浙江和达科技股份有限公司 关于独立董事任期即将届满辞任 暨补选独立董事的公告

　　证券代码：688296        证券简称：和达科技        公告编号：2026-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事佟爱琴女士的书面辞职报告，因担任公司独立董事即将满六年，申请辞去公司独立董事职务及专门委员会职务。在公司股东会选举出新任独立董事前，佟爱琴女士仍将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行独立董事和董事会专门委员会相关职责。

　　公司于2026年4月28日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名唐伟女士为公司第四届董事会独立董事候选人。该事项尚需公司2025年年度股东会审议通过，独立董事的任期自2025年年度股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　一、 独立董事离任情况

　　(一) 离任的基本情况

　　注1：公司于2023年9月15日召开了2023年第二次临时股东大会，完成了董事会换届选举，选举佟爱琴女士为公司独立董事，任期三年。

　　注2：佟爱琴女士自2020年6月29日担任公司独立董事，至2026年6月28日将连续任职满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》，上市公司独立董事连续任职不得超过6年。

　　(二) 离任对公司的影响

　　佟爱琴女士的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及《公司章程》等相关规定，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，佟爱琴女士将按照有关法律法规的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设委员会中的相关职责。佟爱琴女士的辞职不影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

　　截至本公告披露日，佟爱琴女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关规定做好交接工作。

　　公司及董事会对佟爱琴女士在任职期间为公司及董事会所作的指导和贡献表示衷心的感谢。

　　二、 补选公司独立董事的相关情况

　　为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名并经公司董事会提名委员会资格审查，公司于2026年4月28日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名唐伟女士（简历后附）为公司第四届董事会独立董事候选人。该事项尚需公司2025年年度股东会审议通过，独立董事的任期自2025年年度股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　唐伟女士已完成上海证券交易所科创板独立董事履职平台的培训学习，具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，其候选人任职资格经上海证券交易所审核无异议通过，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　特此公告。

　　浙江和达科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　附件：独立董事候选人简历

　　唐伟，女，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理专业博士学位，非执业注册会计师。1990年6月至2000年3月，历任上海铁道大学会计系讲师、副教授；2000年4月至2026年1月，任同济大学经济与管理学院会计系副教授。

　　证券代码：688296                                              证券简称：和达科技

　　浙江和达科技股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至2026年3月31日，公司回购账户持有公司股票2,786,976股，持股比例为2.58%，未纳

　　入前10名股东列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：浙江和达科技股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：翁贤华     主管会计工作负责人：伊静           会计机构负责人：伊静

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：浙江和达科技股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：翁贤华        主管会计工作负责人：伊静          会计机构负责人：伊静

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：浙江和达科技股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：翁贤华           主管会计工作负责人：伊静         会计机构负责人：伊静

　　2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　浙江和达科技股份有限公司董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：688296        证券简称：和达科技        公告编号：2026-023

　　浙江和达科技股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月19日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年5月19日  14点30分

　　召开地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢公司515会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月19日

　　至2026年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》和公司高级管理人员2026年度薪酬方案说明。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第二十二次会议审议通过。内容详见公司于2026年4月17日、4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《证券日报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案5、6

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、6、7、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6、7、9

　　应回避表决的关联股东名称：与议案6、7、9存在关联关系的股东需回避表决

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2026年5月19日上午09:00-12:00

　　（二）登记地点

　　浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢，公司证券管理部

　　（三）登记方式

　　1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续；

　　3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函上请注明“股东会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记须写股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　联系人：证券管理部

　　联系电话：0573-82850903

　　邮箱地址：zjhdkj@chinahdkj.com

　　通讯地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢，公司证券管理部

　　（二）拟出席会议的股东或股东授权代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）本次现场会议出席人员食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　浙江和达科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江和达科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　注：本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》和公司高级管理人员2026年度薪酬方案说明。

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。