中铝国际工程股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：601068   证券简称：中铝国际   公告编号：临2026-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。

　　（二）本次会议于2026年4月28日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知于2026年4月14日以邮件的方式向全体董事发出。

　　（三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，有效表决人数9人。

　　（四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司部分高级管理人员、相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并批准/通过如下议案：

　　（一） 审议批准了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

　　董事会通过公司2026年第一季度报告。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　（二） 审议批准了《关于清算注销中铝国际工程股份有限公司山东分公司的议案》

　　董事会同意清算注销中铝国际工程股份有限公司山东分公司。

　　表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（三） 审议批准了《关于修订＜中铝国际工程股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法＞的议案》

　　董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

　　表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

　　（四） 审议通过了《关于提名公司第五届董事会非执行董事候选人的议案》

　　公司董事会同意提名王德忠先生为公司第五届董事会非执行董事候选人，并同意提交公司股东会履行选举程序。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于董事离任、提名董事候选人的公告》。

　　（五） 审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　公司董事会同意提名许丽君女士为公司第五届董事会独立非执行董事候选人，并同意提交公司股东会履行选举程序。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于董事离任、提名董事候选人的公告》《中铝国际工程股份有限公司董事会提名委员会关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见》。

　　（六） 审议批准了《关于修订＜中铝国际工程股份有限公司工资总额管理办法＞的议案》

　　董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司工资总额管理办法》。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬委员会审议通过。

　　表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（七） 审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬标准的议案》

　　经审议，董事会以逐项表决方式通过公司2026年度董事薪酬标准：

　　1.公司董事会通过公司执行董事及职工代表董事2026年度薪酬标准。

　　表决情况：有权表决票5票，同意5票、反对0票、弃权0票，执行董事李宜华、刘敬、陶甫伦及职工代表董事刘东军回避表决。

　　2.公司董事会通过公司非执行董事（不包含独立非执行董事）2026年度薪酬标准。

　　表决情况：有权表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票，非执行董事刘长奎、胡未熹回避表决。

　　3.公司董事会通过公司独立非执行董事2026年度薪酬标准。

　　表决情况：有权表决票6票，同意6票、反对0票、弃权0票，独立非执行董事张廷安、萧志雄、童朋方回避表决。

　　董事会同意将公司2026年度董事薪酬标准提交股东会审议。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬委员会审议通过。

　　（八） 审议批准了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬标准的议案》

　　董事会通过公司2026年度高级管理人员薪酬标准。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬委员会审议通过。

　　表决结果：有权表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。董事刘敬、陶甫伦兼任公司高级管理人员职务，回避表决。

　　（九） 审议通过了《关于修订＜中铝国际工程股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》

　　董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》，并同意将该办法提交股东会审议批准。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬委员会审议通过。

　　表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。

　　上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法（2026年4月修订草案）》。

　　特此公告。

　　中铝国际工程股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　● 报备文件

　　（一）第五届董事会第六次会议决议

　　（二）第五届董事会审计委员会第五次会议决议

　　（三）第五届董事会提名委员会第三次会议决议

　　（四）第五届董事会薪酬委员会第四次会议决议

　　证券代码：601068                                             证券简称：中铝国际

　　中铝国际工程股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：千元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:千元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(二) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2026年一季度，公司聚焦“高质量党建+强经营、推转型、防风险、深改革”的核心路径，坚持抓执行、抓落实、见实效，高质量发展实现“开门红”。

　　（一） 强经营

　　市场结构持续优化。聚焦有色金属及优势工业领域，巩固轻有色，深挖重有色。围绕六大业务布局，做优做大设计勘察业务，做专做精施工业务，做深做强EPC总承包业务。一季度，公司新签合同115.39亿元，同比增长34.72%。其中，工业合同113.92亿元，占新签合同总额的98.73%，同比增长35.58%；EPC合同61.98亿元，占新签合同总额的53.71%，同比增长57.11%。公司深耕东南亚、非洲等重点市场，新签海外合同20.92亿元，同比增长132.44%，成功签署某铝箔加工EPC等一批优质海外合同。

　　重点项目高质量履约。以重点项目为抓手，聚焦项目履约全生命周期，强化全过程精细化管理，一批重点工程实现高质量履约。广西强强碳素项目厂房主体施工基本完成，山西兆丰电解铝项目首台电解槽样板槽制作完成，扎铝二期电解及净化一区已投入使用，印尼曼帕瓦氧化铝厂工程按约定顺利完工。

　　（二） 推转型

　　持续强化顶层设计。召开2026年中铝国际科技创新与成果产业化研讨会，统一思想、凝聚共识，系统谋划、统筹推进“十五五”科技发展实施方案编制工作。

　　加快高质量成果培育。沈阳铝镁设计研究院有限公司承担的项目“铝冶炼提质增效技术研发与工程化应用”获沈阳市科技局资金支持；贵阳铝镁设计研究院有限公司研发的三水铝石矿生产氧化铝提质降耗关键技术研究及应用等四项核心成果，成功入选贵州省勘察设计“四新”技术推广应用清单；长沙有色冶金设计研究院有限公司牵头申报的2025年长沙市高价值专利培育项目“复杂物料智能配料与能源金属绿色提取技术”成功获批。

　　持续强化创新平台建设。长沙有色冶金设计研究院有限公司牵头组建深地矿产资源绿色智能开发产业创新联合体，系湖南省在该领域布局的首个创新联合体项目；“长沙市能源金属清洁提取与循环利用技术创新中心”正式获批组建；中色科技股份有限公司申报的河南省有色金属加工高端装备技术创新中心成功入选河南省技术创新中心建设名单。

