浙江华友钴业股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任 高级管理人员和证券事务代表的公告

　　股票代码：603799        股票简称：华友钴业        公告编号：2026-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，选举产生了第七届董事会非独立董事和独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。

　　同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》《关于选举第七届董事会副董事长的议案》《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任总裁的议案》《关于聘任副总裁的议案》《关于聘任财务总监、董事会秘书及证券事务代表的议案》，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

　　一、公司第七届董事会组成情况

　　（一）董事会成员

　　公司第七届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。具体成员如下：

　　非独立董事：陈红良（董事长）、谢国平（副董事长）、陈雪华、陈晓琳、王军、陶忆文（职工代表董事）；其中，陈红良为代表公司执行公司事务的董事。

　　独立董事：董秀良、李海龙、冯晓。

　　（二）董事会专门委员会组成

　　第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和可持续发展委员会，各专门委员会组成如下：

　　战略委员会（5人）：陈红良（召集人）、陈雪华、谢国平、董秀良、李海龙

　　审计委员会（3人）：董秀良（召集人）、陈雪华、冯晓

　　提名委员会（3人）：冯晓（召集人）、陈雪华、李海龙

　　薪酬与考核委员会（3人）：李海龙（召集人）、陈红良、董秀良

　　可持续发展委员会（5人）：陈雪华（召集人）、陈红良、王军、李海龙、陶忆文

　　上述人员简历详见附件1.第七届董事会成员简历。

　　公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

　　二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

　　（一）总裁：陈红良

　　（二）副总裁：陈要忠、高保军、王军、谢国平、钱小平、鲁锋、刘秀庆、张冰

　　（三）财务总监：王军

　　（四）董事会秘书：李瑞

　　（五）证券事务代表：何晴

　　上述人员的任期与本届董事会董事任期一致，简历详见附件2.非董事高级管理人员及证券事务代表简历。

　　上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。其中，董事会秘书李瑞已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议；证券事务代表何晴已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验。公司董事会提名委员会对上述高级管理人员及证券事务代表的任职资格进行了审查，聘任公司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　三、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式

　　联系地址：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号

　　联系人：李瑞、何晴

　　联系电话：0573-88589981

　　邮箱：information@huayou.com

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　附件1

　　第七届董事会成员简历

　　陈红良 先生

　　陈红良，男，1973年出生，中国国籍，大专学历。曾在中国农业银行桐乡支行、农行浙江信托投资公司桐乡证券部、申银万国证券股份有限公司桐乡营业部、桐乡市华信化工厂工作。2002年5月加入公司，历任公司董事、副总经理；2016年7月至2026年4月任公司董事、总裁，2026年4月至今任公司董事长、总裁。

　　谢国平 先生

　　谢国平，男，1982年出生，中国国籍，本科学历。2006年至2025年12月供职于香港商报社，先后担任香港商报驻浙江办事处主任、香港商报社长助理等职；获聘为“浙江大学传媒与国际文化学院专业学位硕士生兼职导师”；2026年1月加入公司，现任公司董事、副董事长、副总裁。

　　陈雪华 先生

　　陈雪华，男，1961年出生，中国国籍，高级经济师，卢本巴希大学名誉博士。曾在桐乡市炉头乡翔厚村村办化工厂、桐乡市华信化工厂工作。2002年，陈雪华先生合资创办浙江华友钴镍材料有限公司（本公司前身），2002年6月至2016年7月任公司董事长、总经理，2016年7月至2026年9月任公司董事长。现任公司董事，陈雪华先生目前还兼任华友控股集团有限公司董事长。

　　陈晓琳 女士

　　陈晓琳，女，1988年出生，中国国籍，研究生学历。曾任华友控股集团董事长助理、安徽华创副总经理、华友控股集团副总裁等职务，现任公司董事、华友控股集团有限公司副董事长、浙江友山新材料科技有限公司董事长。

　　王军 先生

　　王军，男，1970年出生，中国国籍，清华大学工商管理硕士，正高级会计师、全国会计领军高端人才、中国企业准则咨询委员会委员、英国特许管理会计师、香港秘书公会资深会士（HKFCG）。王军先生在有色金属行业从业三十余年，拥有丰富的财务管理、资本运作，以及海外大型矿业公司驻地管理经验，并曾担任中铝国际CFO兼董秘、中铝集团副总会计师兼财务部及资本运营部主任，以及中国铝业CFO兼董秘等职位。2023年2月加入公司，现任公司董事、副总裁和财务总监。

