司 关于聘任公司总裁的公告

　　证券代码：000048          证券简称：京基智农        公告编号：2026-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十一届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。为更好地满足公司日常经营管理需要，保障公司创新战略落地与长期健康发展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任麻长炜先生（简历附后）为公司总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。公司董事长陈家荣先生因分工调整，不再兼任公司总裁职务，专注履行董事长职责。

　　麻长炜先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情况。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　深圳市京基智农时代股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月二十七日

　　附：麻长炜先生简历

　　麻长炜先生，中国香港国籍，1974年出生，毕业于杭州工艺美术学校（现杭州师范大学）工业设计专业。拥有超20年互联网体验设计及投资运营从业经验。

　　作为Alibaba.com联合创始人及淘宝网创始团队核心成员，麻长炜先生自1999年9月至2014年6月期间先后担任阿里巴巴集团用户体验设计资深总监。2015年起成为元璟资本有限合伙人及杉川机器人天使投资人，2018年起投资湖州南太湖医院并担任董事，2019年起成为长桥证券天使投资人。2026年1月至今，担任律齐文化有限公司非执行董事及董事会主席。

　　截至目前，麻长炜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于董事、高级管理人员任职资格的规定；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突。

　　证券代码：000048         证券简称：京基智农         公告编号：2026-043

　　深圳市京基智农时代股份有限公司

　　第十一届董事会第十七次

　　临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2026年4月27日上午10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次临时会议以通讯方式召开。根据公司《董事会议事规则》相关规定，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2026年4月26日以通讯方式送达各位董事。本次应参会董事7名，实际参会董事7名，全体董事以通讯方式参会。会议由董事长陈家荣先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　为更好地满足公司日常经营管理需要，保障公司创新战略落地与长期健康发展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任麻长炜先生（简历附后）为公司总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。公司董事长陈家荣先生因分工调整，不再兼任公司总裁职务，专注履行董事长职责。

　　第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总裁的公告》（公告编号：2026-044）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司第十一届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

　　（二）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》中下列条款进行修订。同时，公司董事会提请股东会审议并授权公司管理层办理相关工商变更备案登记手续。

　　除上述拟修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修改后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《＜公司章程＞修订对照表》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三）审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意公司对《董事会议事规则》中下列条款进行修订。

　　除上述拟修订的条款外，《董事会议事规则》其他条款保持不变。

　　详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《＜董事会议事规则＞修订对照表》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　（四）审议通过《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，提升董事会决策科学性与专业化水平，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司拟选举第十一届董事会非独立董事并提名麻长炜先生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。本议案的生效以公司股东会审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》和《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》为前提。

　　第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司第十一届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　（五）审议通过《关于为下属公司增加担保额度的议案》

　　详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属公司增加担保额度的公告》（公告编号：2026-045）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　（六）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第十一届董事会第十七次临时会议决议；

　　2、第十一届董事会提名委员会第三次会议决议；

　　3、第十一届董事会审计委员会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市京基智农时代股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月二十七日

　　附：麻长炜先生简历

　　麻长炜先生，中国香港国籍，1974年出生，毕业于杭州工艺美术学校（现杭州师范大学）工业设计专业。拥有超20年互联网体验设计及投资运营从业经验。

　　作为Alibaba.com联合创始人及淘宝网创始团队核心成员，麻长炜先生自1999年9月至2014年6月期间先后担任阿里巴巴集团用户体验设计资深总监。2015年起成为元璟资本有限合伙人及杉川机器人天使投资人，2018年起投资湖州南太湖医院并担任董事，2019年起成为长桥证券天使投资人。2026年1月至今，担任律齐文化有限公司非执行董事及董事会主席。

　　截至目前，麻长炜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于董事、高级管理人员任职资格的规定；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突。

　　证券代码：000048          证券简称：京基智农        公告编号：2026-045

　　深圳市京基智农时代股份有限公司

　　关于为下属公司增加担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保余额为18.25亿元，占公司最近一期经审计净资产的44.73%，其中对下属公司担保余额为18.05亿元，对其他单位/个人的担保余额为0.20亿元（均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保及为饲料采购客户提供的担保）。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　为满足深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司（含全资或控股子公司、孙公司，下同）的日常经营和业务发展资金需求，公司下属公司拟向银行等金融机构申请综合授信，为保障前述业务的顺利进行，公司拟为下属公司提供合计不超过人民币4亿元的担保额度，其中为资产负债率70%以上的文昌市京基智农时代有限公司（以下简称“文昌京基智农”）提供不超过人民币1亿元的担保额度，为资产负债率70%以下的贺州市京基智农时代有限公司（以下简称“贺州京基智农”）提供不超过人民币3亿元的担保额度。

