中捷资源投资股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　证券代码：002021                证券简称：中捷资源                公告编号：2026-015

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用R 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用R 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表未分配利润为

　　-1,081,924,390.83元，存在未弥补亏损。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，公司2025年度不满足实施现金分红的条件。敬请广大投资者注意相关投资风险。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要从事中、高档工业缝制机械的研发、生产和销售业务，产品主要包括工业用平缝机、包缝机、绷缝机、曲折缝机、特种机、模板机等十四大系列200多个品种。

　　主要产品及用途：

　　公司目前拥有行业先进的铸造、机壳加工、涂装、装配自动化设备，成为全球工业缝纫机产销规模最大的生产基地企业之一，具备年产约80万台工业缝纫机的生产能力。

　　公司销售模式以经销商方式为主，即通过总经销商、特约经销商向国内外销售。

　　报告期内公司主营业务、经营模式未发生重大变化。

　　此外，公司控股子公司无锡艾布斯智能科技发展有限公司具备提供覆盖服装、家纺等行业全流程的数字化解决方案，核心产品包括：

　　（1）生产制造执行系统（MES）：覆盖订单、工艺、派工、裁剪、缝制、后道、质检、成品全流程，实时采集数据，产品全流程追溯，自动生成多维度管理报表。

　　（2）智能仓储管理系统（WMS）：实现库位标准化、物料全程追溯、来料齐套分析、库龄预警，支持AGV智能物流。

　　（3）制衣工艺分析系统（IESD）：科学分析工序工时，快速高效接单报价，优化生产平衡与工序排位。

　　（4）设备智能物联系统（IOT）：实时监控设备状态、运行数据，支持远程维护与参数配置。

　　（5）AGV智能物流系统：实现面辅料、裁片及成品的自动上架、出库、配送，提升物流自动化水平。

　　以上系统可与ERP、CAD、吊挂系统等对接，打通缝前、缝中、缝后全流程数据链路，真正帮助服装工厂实现生产可视化、管理精益化、决策智能化，具备从整厂规划、方案设计到落地实施的一站式交付能力。

　　中捷是目前缝制机械行业里具备“硬件+软件+服务”能力的一站式数字化工厂服务商。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是R 否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2025年，全球经济面临贸易摩擦、地缘冲突等诸多挑战，在美国对等关税政策实施及调整等因素影响下，鞋服订单加快向低关税地区转移，国际鞋服加工格局加速重构，国际品牌加大补库以及各国鞋服代工抓紧抢出口、抢转口，关税成本被产业链各环节吸收化解，全球鞋服生产、进出口等总体保持平稳发展。缝制机械企业顶住压力挑战，全年来看，我国缝制机械行业经济稳中趋缓，市场内冷外热，工业缝纫机内销数量同比下降29.7%，出口额同比增长10.98%。

　　2025年，公司及时研判市场变化，锁定市场需求，紧密围绕“爆品矩阵、品牌赋能、市场破局、增量路径”等核心举措，推进公司年度经营目标的实现。

　　2025年度，公司实现营业总收入8.41亿元，较上年同期下降8.01%，其中公司主营业务实施单位中捷科技实现营业收入8.37亿元，较上年同期下降7.55%，其中国内市场主营业务销售较上年同期下降20.75%，国际市场较上年同期增长5.93%；中捷科技实现营业利润1,179.91万元，较上年同期下降55.23%；归属于上市公司股东的净利润-366.10万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-506.24万元。

　　报告期内重要事项详见公司《2025年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”及第五节“重要事项”相关内容。

　　中捷资源投资股份有限公司

　　法定代表人：李辉

　　2026年4月29日

　　证券代码：002021          证券简称：中捷资源        公告编号：2026-023

　　中捷资源投资股份有限公司关于

　　2026年度子公司开展外汇衍生品交易业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.交易目的：中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）子公司（含全资子公司、控股子公司，下同）拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以日常生产经营需求为基础，以规避和防范汇率风险、套期保值为目的。

　　2.交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期等。

　　3.交易金额：2026年度子公司拟开展总额度不超过8,500万元人民币（含等值外币）的外汇衍生品交易，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇衍生交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述总额度。预计2026年度任一交易日持有的最高合约价值不超过8,500万元人民币（含等值外币）；预计动用的交易保证金和权利金在有效期内任一时点占用的资金余额不超过425万元人民币（含等值外币）。