　　陶忆文 女士

　　陶忆文，女，1978年出生，中国国籍，研究生学历。2005年3月加入公司，曾任集团总裁办公室副主任、企管部副部长、新材料产业集团运营中心副总经理、总经理，现任新材料产业集团企业管理中心总经理、公司职工代表董事。

　　董秀良 先生

　　董秀良，男，1966年出生，中国国籍，数量经济学博士，工商管理博士后。曾任吉林大学商学院财务系教师，吉林大学管理学院教授、博士生导师，历任财务管理系副主任、系书记、系主任。现任吉林大学商学与管理学院财务管理系教授、博士生导师。2022年5月起任本公司独立董事，2025年8月起任吉林农村商业银行股份有限公司独立董事。

　　李海龙 先生

　　李海龙，男，1980年出生，中国国籍，浙江财经大学法学院副院长，教授，法学博士。中国证券法学研究会理事，浙江省商法学研究会副会长，浙江省金融法学研究会常务理事，杭州市合规专家库成员。现任北京天驰君泰（杭州）律师事务所兼职律师，毛戈平化妆品股份有限公司独立董事、浙江大立科技股份有限公司独立董事。2024年12月起任本公司独立董事。

　　冯晓 女士

　　冯晓，女，1969年出生，中国国籍，硕士学位，中国注册会计师，英格兰及威尔士特许会计师ACA、英国皇家特许管理会计师（CIMA），全球特许管理会计师（CGMA）。现任浙江财经大学教授、硕士研究生导师、MBA导师，杭州长川科技股份有限公司独立董事，运达能源科技集团股份有限公司独立董事。

　　附件2

　　非董事高级管理人员及证券事务代表简历

　　陈要忠 先生

　　陈要忠，男，1970年出生，中国国籍，硕士研究生学历，正高级工程师。曾先后在辽宁华曦集团期货部及天津蓝天高科股份有限公司证券部工作，曾任天津巴莫科技股份有限公司总经理助理、副总经理。2013年6月加入公司，现任公司副总裁。兼任天津巴莫董事长、浦华公司董事长、乐友公司董事长。

　　高保军 先生

　　高保军，男，1969年出生，中国国籍，有色金属冶炼学士，项目管理硕士，教授级高级工程师。1992年参加工作，从事有色金属冶炼项目设计、研发、工程管理工作。历任北京有色冶金设计研究总院工程师，中国恩菲工程技术有限公司部门负责人、副总经理，唐山腾龙再生科技有限公司董事长兼总经理。2018年5月加入公司，现任公司副总裁。

　　钱小平 先生

　　钱小平，男，1972年出生，中国国籍，硕士学历。曾在中国人民解放军53508部队服兵役，后历任交通银行保卫科科员、客户经理、支行副行长；中信银行支行行长、分行行长助理、分行副行长；招商银行嘉兴分行行长。2018年10月加入公司，现任公司副总裁。

　　鲁锋 先生

　　鲁锋，男，1983年出生，中国国籍，本科学历。2007年3月加入公司，曾担任集团供应部部长、物流总监，进出口公司总经理，集团采购中心总经理，集团工程项目中心总经理。现任公司副总裁，分管物流中心、民建工程中心、工程管理中心，兼任采购中心总经理。

　　刘秀庆 女士

　　刘秀庆，女，1969年出生，中国国籍，大学本科学历，正高级工程师。曾在西北矿冶研究院工作。2005年7月加入公司，曾任子公司负责人；2026年3月任有色产业集团负责人。

　　张冰 先生

　　张冰，男，1974年出生，中国国籍，毕业于大连理工大学高分子化工专业，于中科院化学所获得硕士学位，美国密苏里大学罗拉分校获化学博士学位，同时拥有项目管理的六西格玛黑带认证。曾任思摩尔公司技术副总裁，北京低碳清洁能源研究院副院长，GE中央研究院中国区总经理，GE中国高新技术总监、战略创新与合作部总监等职。2024年9月加入公司，现任公司副总裁。