　　公司于2026年4月27日召开第十一届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于为下属公司增加担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议。本次担保事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、对外担保额度情况

　　公司拟为下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保额度的具体情况如下：

　　注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差，下同。

　　三、被担保对象基本情况

　　（一）被担保公司基本信息

　　（二）被担保对象股权结构

　　文昌京基智农、贺州京基智农系公司全资子公司广东京基智农时代有限公司的全资子公司。

　　（三）被担保对象主要财务数据

　　单位：万元

　　单位：万元

　　（四）是否为失信被执行人

　　以上被担保对象均不属于失信被执行人。

　　四、担保事项的主要内容

　　公司本次拟为下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任保证担保或抵押、质押担保，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括但不限于办理人民币流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、应收账款保理、融资租赁等相关业务）以及日常经营发生的履约类担保，最终实际担保总额度累计不超过人民币4亿元。前述担保额度的有效期为自公司股东会审批通过之日起一年，担保期限不超过主合同债务人履行债务期限届满之日起三年，在前述期限内，实际担保额度可在授权范围内循环滚动使用。在上述额度和期限范围内，每笔担保的具体金额、担保范围、担保期限、担保方式或种类等条款由公司与相关金融机构共同协商确定。

　　董事会拟提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人在上述担保额度内办理担保相关手续，并签署相关法律文件，同时授权公司法定代表人或其指定的代理人在符合相关法律法规及规则的前提下，根据实际经营需要在总担保额度内对各被担保方的担保额度进行调剂。对于后续实际发生的担保事项，公司将及时履行信息披露义务。

　　五、董事会意见

　　本次公司为各下属公司提供担保，是为了助力下属公司生猪养殖产业链项目发展，确保其业务的顺利开展，促进公司持续稳定经营。本次担保对象均为公司全资下属公司，担保风险可控，符合公司整体利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保总额度（不含本次担保）为120.61亿元，其中对下属公司担保总额度为35.61亿元，对其他单位/个人的担保总额度为85.00亿元（均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保及为饲料采购客户提供的担保）。公司及其控股子公司的担保余额为18.25亿元，占公司最近一期经审计净资产的44.73%，其中对下属公司担保余额为18.05亿元，对其他单位/个人的担保余额为0.20亿元（均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保及为饲料采购客户提供的担保）。

　　公司及下属公司无任何逾期担保情形，也无涉及诉讼的担保事项及因担保被判决败诉而应承担的损失。

　　七、备查文件

　　1、第十一届董事会第十七次临时会议决议；

　　2、第十一届董事会审计委员会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市京基智农时代股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月二十七日

　　证券代码：000048                证券简称：京基智农                公告编号：2026-046

　　深圳市京基智农时代股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十一届董事会第十七次临时会议，审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。现将本次股东会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年5月14日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月14日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年5月7日

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2026年5月7日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件二）。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层公司大会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、披露情况

　　上述议案已经公司第十一届董事会第十七次临时会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、特别说明

　　（1）本次会议审议的第3项议案仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。且该议案的生效以公司股东会审议通过上述第1项和第2项议案为前提。

　　（2）本次会议审议的第1项、第2项、第4项议案为特别决议事项，须经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　（3）对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件二）。

　　（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（格式见附件二）。

　　（3）异地股东可采用信函的方式登记（登记时间以收到信函邮戳时间为准），股东请仔细填写《参会回执》（格式见附件三），以便登记确认。

　　来信请寄：深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层董事会办公室；邮编：518001（信封请注明“股东会”字样）。

　　2、登记时间

　　2026年5月8日、2026年5月11日至2026年5月13日每天9:00-12:00，13:30-18:00。

　　出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件和授权委托书原件到会场办理登记手续。

　　3、登记地点

　　深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层董事会办公室。

　　4、会议联系方式

　　联系人：徐永情

　　联系电话：0755-25425020-6368

　　传真：0755-25420155

　　电子邮箱：a000048@126.com

　　5、参加现场会议的与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第十一届董事会第十七次临时会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市京基智农时代股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月27日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码为“360048”，投票简称为“京基投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年5月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月14日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　深圳市京基智农时代股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会授权委托书

　　兹委托_____________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市京基智农时代股份有限公司于2026年5月14日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人姓名或名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）

　　委托人股东账号：

　　持股数量：

　　受托人：

　　受托人身份证号码：

　　签发日期：

　　委托有效期：

　　附件三：

　　参会回执

　　截至2026年5月7日下午3:00收市时止，我单位（个人）持有深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）股票，拟参加公司2026年第二次临时股东会。

　　股东姓名（名称）：

　　股东账户号：

　　身份证号码：

　　持股数量：

　　股东签名（盖章）：