　　4.已履行的审议程序：该议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议及第八届董事会第十八次会议审议通过。

　　5.风险提示：外汇衍生品交易业务存在一定的市场风险、操作风险、流动性风险、法律风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、 投资情况概述

　　（一）交易目的

　　随着公司业务规模不断扩大，日常外汇收支金额日益增长。当前外汇市场汇率和利率波动幅度较大，为有效规避和防范汇率风险和利率风险，增强公司财务稳健性，公司子公司拟开展外汇衍生品交易业务。

　　公司子公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实的交易背景为依托，以规避和防范汇率风险、套期保值为目的。

　　（二）交易金额

　　根据公司的经营预算，2026年度子公司拟开展总额度不超过8,500万元人民币（含等值外币）的外汇衍生品交易，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇衍生交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述总额度。预计2026年度任一交易日持有的最高合约价值不超过8,500万元人民币（含等值外币）；预计动用的交易保证金和权利金在有效期内任一时点占用的资金余额不超过425万元人民币（含等值外币）。

　　（三）交易方式

　　1.交易品种：子公司本次拟开展的外汇衍生品交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期等。

　　2.交易对方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内商业银行等金融机构（非关联方机构）。公司不开展境外衍生品交易。

　　（四）交易期限

　　上述额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（五）资金来源

　　子公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金均为自有资金，不会影响公司正常经营流动资金所需，资金来源合法合规。

　　二、审议程序

　　公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于2026年度子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》及附件《关于子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，并同意将该议案提交董事会审议。

　　公司于2026年4月27日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了上述议案，同时授权子公司董事长或其授权代表行使该项交易具体的决策权并签署相关合同文件。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）风险分析

　　子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，但外汇衍生品交易仍存在一定风险：

　　1.市场风险：因外汇行情变动较大，外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益，从而造成潜在损失。

　　2.操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

　　3.流动性风险：不合理的外汇衍生品交易安排可能会引发公司资金的流动性风险。

　　4.法律风险：因相关法律、法规发生变化，或交易合同条款不明确，或交易对手违反合同约定条款，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　（二）风险控制措施

　　为应对外汇衍生品交易业务可能产生的上述风险，公司采取的风险控制措施如下：

　　1.公司已制定且修订了外汇衍生品业务的相关制度，就业务操作原则、审批权限、内部工作流程、信息隔离措施、内部风险处理程序等做出了明确规定。公司已建立了相应的内控制度、风险管控机制和监督机制，保护公司和股东合法权益。

　　2.公司将加强对外汇汇率和利率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，持续跟踪外汇衍生品交易业务的公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易外汇衍生品业务的风险敞口，适时调整操作策略，最大程度规避汇率波动或利率波动带来的风险。

　　3.公司财务部、审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且实践操作中责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人操作的风险，在有效控制风险的前提下提高风险应对速度。

　　4.子公司参与外汇衍生品交易业务的人员都已充分理解外汇衍生品交易业务的特点及风险，严格执行业务操作和风险管理制度并定期进行专业培训。

　　5.子公司仅与具有合法资质的外汇机构开展外汇衍生品交易业务，及时关注相关领域的法律、法规，审慎审查与交易对手签订的合约条款，规避可能产生的法律风险。

　　6.公司审计部将定期对外汇衍生品交易业务的合规性开展监督检查工作。

　　四、交易相关会计处理

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算、列报和披露。

　　五、备查文件

　　1.第八届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

　　2.第八届董事会第十八次会议决议；

　　3.公司出具的可行性分析报告。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002021          证券简称：中捷资源        公告编号：2026-024

　　中捷资源投资股份有限公司

　　关于确认董事、高级管理人员

　　2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；同时审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，该议案将直接提交公司2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

　　（一）董事2025年度薪酬情况

　　根据公司2023年度股东大会审议通过的《董事薪酬方案》：因董事长李辉、董事陈金艳、董事黄亦楠不领取董事津贴及董事长薪酬，故董事津贴及董事长薪酬均为人民币0元/年；其他董事的董事津贴收入均为人民币8万元/年，董事津贴按季度发放。担任经营职务的公司董事，除领取董事津贴外，另按其在公司担任的经营职务领取薪酬。