　　李瑞 先生

　　李瑞，男，1982年出生，中国国籍，研究生学历。2007年1月加入浙江华友钴业股份有限公司，历任公司上市办专员、证券与投资部副部长、证券与投资部部长、证券事务代表，现任公司董事会秘书。

　　何晴 女士

　　何晴，女，1993 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书，曾在浙江春风动力股份有限公司任职，2024年5月加入本公司，现任公司证券事务代表。

　　股票代码：603799        股票简称：华友钴业        公告编号：2026-042

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　董事会会议召开情况

　　浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年4月28日以现场方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的时限要求。经全体董事推荐，会议由董事陈红良主持。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　董事会会议审议情况

　　一、 审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》

　　同意选举陈红良为公司第七届董事会董事长，作为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、 审议通过《关于选举第七届董事会副董事长的议案》

　　同意选举谢国平为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》

　　第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、可持续发展委员会五个专门委员会，专门委员会成员全部由董事担任，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，具体组成人员如下：

　　战略委员会（5人组成）：陈红良（召集人）、陈雪华、谢国平、董秀良、李海龙

　　审计委员会（3人组成）：董秀良（召集人）、陈雪华、冯晓

　　提名委员会（3人组成）：冯晓（召集人）、陈雪华、李海龙

　　薪酬与考核委员会（3人组成）：李海龙（召集人）、陈红良、董秀良

　　可持续发展委员会（5人组成）：陈雪华（召集人）、陈红良、王军、李海龙、陶忆文

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、 审议通过《关于聘任总裁的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

　　同意聘任陈红良为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、 审议通过《关于聘任副总裁的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

　　同意聘任陈要忠、高保军、王军、谢国平、钱小平、鲁锋、刘秀庆和张冰为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、 审议通过《关于聘任财务总监、董事会秘书及证券事务代表的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

　　同意聘任王军为公司财务总监、聘任李瑞为公司董事会秘书、聘任何晴为公司证券事务代表，其中聘任王军为公司财务总监事项已经审计委员会审议通过。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　股票代码：603799          股票简称：华友钴业         公告编号：2026-041

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票

　　暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原由

　　浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，鉴于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期公司层面业绩考核未达标，该部分1,093名激励对象已获授但尚未解除限售的2,603,100股限制性股票应予回购注销，回购价格为23.38元/股加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息。此外，由于2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中，19人因不受个人控制的岗位调动等原因而离职、3人因退休而离职、1人合同到期因公司原因不再续约，公司董事会拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的54,900股限制性股票进行回购注销，回购价格为23.38元/股加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息；由于激励对象中62人因个人原因主动辞职、1人因个人过错被公司解聘，公司董事会拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的126,780股限制性股票进行回购注销，回购价格为23.38元/股。

　　鉴于2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中，15人因不受个人控制的岗位调动等原因而离职、1人合同到期因公司原因不再续约，公司董事会拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的98,500股限制性股票进行回购注销，回购价格为14.06元/股加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息；鉴于激励对象中55人因个人原因主动辞职、1人因个人过错被公司解聘、2人因个人绩效考核不合格，公司董事会拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的302,400股限制性股票进行回购注销，回购价格为14.06元/股。同时，由于预留授予部分的激励对象中，2人因个人原因主动辞职、1人因个人过错被公司解聘，公司董事会拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的14,300股限制性股票进行回购注销，回购价格为30.41元/股。

　　综上，本次拟回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计3,199,980股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由1,896,724,497股变更为1,893,524,517股，注册资本也将由人民币1,896,724,497元变更为人民币1,893,524,517元。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权人可采用信函或电子邮件方式申报，具体方式如下：

　　（一）申报时间

　　2026年4月29日起45天内（工作日9:00—11:00、13:00—17:00）

　　（二）申报材料邮寄地址

　　联系地址：浙江嘉兴桐乡市梧桐街道经济开发区二期梧振东路79号华友钴业

　　联系人：李瑞、何晴

　　联系电话：0573-88589981

　　联系邮箱：information@huayou.com

　　（三）其他

　　1、以信函方式申报的，申报日期以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；

　　2、以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到邮件日为准，并注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　股票代码：603799          股票简称：华友钴业          公告编号：2026-040

