重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第九届六次董事会决议的公告

　　证券代码：600452             证券简称：涪陵电力           编号：2026—014

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日以通讯方式召开了第九届六次董事会会议，本次会议发出董事表决票9份，实际收回董事表决票9份。本次会议的召集、召开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、 《关于公司2026年第一季度报告的议案》

　　公司2026年第一季度报告发布于2026年4月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票通过.

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、 《关于调整内部机构设置的议案》

　　结合公司业务发展和工作需要，同意公司节能事业部更名为北京事业部，主要负责配微网、新型储能、节能（零碳）等业务的投资建设运营全过程管理，负责公司电力市场业务实施。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、 《关于制定＜投资理财管理办法＞的议案》（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　为规范公司投资理财业务的管理，提高资金运作效率，有效防范投资风险，同意制定本办法。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月29日

　　证券代码：600452                                     证券简称：涪陵电力

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人马文海、主管会计工作负责人刘薇及会计机构负责人（会计主管人员）谭丽君保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用    √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　(二) 财务报表

　　资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　单位：元币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：马文海 主管会计工作负责人：刘薇 会计机构负责人：谭丽君

　　利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　单位:元币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：马文海 主管会计工作负责人：刘薇 会计机构负责人：谭丽君

　　现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　单位:元币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：马文海 主管会计工作负责人：刘薇 会计机构负责人：谭丽君

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

　　2026年4月29日