广东洪兴实业股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

　　证券代码：001209                  证券简称：洪兴股份                  公告编号：2026-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，现决定于2026年5月21日召开公司2025年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东会届次：2025年度股东会

　　（二）股东会的召集人：董事会

　　（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议时间：

　　1、现场会议时间：2026年5月21日14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　（六）会议的股权登记日：2026年5月15日

　　（七）出席对象：

　　1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　（八）会议地点：广州市白云区鹤龙街道鹤瑞路6号洪兴大厦9楼会议室

　　（九）投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（十）融资融券、转融通投资者的投票程序

　　相关投资者应按照深交所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案所涉内容已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，详细内容参见公司在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的有关内容；

　　3、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

　　4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

　　3、异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2026年5月18日前送达至公司，信函以收到邮戳为准；

　　4、本公司不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2026年5月18日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30。

　　（三）登记地点：广东省广州市白云区鹤龙街道鹤瑞路6号洪兴大厦9楼。

　　（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　（五）其他事项：

　　1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

　　2、会议联系方式：

　　联系人：刘根祥、黄丹旎

　　联系电话：0754-87818668

　　传真：0754-87818668（传真函上请注明“股东会”字样）

　　邮箱：gdhx@hongxingmail.com

　　邮编：515144

　　联系地址：广东省广州市白云区鹤龙街道鹤瑞路6号洪兴大厦9楼。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　《广东洪兴实业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

　　附件1：参与网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　特此公告。

　　广东洪兴实业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月27日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361209”，投票简称为“洪兴投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年5月21日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月21日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　广东洪兴实业股份有限公司

　　2025年度股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东洪兴实业股份有限公司于2026年5月21日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　投票说明：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；在栏外划“√”或全部空白的，视为弃权；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单位公章及法人代表签字；

　　3、授权委托书须为原件。

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　证券代码：001209         证券简称：洪兴股份       公告编号：2026-017

　　广东洪兴实业股份有限公司

　　关于续聘2026年审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月27日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“司农会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将有关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　司农会计师事务所成立于2020年11月25日。司农事务所组织形式：特殊普通合伙企业；统一社会信用代码91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。

　　截至2025年12月31日，司农事务所从业人员436人，合伙人36人，注册会计师176人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师92人。

　　2025年度，司农事务所收入（未经审计）总额为人民币13,529.21万元，其中审计业务收入为12,194.01万元、证券业务收入为7,160.34万元。

　　2025年度，司农事务所上市公司审计客户家数为49家，主要行业有：制造业（27）；信息传输、软件和信息技术服务业（6）；批发和零售业（3）；科学研究和技术服务业（3）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2）；建筑业（2）；采矿业（1）；交通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；租赁和商务服务业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；教育（1）；不含税审计收费总额5,407.17万元。

　　2、投资者保护能力

　　截至2025年12月31日，司农会计师事务所已提取职业风险基金773.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币5,000万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分和自律监管措施；因执业行为受到监督管理措施2次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚；9名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施10人次。上述监督管理措施和自律监管措施不涉及行政处罚，不影响司农会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　王旭彬，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务超过20年。2000年2月 18日成为注册会计师。1994年开始从事上市公司审计，2022年1月开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　马钟宏，注册会计师，从事证券服务业务9年。2022年成为注册会计师。2016年开始从事上市公司审计，2022年1月开始在司农事务所执业，现任司农事务所经理。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人：刘火旺，合伙人，2000年成为注册会计师，1999年起从事上市公司审计，2022年开始在司农会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；现任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　2、诚信记录

　　拟签字项目合伙人王旭彬最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

　　拟签字注册会计师马钟宏最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

　　项目质量控制复核人刘火旺最近三年受到行政监管措施一次，除此之外未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

　　3、独立性

　　司农会计师事务所及拟签字项目合伙人王旭彬、拟签字注册会计师马钟宏、项目质量控制复核人刘火旺不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计服务收费是以司农会计师事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算，对于司农会计师事务所2026年度的审计费用，将提请股东会授权公司经营管理层与司农会计师事务所协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