　　公司现任董事6人，其中董事李辉、陈金艳放弃董事津贴，其余4名董事（含职工代表董事）均领取董事津贴，津贴部分不参与公司绩效考核。

　　（二）高级管理人员2025年度薪酬情况

　　公司高级管理人员实行年薪制，总经理李辉放弃年薪。其他高级管理人员薪酬根据公司第八届董事会第一次会议审议通过的《高级管理人员薪酬方案》，同时根据公司高级管理人员的兼职情况，并结合行业及同等岗位薪酬收入，综合确定相应薪酬方案，并由公司董事会薪酬与考核委员会进行决策，经董事会批准执行。

　　（三）董事、高级管理人员2025年度薪酬实际支付情况

　　公司严格按照董事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。报告期内公司董事和高级管理人员税前薪酬合计为272.24万元，因报告期公司根据《公司法》《上市公司章程指引》之相关规定，公司董事会设置了1名职工代表董事，剔除该职工代表董事在报告期内领取的薪酬，公司其他董事和高级管理人员税前薪酬总额较上年同期下降2.29%。

　　公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见同日刊载于巨潮资讯网的《2025年年度报告全文》第四节“公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”相关内容。

　　二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

　　为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》以及公司实际经营情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案内容如下：

　　（一）适用对象

　　公司2026年度任期内的董事及高级管理人员。

　　（二）适用期限

　　1.2026年度董事薪酬方案自公司2025年度股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效；

　　2.2026年度高级管理人员薪酬方案自公司第八届董事会第十八次会议审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

　　（三）董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案

　　1.董事薪酬（津贴）

　　（1）因董事长李辉、董事陈金艳不领取董事津贴及董事长薪酬，故董事津贴及董事长薪酬均为人民币0元/年；其他董事的董事津贴收入均为人民币10万元/年（含税），董事津贴按季度平均发放。

　　（2）独立董事与外部非独立董事领取津贴外不在公司领取薪酬，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。其履行董事职责所需的合理费用由公司承担。

　　（3）职工代表董事为公司员工，除领取津贴外，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公司对其进行岗位考核。

　　2.高级管理人员薪酬

　　高级管理人员实行年薪制，薪酬结构由基本薪酬和绩效薪酬等组成。公司总经理李辉不领取年薪。

　　（1）基本薪酬：依据所任岗位的价值、职责要求、市场薪酬水平等因素综合确定，按月平均发放；

　　（2）绩效薪酬：根据公司基于岗位职责设定的考核标准及实际达成情况，经综合考评后核定。绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，确定一定比例在公司年度报告披露和绩效评价后支付。绩效评价依据经审计的财务数据开展。

　　（3）专项激励：如发生特殊重大事项（比如再融资、重大资产重组等），经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过、并经董事会批准后，给予的专项奖励，该奖励不包括在前述基本薪酬和绩效薪酬范围内。

　　（四）其他说明

　　1.前述2026年度薪酬（津贴）均为税前金额，其所涉及的个人所得税按照国家有关税法要求由公司代扣代缴。

　　2.董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬（津贴）并予以发放。

　　3.本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的相关法律法规、规章文件和经合法程序修改后的内部制度相抵触时，按最新规定执行。

　　三、备查文件

　　1.第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

　　2.第八届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002021           证券简称：中捷资源       公告编号：2026-025

　　中捷资源投资股份有限公司

　　关于召开2025年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议决议，召集召开公司2025年度股东会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年度股东会

　　2、股东会的召集人：公司董事会

　　公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》，同意召开本次股东会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2026年5月21日（星期四）15:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2026年5月15日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于2026年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、现场会议地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司行政楼五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东会提案编码表

　　以上提案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，详情参见2026年4月29日巨潮资讯网相关公告。

　　独立董事同时作述职报告，《2025年度独立董事述职报告》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2026年5月18日—5月20日上午8:00—11:30，下午13:00—17:00，2026年5月21日上午8:00—11:30。

　　2、登记地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司证券部

　　3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。

　　（1）企业股东登记：企业股东的法定代表人/执行事务合伙人出席的，须持有加盖企业印章的营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖企业印章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）办理登记手续；