　　（三） 防风险

　　深入推进安全生产专项行动。全面实行安全生产“挂图作战”及安全管理人员评级委派直管，穿透式落实标准化手册与专项方案，确保治本攻坚三年行动高质量收官。以信息化赋能安全环保管控，严格对标生态环保标准，抢占绿色低碳转型的市场与技术高地。

　　系统提升境外风险防控能力。完善境外业务制度体系与风险矩阵，将风险评估作为决策前置程序，全面防控安全环保、法律、财税、文化及违规风险。围绕国别政策、法律法规、合同条款及业主规章，常态化开展专题研究、培训交底与监督服务。升级境外合规监管体系，提升涉外法务能力，健全海外业务全周期合规审查、咨询与风险监控机制，坚持“一域一策、一项一案”排查治理合规风险。

　　提升资金安全管控水平。紧盯现金净利润，狠抓收款与运营资金精细化管理。强化财务基础管理，加快数智化转型，开展专项收款攻坚，着力改善经营性现金流，为企业稳健运营提供坚实保障。

　　（四） 深改革

　　系统构建改革工作体系。围绕公司深彻改革专项行动，制定年度改革工作计划，明确“4+N”改革工作体系。通过制定任务清单与作战图，将改革方案转化为可量化、可跟踪的具体举措，推动各项改革任务落地落实。

　　推动重点企业改革。以专业化整合为抓手，优化资源配置，强化业务协同，按计划推进施工业务一体化管理、勘察业务深度融合等工作。

　　抓实市场化机制建设。以提能力、增动力、强活力为导向，着力健全市场化薪酬与绩效考核体系，重点在营销、项目“两制”、科技成果转化、风险化解等方面推动落实。“一人一表一目标”实现全员覆盖并刚性考核兑现，激发潜能，提升劳动生产率。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：中铝国际工程股份有限公司

　　单位：千元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李宜华    主管会计工作负责人：陶甫伦   会计机构负责人：常张培

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：中铝国际工程股份有限公司

　　单位：千元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：李宜华    主管会计工作负责人：陶甫伦    会计机构负责人：常张培

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：中铝国际工程股份有限公司

　　单位：千元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李宜华   主管会计工作负责人：陶甫伦    会计机构负责人：常张培

　　母公司资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：中铝国际工程股份有限公司

　　单位:千元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李宜华    主管会计工作负责人：陶甫伦    会计机构负责人：常张培

　　母公司利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：中铝国际工程股份有限公司

　　单位：千元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李宜华 主管会计工作负责人：陶甫伦 会计机构负责人：常张培

　　母公司现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：中铝国际工程股份有限公司

　　单位：千元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李宜华    主管会计工作负责人：陶甫伦    会计机构负责人：常张培

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中铝国际工程股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：601068   证券简称：中铝国际  公告编号：临2026-018

　　中铝国际工程股份有限公司

　　关于董事离任、提名董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事离任情况

　　（一）提前离任基本情况

　　（二）非执行董事离任具体情况

　　根据个人工作安排，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）非执行董事胡未熹女士拟申请辞去公司非执行董事、董事会风险管理委员会委员及主席、董事会提名委员会委员职务。为确保公司董事会持续满足性别多元化要求，胡未熹女士将继续履职，直至公司选举产生新任女性董事。

　　截至本公告披露日，胡未熹女士未持有公司股票，并确认其在任职期间与公司及董事会无任何意见分歧，亦无任何其他因辞任须提呈公司股东注意的事项。

　　（三）独立非执行董事离任具体情况

　　因个人原因，萧志雄先生向公司董事会递交辞呈，拟不再担任公司独立非执行董事、董事会审计委员会委员及主席职务。萧志雄先生的辞任将导致公司独立非执行董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，萧志雄先生将继续履行职责至新任独立非执行董事产生。

　　截至本公告披露日，萧志雄先生未持有公司股票，并确认其在任职期间与公司及董事会无任何意见分歧，亦无任何其他因辞任须提呈公司股东注意的事项。

　　二、董事候选人提名情况

　　公司于 2026年4月28日召开公司第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非执行董事候选人的议案》及《关于补选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名王德忠先生为公司第五届董事会非执行董事候选人，提名许丽君女士为公司第五届董事会独立非执行董事候选人，以上董事候选人任期均自公司股东会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　董事会审议上述议案前，公司董事会提名委员会已就上述董事候选人任职资格进行了审核。本次提名的董事候选人尚需提请公司股东会履行选举程序。

　　截至本公告披露日，王德忠先生未持有公司股份；许丽君女士未持有公司股份。

　　特此公告。

　　附件：王德忠先生、许丽君女士简历

　　中铝国际工程股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　附件

　　王德忠先生、许丽君女士简历

　　王德忠先生，50岁，现任中国铝业集团有限公司财务部副总经理、资金产融处经理。高级会计师职称，大学毕业，会计硕士学位。曾任云南铜业股份有限公司财务部员工、成本科副科长、科长，云南铜业股份有限公司营销分公司财务部主任、总经理助理、财务总监，云南铜业股份有限公司营销管理部副主任、中铜国际贸易集团有限公司财务总监等职务。王德忠先生目前还担任中铝融资租赁有限公司副董事长，Chinalco Capital Holdings Limited董事，中铝投资控股有限公司（Chinalco Investment Holdings Limited）董事，中铝海外控股有限公司董事、副总经理等职务。

　　许丽君女士，55岁，现任紫金黄金国际有限公司独立非执行董事、越秀服务集团有限公司独立非执行董事。香港会计师公会注册会计师，大学毕业，社会科学学士。曾任毕马威高级经理，宏利金融亚洲有限公司区域主管部总监，英杰华人寿保险有限公司财务部主管，雅生萊（香港）首席财务官，有线宽频集团顾问、业务转型主管、企业管治及策略总监等职务。