　　1、审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会对司农会计师事务所的专业资质、专业胜任能力、独立性和投资者保护能力进行了全面仔细的核查。经核查，一致认为司农会计师事务所能满足为公司提供审计服务的资质及能力要求，同意续聘司农会计师事务所为公司2026年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　2、董事会审议情况

　　2026年4月27日公司召开第三届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘司农会计师事务所担任公司2026年度的审计机构，聘任期为一年。

　　3、生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、审计委员会会议决议；

　　2、第三届董事会第八次会议决议；

　　3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　广东洪兴实业股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：001209         证券简称：洪兴股份      公告编号：2026-019

　　广东洪兴实业股份有限公司关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东洪兴实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，现将具体情况公告如下:

　　一、募集资金的基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1816号”文《关于核准广东洪兴实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，同意公司向境内投资者首次发行23,486,500.00股人民币普通股[A股]股票，每股面值1元，每股发行价格29.88元，共计募集人民币701,776,620.00元，扣除发行费用共计人民币60,875,920.00元（不含增值税），实际筹集募集资金净额为人民币640,900,700.00元，上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年7月15日出具了“华兴验字[2021]21000780108号”验资报告。

　　（二）2025年度募集资金使用金额及余额

　　截至2025年12月31日止，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

　　货币单位：人民币元

　　截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金合计6,860,019.37元全部存放于募集资金存放专项账户。

　　二、本次追认使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　经保荐机构持续督导及公司自查发现，2025年第一季度及第二季度，公司存在未进行相关审议程序即使用募投项目中的“信息化管理系统及物流中心建设项目”对应资金1,800万元购买结构性存款产品的情形。原因为公司财务人员账户识别错误，购买结构性存款时，误使用了募集资金账户内的资金。

　　公司董事会对上述未经审议使用暂时闲置募集资金现金管理的情形进行追认。公司本次追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

　　截止本公告披露日，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形。

　　公司后续将加强对闲置募集资金进行现金管理的内部控制工作，完善相关措施，杜绝再次发生类似事件。

　　三、对公司日常经营的影响

　　本次追认现金管理事项不会影响公司主营业务的正常发展，通过对暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率并能获取一定理财收益，符合公司及全体股东的权益。针对上述误操作使用闲置募集资金进行现金管理的情况，公司组织相关部门对相关人员进行了专项培训，进一步明确了上市公司募集资金管理和使用的监管要求，确保后续严格执行募集资金使用的相关制度，避免类似行为再次发生。

　　四、审议程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　2026年4月27日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常经营及募集资金投资项目建设需要，保证公司正常经营，并有效控制风险的前提下，以及为提高公司资金使用效率、增加股东回报，同意对公司使用闲置募集资金现金管理的情况进行追认。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　经保荐机构持续督导及公司自查发现，2025年第一季度及第二季度，公司存在未进行相关审议程序即使用募投项目中的“信息化管理系统及物流中心建设项目”对应资金1,800万元购买结构性存款产品的情形。

　　公司董事会已对上述未经审议授权使用闲置募集资金现金管理的情形进行追认。本次追认现金管理事项不会影响公司主营业务的正常发展，通过对暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率并能获取一定理财收益，符合公司及全体股东的权益。保荐机构将督促公司对于业务人员加强关于募集资金使用及管理的培训，确保募集资金的使用合法合规，保障公司全体股东利益。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第八次会议决议；

　　2、保荐机构核查意见。

　　特此公告。

　　广东洪兴实业股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：001209        证券简称：洪兴股份         公告编号：2026-011

　　广东洪兴实业股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第八次会议于2026年4月27日下午15:00在广州市白云区鹤龙街道鹤瑞路6号洪兴大厦9楼会议室召开。本次董事会会议采用现场表决方式召开。会议通知已于2026年4月17日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郭梧文先生召集和主持。公司董事应出席9名，实际出席9名。公司相关高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议以下议案：

　　（一）审议通过：关于《2025年年度报告》及摘要的议案

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及同时披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　（二）审议通过：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”部分相关内容。

