深圳市金溢科技股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告

　　证券代码：002869              证券简称：金溢科技               公告编号：2026-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、审议程序

　　公司2026年4月24日召开的第四届董事会第二十八次会议以“7票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果审议通过了《2025年度利润分配预案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二、2025年度利润分配预案的基本情况

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度母公司共实现净利润-72,137,038.87元，加上年初未分配利润1,315,211,822.34元，减去报告期内现金分红34,711,258.20元，2025年末母公司可供股东分配利润为1,208,363,525.27元。

　　鉴于公司2025年度业绩亏损，结合公司业务规模、未来发展所需，拟定公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

　　本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等的相关规定。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）本次利润分配预案不触及其他风险警示情形的说明

　　公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，不触及其他风险警示情形。具体指标如下所示：

　　其他说明：公司2025年度净利润为负值，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（二）本次利润分配预案合理性说明

　　根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定以及《公司章程》《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》所制定的利润分配政策，结合公司利润分配原则以及公司实际经营情况，鉴于公司当年度未实现盈利，综合考虑公司中长期发展规划和生产经营实际，为保障公司未来发展战略的顺利实施，故本年度拟不进行利润分配，以提升公司应对潜在风险的能力，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司高质量、可持续发展。

　　公司2025年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营发展的需要，增强抵御风险的能力，保障公司持续、稳定、健康发展。公司董事会未来将继续重视对投资者的合理投资回报，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第二十八次会议决议；

　　2、公司回购注销金额的相关证明；

　　3、第四届董事会审计及预算审核委员会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：002869              证券简称：金溢科技               公告编号：2026-021

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）为公司2026年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2025年度审计费用共计95万元（含税），其中年报审计费用为80万元、内控审计费用为10万元、其他专项报告5万元。本期审计费用主要按照天健会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人、日收费标准确定。董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计及预算审核委员会审议意见

　　董事会审计及预算审核委员会对天健会计师事务所的资质及审计情况进行了充分了解和沟通，对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了认真审查，认为天健会计师事务所具有较为丰富的上市公司审计工作经验，在担任公司审计机构期间遵循独立、客观、公正的职业准则，能满足公司审计工作要求。

　　因此，同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2026年4月24日召开第四届董事会第二十八次会议，以全票同意审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构，并同意提交股东会审议。同时，董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定审计费用。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二十八次会议决议；

　　2、第四届董事会审计及预算审核委员会第十四次会议决议；

　　3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：002869              证券简称：金溢科技               公告编号：2026-022

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　关于2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董事会第二十八次会议，以“6票赞成、1票回避、0票反对，0票弃权”审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事罗瑞发先生回避表决。

　　公司第四届董事会独立董事专门会议已就本次关联交易事项进行了讨论，全体独立董事审议通过了本议案，并同意提交至公司董事会审议。根据《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，该议案尚须提交公司股东会审议，公司关联股东罗瑞发先生及其一致行动人深圳市敏行电子有限公司、招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（深圳市敏行电子有限公司开展融资融券业务开立的担保证券账户持有的14,500,000股）、曾晓女士应在股东会上回避表决。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　公司本次审议的日常关联交易事项主要系公司及全资子公司向关联人深圳宝溢交通科技有限公司（以下简称“深圳宝溢”）、宁夏车米云图科技有限公司（以下简称“宁夏车米”）销售商品、提供服务与劳务等日常经营性关联交易业务，2026年关联交易预计总金额不超过人民币7,040.00万元。2025年度公司与深圳宝溢的实际关联交易发生总额为5,446.53万元。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　2026年度预计发生的日常关联交易内容如下：

　　单位：万元

　　公司及全资子公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异。在上述额度内，董事会提请股东会授权公司管理层根据实际需求，以市场价格和公允的协商价格为定价基础，与关联方协商签署具体协议。

　　（三） 上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　注：上表比例保留两位小数，所涉数据的尾数差异或分项加总与合计数不符系四舍五入所致。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）深圳宝溢交通科技有限公司

