西藏旅游股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：600749                                证券简称：西藏旅游

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人胡晓菲、主管会计工作负责人罗练鹰及会计机构负责人（会计主管人员）吴伟琦保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元   币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用    √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：西藏旅游股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：胡晓菲       主管会计工作负责人：罗练鹰     会计机构负责人：吴伟琦

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：西藏旅游股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：胡晓菲        主管会计工作负责人：罗练鹰       会计机构负责人：吴伟琦

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：西藏旅游股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：胡晓菲       主管会计工作负责人：罗练鹰       会计机构负责人：吴伟琦

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　西藏旅游股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日

　　证券代码：600749          证券简称：西藏旅游          公告编号：2026-013号

　　西藏旅游股份有限公司

　　第九届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”） 于2026年4月28日以通讯方式召开第九届董事会第十五次会议。本次会议由董事长胡晓菲女士主持，会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

　　二、 会议审议情况

　　经全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

　　（一）《公司2026年第一季度报告》的议案

　　报告全文详见同日披露的《公司2026年第一季度报告》。

　　本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）关于公司财务总监辞职并聘任新任财务总监的议案

　　因公司高管团队建设需要，公司原财务总监、董事会秘书罗练鹰女士向公司董事会辞去财务总监职务，辞去该职务后仍担任公司董事会秘书。经履行提名、审查等程序，公司决定聘任孟祥龙先生担任新任财务总监，任期与本届董事会任期一致，即董事会审议通过之日起至2027年6月27日。详见公司同日披露的《关于财务总监辞职暨聘任新任财务总监的公告》（2026-014号）

　　本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　西藏旅游股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日

　　个人简介

　　孟祥龙，男，1984年生，审计学本科学历。具备多年上市公司财务管理经验，曾于中国化学、南玻A、希努尔等企业任高级财务经理等职务。2021年1月至2025年4月期间，出任北海新绎游船有限公司董事、财务总监，主导公司财务战略，在文旅行业财务管理、资本运作与投融资领域拥有丰富的实践经验。

　　证券代码：600749     证券简称：西藏旅游     公告编号：2026-014号

　　西藏旅游股份有限公司

　　关于财务总监辞职暨聘任新任财务总监的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 财务总监离任情况

　　(一) 离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　因公司高管团队建设需要，公司原财务总监、董事会秘书罗练鹰女士向董事会辞去财务总监职务，辞去该职务后仍担任公司董事会秘书，并将配合完成各项交接，不会影响公司财务管理等业务的正常开展。截至本公告披露日，罗练鹰女士不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会对罗练鹰女士担任财务总监期间的勤勉履职表示感谢。

　　二、 聘任新任财务总监情况

　　为确保公司高管团队持续、高效运行，经公司董事长胡晓菲女士提名，公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会审查，并由第九届董事会第十五次会议审议通过，公司决定聘任孟祥龙先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满（2027年6月27日）。结合孟祥龙先生教育背景、工作履历及西藏高海拔地区薪酬福利水平，孟祥龙先生任职期间的税前薪酬标准为人民币70万元/年。

　　截至本公告披露日，孟祥龙先生未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定或上海证券交易所认定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　特此公告。

　　西藏旅游股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月28日

　　附：新任财务总监简介

　　附：个人简介

　　孟祥龙，男，1984年生，审计学本科学历。具备多年上市公司财务管理经验，曾于中国化学、南玻A、希努尔等企业任高级财务经理等职务。2021年1月至2025年4月期间，出任北海新绎游船有限公司董事、财务总监，主导公司财务战略，在文旅行业财务管理、资本运作与投融资领域拥有丰富的实践经验。