北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

　　证券代码：688652                                      证券简称：京仪装备

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

　　2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

　　3、本环境、社会和公司治理报告无鉴证或审验报告。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_董事会-董事会战略委员会-公共关系部-执行组-分子公司___[提示：请完整列示治理体系组成机构]   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为__一年一次__  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是 ，相关制度或措施为____   √否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的议题有尽职调查、平等对待中小企业、生态系统和生物多样性保护、科技伦理，已按照《14号指引》第七条规定，结合公司实际情况在报告中进行披露。结合公司所处的行业属性以及生产业务模式以及报告期内实际运营情况，上述议题对公司整体经营和价值创造影响相对有限，相关风险未对公司构成重大不利影响。

　　1、 尽职调查：公司通过供应商资质准入审查、日常审计等方式对供应商进行管理，相关风险在“供应链安全”议题中进行披露。因此，单独设立“尽职调查”议题对公司不具有额外的财务重要性或影响重要性。

　　2、 科技伦理：公司未从事生命科学、人工智能等科技伦理敏感领域的科学研究，故暂不涉及该议题。

　　3、生态系统和生物多样性保护：公司生产区域选址均为规划工业用地，生产活动对当地自然生态系统及重要栖息地的直接干扰风险较低。但公司持续推进应对气候变化、完善环境管理体系、深化低碳技术创新等关键举措，将绿色理念贯穿于生产经营全过程，相关风险在“应对气候变化”“能源利用与循环经济”“污染物排放与废弃物处理”“环境合规管理”议题中进行披露。因此，单独设立“生态系统和生物多样性保护”对公司不具有额外的财务重要性或影响重要性。

　　4、平等对待中小企业：公司构建全流程、体系化的供应商管理机制，通过资质准入、现场赋能、技术协同、绿色升级、风险防控等多维举措，深化与关键供应商战略合作，推动品质、效率、安全、环保同步提升，助力中小企业成长，相关风险在“供应链安全”议题中进行披露。因此，单独设计“平等对待中小企业”议题对公司不具有额外的财务重要性或影响重要性。

　　证券代码：688652         证券简称：京仪装备        公告编号：2026-011

　　北京京仪自动化装备技术股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：91110105592343655N

　　类型：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　成立日期：2011年12月22日

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO.0014469

　　经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2.人员信息

　　截至2025年年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　3.业务规模

　　致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年上市公司年报审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元。本公司同行业上市公司审计客户20家。

　　4.投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。

　　致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　5.诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。

　　（二）项目信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人：倪军，1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2001年开始在致同所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3份。

　　签字注册会计师：张蕾，1999年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，1995年开始在致同所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告5份。

　　项目质量复核合伙人：楚三平，2003年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告2份、挂牌公司审计报告2份；复核的上市公司审计报告2份、挂牌公司审计报告1份。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，受到监督管理措施的具体情况见下表。

　　3.独立性

　　致同所及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　公司审计收费的定价原则：根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员级别、投入时间和工作质量，与致同所协商确定。

　　2025年度，公司财务报表审计收费为55万元（不含税），内控审计收费为25万元（不含税）。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的审议意见

　　公司于2026年4月27日召开了第二届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为致同所具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业胜任能力和公司所在行业的审计经验，较好地完成公司2025年度财务报告和内部控制的审计工作，致同所及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。致同所符合《证券法》的规定，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司审计工作的要求。故提议续聘其为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年4月28日召开第二届董事会第十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同所为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：688652                                                证券简称：京仪装备

　　北京京仪自动化装备技术股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：北京京仪自动化装备技术股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：沈洪亮 主管会计工作负责人：郑帅男 会计机构负责人：和琳琳

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：北京京仪自动化装备技术股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：沈洪亮 主管会计工作负责人：郑帅男 会计机构负责人：和琳琳

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：北京京仪自动化装备技术股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：沈洪亮 主管会计工作负责人：郑帅男 会计机构负责人：和琳琳

　　2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：688652             证券简称：京仪装备         公告编号：2026-010

　　北京京仪自动化装备技术股份有限公司

　　关于2026年度高级管理人员薪酬方案的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了2026年度高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

　　一、适用范围

　　在公司领取薪酬的高级管理人员。

　　二、适用期限

　　自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

　　三、薪酬方案

　　公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及奖励金等构成，将根据其担任的具体职务，依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，其中绩效薪酬原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价将依据经审计的财务数据开展。

　　四、审议情况

　　（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

　　公司于2026年4月26日召开董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议，审议《关于2026年度高管薪酬方案的议案》，全体委员审议通过。

　　（二）董事会的审议情况

　　公司于2026年4月28日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年度高管薪酬方案的议案》，关联董事于浩先生回避表决。

　　特此公告。

　　北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会

　　2026年4月29日