　　1、法定代表人：江涛

　　2、注册资本：3,000万元人民币

　　3、经营范围：一般经营项目：无线收发设备、智能终端设备、网络与电子通信产品、软件产品、计算机与电子信息的技术开发、设计、销售、上门安装、技术服务及技术咨询；计算机系统集成；国内贸易；货物及技术进出口。软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；通信设备制造；通信设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；电子产品销售；集成电路芯片及产品销售；信息系统集成服务；销售代理；数据处理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无。

　　4、注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区白石路3609号深圳湾科技生态园二区9栋B1710

　　5、最近一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　6、股东情况

　　7、实际控制人：江苏省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“江苏省国资委”）

　　8、关联关系：深圳宝溢为公司参股公司，公司董事长、总经理罗瑞发先生担任深圳宝溢副董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，深圳宝溢属于公司关联法人。

　　9、履约能力分析：深圳宝溢大股东为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“通行宝”），通行宝持有其51%的股权，实际控制人为江苏省国资委。通行宝为江苏省大型省属国有企业江苏交通控股有限公司下属子公司，是全国领先的为高速公路、干线公路以及城市交通等提供智慧交通平台化解决方案的供应商。通行宝财务状况和盈利能力良好，业务稳定，付款能力有一定的保障。深圳宝溢成立于2019年12月，自成立以来业务稳定，与公司签署的各项合同均正常履约。深圳宝溢付款能力有一定的保障，不存在较大的履约风险。经查询，截至本公告披露日，深圳宝溢未被列为失信被执行人。

　　（二）宁夏车米云图科技有限公司

　　1、法定代表人：韩双凯

　　2、注册资本：1,000万元人民币

　　3、经营范围：一般项目：互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网设备销售；物联网应用服务；数字文化创意内容应用服务；网络设备销售；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能车载设备销售；导航终端销售；移动终端设备销售；卫星移动通信终端销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网技术研发；信息安全设备销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务；5G通信技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　4、注册地址：宁夏银川市金凤区宁安大街576号银川数字经济产业园二期6号楼806室

　　5、最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　6、股东情况

　　7、实际控制人：姚学文。

　　8、关联关系：宁夏车米为公司参股公司，公司董事会秘书张晓城先生担任宁夏车米董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，宁夏车米属于公司关联法人。

　　9、履约能力分析：宁夏车米依法存续且经营正常，具备较好的履约能力。经查询，截至本公告披露日，宁夏车米未被列为失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司及全资子公司向上述关联方销售商品、提供服务与劳务等日常经营性关联交易业务，均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，具体执行时，结合数量、付款条件、结算方式等，由双方协商确定交易价格。

　　（二）定价依据

　　按照市场化定价原则，相关关联交易定价不偏离公司与市场独立第三方同类交易标准，深圳宝溢、宁夏车米不享受优惠待遇。

　　（三）关联交易协议签署情况

　　2026年度，公司及全资子公司与深圳宝溢、宁夏车米未签署年度总合同，经营管理层将在股东会授权范围内，根据关联方的采购需求，协商签署具体协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及全资子公司与关联方的交易属于日常生产经营活动的正常业务范围，上述关联交易的实施有利于促进公司相关业务发展，增加经济效益。公司及全资子公司与关联人发生的交易价格公允，付款条件符合行业惯例，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司及全资子公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，与关联方的日常交易不会对公司独立性产生影响，不存在公司因发生此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）的情形。

　　五、独立董事专门会议意见

　　2026年4月23日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致认为：

　　1、本次关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　2、公司与深圳宝溢、宁夏车米的关联交易开展有利于促进公司业务增长，符合公司实际情况，有利于降低生产成本和提高竞争力，可促进公司的长远发展。

　　3、预计2026年公司及全资子公司与深圳宝溢、宁夏车米发生的日常关联交易总额不超过人民币7,040.00万元，交易内容为公司及全资子公司向上述关联方销售商品、提供服务与劳务等日常经营性关联交易业务。预计关联交易的决策程序和信息披露符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》的有关规定，不会对公司业务独立性构成影响，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖，不存在关联交易非关联化的问题，不存在通过关联交易实现资金占用或其他不当利益安排的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

