宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：601096                                                  证券简称：宏盛华源

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：宏盛华源铁塔集团股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：马新征        主管会计工作负责人：宋宏乐          会计机构负责人：曾华华

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：宏盛华源铁塔集团股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：马新征          主管会计工作负责人：宋宏乐        会计机构负责人：曾华华

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：宏盛华源铁塔集团股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：马新征         主管会计工作负责人：宋宏乐        会计机构负责人：曾华华

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：601096    证券简称：宏盛华源      公告编号：2026-018

　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司

　　第二届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）第二届董事会第二十次会议于2026年4月17日以邮件方式发出通知，并于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议由董事长马新征先生主持，高级管理人员列席本次会议。审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源2026年第一季度报告》。

　　公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

　　二、审议通过了《关于修订＜董事薪酬管理制度＞的议案》

　　根据《上市公司治理准则》结合公司实际，公司修订了《董事薪酬管理制度》，明确了董事薪酬的构成、发放、止付追索等共计十一条内容。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《董事薪酬管理制度》。

　　公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

　　该议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　三、审议通过了《关于2026年度内部审计工作计划的议案》

　　公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

　　四、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于召开2025年年度股东会的通知》（2026-019）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

　　特此公告。

　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：601096    证券简称：宏盛华源    公告编号：2026-019

　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月20日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月20日  15点00分

　　召开地点：山东省济南市历城区椒山路539号云成中心3号楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月20日

　　至2026年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东会还将听取独立董事述职报告。

　　1. 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1-7已经公司2026年4月9日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，议案8已经公司2026年4月27日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月11日、2026年4月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。

　　2. 特别决议议案：无

　　3. 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6

　　4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(见附件1)。

　　2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件1)。

　　3.登记地点：公司董事会办公室

　　4.登记时间：2026年5月18日8:30—12:00、13:30—17:00

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系地址：山东省济南市历城区椒山路539号云成中心3号楼

　　联系部门：董事会办公室

　　邮编：250101

　　联系人：丁刚

　　联系电话：0531-67790760

　　邮箱：hsino_tower_group@163.com

　　（二）本次股东会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东会的往返交通和住宿费自理。

　　特此公告。

　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：

　　授权委托书

　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司：

　　兹委托　　 　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。