　　独立董事刘少波先生、王克明女士、朱少波先生、林峰先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　（三）审议通过：关于《2025年度利润分配预案》的议案

　　公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户上已回购股份为分配基数，向全体股东每10股派发现金1.20元（含税），本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　（四）审议通过：关于《2025年度内部控制评价报告》的议案

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上出具了《2025年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了审计报告。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过：关于《2025年度总经理工作报告》的议案

　　《2025年度总经理工作报告》真实、准确的反映了2025年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议了：关于《2025年度董事绩效考核情况及2026年度薪酬方案》的议案

　　1、2025年度董事绩效考核情况

　　2025年度，按照薪酬与业绩挂钩的方式，并比对市场行情，公司非独立董事薪酬、独立董事津贴详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

　　2、2026年度薪酬方案

　　（1）在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按照其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬。

　　（2）公司独立董事在公司领取独立董事津贴为12万元人民币/年（含税），按月平均发放。

　　薪酬与考核委员会全体委员及全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年度股东会审议。

　　（七）审议通过：关于《2025年度高级管理人员绩效考核情况及2026年度薪酬方案》的议案

　　1、2025年度高级管理人员绩效考核情况

　　2025年度，根据公司董事会薪酬与考核委员会的意见，按照薪酬与业绩挂钩的方式，并比对市场行情，公司高级管理人员薪酬详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

　　2、2026年度薪酬方案

　　在公司担任行政职务的高级管理人员的薪酬，按照其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员回避表决。

　　审议本议案时，担任高级管理人员的董事周德茂回避表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，1票回避。

　　（八）审议通过：关于《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的议案

　　根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

　　广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了鉴证报告，保荐机构对本事项出具了核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过：关于《2026年度日常关联交易预计》的议案

　　同意2026年度公司及子公司与关联方郭少君发生总额不超过274.80万元人民币的关联交易，并授权管理层在董事会授权的范围内结合实际业务发生情况与关联方签署具体交易协议。

　　公司独立董事专门会议审议通过了本议案。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案涉及关联交易，董事郭梧文、周德茂、柯国民、郭静君、郭璇风回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，5票回避。

　　（十）审议通过：关于《下属子公司向关联人出售房产暨关联交易》的议案

　　控股股东一致行动人柯国民之子柯楷建，郭静璇之女陆宇晴，控股股东郭秋洪之孙女郭彤因个人需要，购买公司全资子公司广州巨石网络科技有限公司持有的房产合计4套，房产建筑面积合计258.2824平方米，套内建筑面积合计为193.3582平方米，参考市场价格定价，出售价格合计为6,284,668.00元。

　　公司独立董事专门会议审议通过了本议案。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于下属子公司向关联人出售房产暨关联交易的公告》。

　　本议案涉及关联交易，董事郭梧文、周德茂、柯国民、郭静君、郭璇风回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，5票回避。

　　（十一）审议通过：关于《续聘2026年度审计机构》的议案

　　根据《公司章程》相关规定，经公司董事会审计委员会审核提议，公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘任期限为一年。董事会提请股东会授权公司经营管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　（十二）审议通过：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　本议案在董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　（十三）审议通过：关于《2026年第一季度报告》的议案

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）审议通过：关于《追认使用闲置募集资金进行现金管理》的议案

　　在确保不影响公司正常经营及募集资金投资项目建设需要，保证公司正常经营，并有效控制风险的前提下，以及为提高公司资金使用效率、增加股东回报，同意对公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行追认。

　　保荐机构对本事项出具了核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）审议通过：关于《召开2025年度股东会》的议案

　　经董事会审议，同意于2026年5月21日召开2025年度股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年度股东会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、备查文件

　　1、公司第三届董事会第八次会议决议；

　　2、公司独立董事专门会议决议；

　　3、公司董事会审计委员会决议；

　　4、公司董事会薪酬与考核委员会决议。

　　特此公告。

　　广东洪兴实业股份有限公司董事会

　　2026年4月27日