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　关于职工代表董事完成换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于2026年4月28日召开职工代表大会，选举陶忆文（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事。陶忆文将与公司2025年年度股东会选举产生的其他8名董事共同组成公司第七届董事会，任期自职工代表大会选举之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

　　陶忆文符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。陶忆文当选公司职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　附件：

　　陶忆文，女，1978年出生，中国国籍，研究生学历。2005年3月加入公司，曾任集团总裁办公室副主任、企管部副部长、新材料产业集团运营中心副总经理、总经理，现任新材料产业集团企业管理中心总经理。

　　股票代码：603799         股票简称：华友钴业         公告编号：2026-038

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　关于子公司华飞镍钴部分产线

　　临时停产检修的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）印尼子公司华飞镍钴有限公司（以下简称“华飞镍钴”）将对部分产线临时停产检修，现将有关情况公告如下：

　　一、 本次临时停产检修情况

　　华飞镍钴因生产辅料硫磺价格大幅上涨，且自投产以来长期处于高负荷运行等综合因素，经公司研究决定，自2026年5月1日起，对华飞镍钴部分产线进行临时停产检修。本次检修期间，预计将影响华飞镍钴约50%的产量。

　　二、 本次临时停产检修对公司的影响

　　2025年度，华飞镍钴营业收入为144.95亿元，占公司营业收入的17.89%；华飞镍钴实现净利润12.52亿元，公司持有华飞镍钴51%股权，按照持股比例计算并考虑内部交易未实现损益抵消影响后，合并层面华飞镍钴实现归母净利润5.69亿元，占公司归母净利润的9.32%。

　　本次部分产线临时停产检修，预计将对公司近期经营业绩产生一定不利影响，具体影响以公司后续披露的定期报告和临时公告为准。本次部分产线临时停产检修不会对公司的长期发展带来不利影响。

　　三、 应对措施

　　为最大限度降低公司本次部分产线临时停产检修的影响，切实保障全体股东利益，公司将采取以下应对措施：

　　1、加快工艺升级改造，推进降低硫酸单耗项目，加大力度拓展硫资源供应渠道，减小硫磺价格对生产成本的影响，提升竞争力。

　　2、加快前期通过投资、参股获得的镍钴、锂等矿山资源的开发，推动优质资源尽快转化为效益。

　　四、 风险提示

　　华飞镍钴本次部分产线临时停产检修是应对硫磺价格异常波动、产线长期高产运行未检修等综合因素的短期措施，不会对公司的长期发展带来不利影响。公司将密切关注本次部分产线临时停产检修的后续进展，严格依照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：603799         证券简称：华友钴业      公告编号：2026-039

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　2025年年度股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年4月28日

　　(二) 股东会召开的地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路79号浙江华友钴业股份有限公司研发大楼一楼一号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、会议主持情况

　　本次会议由公司董事会召集，董事长陈雪华先生主持了会议。对于涉及关联股东回避表决的议案，议案4、5关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华先生及陈要忠先生已回避表决；议案7关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华先生以及其他持有公司股份的董事及相关关联方已回避表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事8人，列席8人；

　　2、 董事会秘书李瑞先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2025年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于2025年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于2025年度关联交易情况审查的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于2025年年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于董事2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于授权公司及子公司2026年度融资授信总额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于公司及子公司2026年度提供担保额度预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于公司及子公司2026年度发行非金融企业债务融资工具的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于公司及子公司开展2026年度外汇衍生品交易业务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于公司及子公司开展2026年度套期保值业务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《独立董事2025年度述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　17.00、关于选举第七届董事会非独立董事的议案

　　18.00、关于选举第七届董事会独立董事的议案

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案10、11、15为特别决议议案，以超过出席会议有效表决权的三分之二的同意票数获得通过；

　　2、本次会议议案4、5关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华先生及陈要忠先生已回避表决；

　　3、本次会议议案7关联股东华友控股集团有限公司、陈雪华先生以及其他持有公司股份的董事及相关关联方已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：蒋丽敏、施勤

　　2、 律师见证结论意见：

　　浙江华友钴业股份有限公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会人员资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书