　　（2）个人股东登记：个人股东亲自出席的，须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2026年5月21日14：00前送达公司证券部。信函上请注明“出席股东会”字样。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：郑学国、仇玲华

　　联系电话：0576-87378885，传真：0576-87335536

　　电子邮箱：zhxg@zoje.com

　　5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会

　　期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362021”，投票简称为“中捷投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年5月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托_____________先生（女士）代表本单位（本人）出席中捷资源投资股份有限公司2025年度股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票，如没有作出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

　　委托人盖章(签名)：

　　委托人营业执照或身份证号码：

　　委托人持股数量：                  股份性质：

　　委托人股东账号：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2026年   月   日

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

　　备注：

　　1、上述审议事项，委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项，使用“√”标记，对同一审议事项不得有两项或多项指示；

　　2、委托人为企业股东的，应加盖企业公章。

　　证券代码：002021             证券简称：中捷资源           公告编号：2026-026

　　中捷资源投资股份有限公司

　　关于举办2025年度业绩网上说明会

　　及现场投资者接待日活动的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《中捷资源投资股份有限公司2025年年度报告全文及摘要》经中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议审议通过，并刊登于2026年4月29日的《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。为便于广大投资者深入了解公司情况，公司将举办2025年度业绩网上说明会及现场投资者接待日活动，具体情况如下：

　　一、2025年度业绩网上说明会的安排

　　1、活动时间：2026年5月19日（星期二）15:00-17:00

　　2、参与方式：采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“约调研”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

　　参与方式一：在微信小程序中搜索 “约调研”；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　投资者依据提示，授权登入小程序，进入网上说明会界面，即可参与交流。

　　3、出席人员：公司董事长兼总经理李辉先生、常务副总经理兼董事会秘书郑学国先生、财务总监翁美芳女士、独立董事林志斌先生。

　　二、现场投资者接待日活动的安排

　　1、活动时间: 2026年5月21日（星期四）上午09:00-11:00

　　2、活动地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司行政楼五楼会议室

　　3、活动方式：现场接待

　　4、出席人员：公司董事长兼总经理李辉先生、常务副总经理兼董事会秘书郑学国先生、财务总监翁美芳女士、独立董事林志斌先生。（如有特殊情况，参会人员会有调整）。

　　5、预约登记：请参加本次活动的投资者提前与公司证券部进行预约登记（节假日除外），以便做好活动接待安排。

　　（1）登记方式：以现场、电话、传真或邮件的方式进行登记

　　（2）预约时间：2026年5月21日前（08:00-11:30，13:00-17:00）

　　（3）联系人：郑学国、仇玲华

　　（4）电话：0576-87378885；传真：0576-87335536

　　（5）电子邮箱：zhxg@zoje.com

　　（6）通讯地址：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号，邮政编码：317604

　　（7）登记和参会时提交的文件要求：

　　个人投资者请携带个人身份证原件及复印件，机构投资者请携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

　　6、注意事项：

　　（1）公司证券部将根据深圳证券交易所的相关规定，做好活动接待的登记及《承诺书》的签署工作。

　　（2）为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、传真、邮件等形式向公司证券部提出所关心的问题，公司将针对相对集中的问题形成答复意见。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002021          证券简称：中捷资源        公告编号：2026-020

　　中捷资源投资股份有限公司关于

　　2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、本次申请综合授信额度基本情况

　　为满足公司（含全资子公司，下同）日常生产经营需要，公司2026年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币2.56亿元（含于有效期内的已授信额度）。综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保理、保函、票据贴现、票据池业务等。在申请授信或办理融资时，公司可根据金融机构要求，以持有的自有房屋、建筑物、土地使用权、设备等资产进行抵押担保。

　　上述综合授信额度不等同于公司实际融资金额，实际融资金额以合作金融机构与公司实际发生的金额为准。公司管理层将在上述综合授信额度内，根据实际经营需要择优选择金融机构并确定具体融资安排。

　　本次授信额度的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内。上述额度在有效期内可循环使用。

　　二、 审批程序及后续授权

　　本事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。为提高融资决策效率，董事会授权公司董事长或其授权代理人在额度范围内根据公司实际经营需要确定具体授信机构、筹资方式及使用额度等事项，并办理融资相关事宜及签署相关法律文件。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　三、 备查文件

　　1.第八届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月29日