　　全体独立董事一致同意将《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第二十八次会议决议；

　　2、第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：002869              证券简称：金溢科技               公告编号：2026-018

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议已于2026年4月13日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，公司全体董事出席会议，公司全体高级管理人员列席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《总经理2025年度工作报告》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《2026年度公司经营计划》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会战略发展及投资审查委员会审议通过。

　　（三）审议通过了《董事会2025年度工作报告》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　报告期内任职的独立董事陈君柱先生、司贤利先生、须成忠先生向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会2025年度工作报告》及《独立董事2025年度述职报告》。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（四）审议通过了《2025年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于公司2025年度业绩亏损，结合公司业务规模、未来发展所需，拟定公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计及预算审核委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（五）审议通过了《＜深圳市金溢科技股份有限公司2025年年度报告＞全文及其摘要》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市金溢科技股份有限公司2025年年度报告》全文以及《深圳市金溢科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　本议案已经公司董事会审计及预算审核委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（六）审议通过了《2025年度内部控制评价报告》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经公司董事会审计及预算审核委员会审议通过，会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。

　　（七）审议通过了《关于独立董事独立性情况评估的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司第四届董事会现任独立董事廖明情先生、司贤利先生、须成忠先生向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会就独立董事独立性情况进行评估，认为上述人员均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求，并出具了专项意见。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　（八）审议通过了《关于公司2025年度董事长薪酬的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。董事长罗瑞发先生作为关联董事回避表决。

　　根据行业状况、公司生产经营实际情况以及公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，经考核，确定公司董事长2025年度薪酬总额为人民币101.13万元（含税）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（九）审议通过了《关于公司2025年度职工代表董事薪酬的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。职工董事鲁骏先生作为关联董事回避表决。

　　根据行业状况、公司生产经营实际情况以及公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，经考核，确定公司职工代表董事2025年度任期内的薪酬总额为人民币6.09万元（含税）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十）审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。董事长罗瑞发先生、副董事长刘咏平先生作为关联董事回避表决。

　　根据行业状况、公司生产经营实际情况以及公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，经考核，确定公司高级管理人员2025年度任期内的薪酬总额为人民币501.59万元（含税）。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市金溢科技股份有限公司2025年年度报告》相关内容。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（十一）审议通过了《关于修订＜董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度＞的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》公司已于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十二）审议通过了《关于2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》；

　　全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十三）审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。董事长罗瑞发先生、副董事长刘咏平先生作为关联董事回避表决。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（十四）审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。同时，董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定审计费用。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计及预算审核委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十五）审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告及董事会审计及预算审核委员会履行监督职责情况的报告》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计及预算审核委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》及《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

　　本议案已经公司董事会审计及预算审核委员会审议通过。

　　（十六）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。董事长罗瑞发先生作为关联董事回避表决。

　　根据公司业务发展需要，预计2026年度公司及全资子公司与关联方深圳宝溢交通科技有限公司、宁夏车米云图科技有限公司发生的日常关联交易总金额不超过人民币7,040.00万元。在上述额度内，董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际需求，以市场价格和公允的协商价格为定价基础，与关联方协商签署具体协议。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，公司关联股东应在股东会上回避表决。

　　（十七）审议通过了《关于车路通科技（成都）有限公司2025年度业绩承诺实现情况的说明》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于车路通科技（成都）有限公司2025年度业绩承诺实现情况的说明》。

　　会计师事务所出具了《关于车路通科技（成都）有限公司业绩承诺实现情况的鉴证报告》。

　　（十八）审议通过了《深圳市金溢科技股份有限公司2026年第一季度报告》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市金溢科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计及预算审核委员会审议通过。

　　（十九）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司决定于2026年5月19日下午14:30在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层公司大会议室召开2025年年度股东会。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二十八次会议决议；

　　2、第四届董事会审计及预算审核委员会第十四次会议决议；

　　3、第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；

　　4、第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；

　　5、第四届董事会战略发展及投资审查委员会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日