林州重机集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

　　证券代码：002535        证券简称：林州重机        公告编号：2026-0028

　　提名人林州重机集团股份有限公司董事会提名委员会现就提名吴凯为林州重机集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任林州重机集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

　　一、被提名人已经通过林州重机集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审核，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

　　□ 是 □ 否  √ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十五、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务，未满十二个月的人员。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　提名人郑重承诺：

　　一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

　　二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

　　三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

　　提名人（盖章）：林州重机集团股份有限公司

　　董事会提名委员会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002535         证券简称：林州重机       公告编号：2026-0030

　　林州重机集团股份有限公司

　　独立董事提名人声明与承诺

　　提名人林州重机集团股份有限公司董事会提名委员会现就提名邱峰为林州重机集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任林州重机集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

　　一、被提名人已经通过林州重机集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审核，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

　　□ 是 √ 否

　　如否，请详细说明：邱峰于4月27日承诺将参加最近一次独立董事资格培训，并在取得证书后及时告知公司。

　　六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

　　□ 是 □ 否  √ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

　　√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十五、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务，未满十二个月的人员。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　提名人郑重承诺：

　　一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

　　二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

　　三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

　　提名人（盖章）：林州重机集团股份有限公司

　　董事会提名委员会

　　2026年4月29日

　　证券代码：002535        证券简称：林州重机        公告编号：2026-0017

　　林州重机集团股份有限公司

　　第六届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2026年4月27日上午在公司办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

　　本次会议通知已于2026年4月18日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议应参加董事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事文光伟先生、宋绪钦先生、郭永红先生向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

　　独立董事文光伟先生、宋绪钦先生、郭永红先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2025年度董事会工作报告》和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　2、审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　3、审议通过了《2025年年度报告及其摘要》。

　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，公司《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-0018）同时刊登于2026年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　4、审议通过了《2025年度财务决算报告》。

　　北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。公司2025年度实现营业收入11.28亿元，比上年同期下降33%；归属于上市公司股东的净利润为-4,744.07万元。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　5、审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。

　　经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　6、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。

　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2025年度内部控制自我评价报告》和《内部控制审计报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　7、审议通过了《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的议案》。

　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于林州重机集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、《华泰联合证券有限责任公司关于林州重机集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告》和《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，公司《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-0019）同时刊登于 2026年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　8、审议通过了《2025年度社会责任报告》。

　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2025年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　9、审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-0020）。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　10、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。

　　本次计提资产减值是对公司合并报表范围内2025年度应收票据、应收账款、其他应收账款、长期应收账款、存货、在建工程及股权投资等资产进行了全面清查，发现部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，2025年度各项资产减值准备合计将减少合并报表利润总额9,673,006.95元。本次计提减值对公司的生产经营无重大影响，本次计提资产减值准备已经年审会计师事务所审计。

　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　11、逐项审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

　　（1）关于与北京中科虹霸科技有限公司2026年度日常关联交易预计

　　表决结果：关联董事韩录云、郭钏回避表决。同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（2）关于与林州重机商砼有限公司2026年度日常关联交易预计

　　表决结果：关联董事韩录云、郭钏回避表决。同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（3）关于与林州军静物流有限公司2026年度日常关联交易预计

　　表决结果：关联董事韩录云、郭钏回避表决。同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（4）关于与林州朗格电气有限公司2026年度日常关联交易预计

　　表决结果：关联董事韩录云、郭钏回避表决。同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（5）关于与辽宁通用重型机械股份有限公司2026年度日常关联交易预计

　　表决结果：关联董事韩录云、郭钏回避表决。同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（6）关于与中煤国际租赁有限公司2026年度日常关联交易预计

　　表决结果：关联董事宋绪钦回避表决。同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（7）关于与林州重机矿业有限公司2026年度日常关联交易预计

　　表决结果：关联董事韩录云、郭钏回避表决。同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-0021）。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。

　　12、审议通过了《关于董事2026年度薪酬及津贴标准的议案》。

　　本议案涉及全体董事薪酬，薪酬与考核委员会全体成员、全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　13、审议通过了《关于高级管理人员2026年度薪酬标准的议案》。

　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：关联董事韩录云、郭钏、郭日仓回避表决。同意4票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　14、审议通过了《关于续聘2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

　　北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了2025 年度财务审计服务，为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-0022）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　15、审议通过了《2026年第一季度报告》。

　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-0023）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　16、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2026-0024）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　17、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

　　公司第六届董事会任期将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名韩录云女士、郭钏先生、郭日仓先生、董超先生、吴凯先生和邱峰先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后），任期三年，自股东会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

　　（1）提名韩录云女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（2）提名郭钏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（3）提名郭日仓先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（4）提名董超先生为公司第七届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（5）提名吴凯先生为公司第七届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（6）提名邱峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　第七届董事会拟任成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　董超先生、吴凯先生已取得独立董事资格证书。邱峰先生尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述三位独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与非独立董事候选人一起提交公司2025年年度股东会以累积投票表决方式进行选举，当选的董事将与职工代表董事吕占国先生共同组成公司第七届董事会。

　　为确保董事会的正常运行，在新一届董事会成员就任前，公司第六届董事会成员仍将继续依照法律、法规、规范性文件的有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

　　公司对第六届董事会全体董事在任职期间的勤勉工作和对公司作出的贡献表示衷心的感谢！

　　18、审议通过了《关于召开2025年年度股东会通知的议案》。

　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-0025）。

　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票

　　三、备查文件

　　第六届董事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　林州重机集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月二十九日

　　附件：第七届董事会董事候选人简历

　　非独立董事候选人

　　韩录云女士，女，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任林县重型煤机设备厂会计，林州重机集团公司董事、副董事长、总经理、副总经理；现任林州重机集团股份有限公司第六届董事会董事长。

　　截至本公告披露日，韩录云女士直接持有本公司70,550,740股股份；韩录云女士为公司实际控制人，与公司控股股东郭现生先生为夫妻关系，与第七届董事会非独立董事候选人郭钏先生为母子关系，除前述情况外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在深圳证券交易所规定的不得提名为董事的情形；符合深圳证券交易所相关规定的任职资格。

　　郭钏先生，男，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任林州重机集团股份有限公司董事、副总经理、常务副总经理等；现任林州重机集团股份有限公司第六届董事会董事、总经理，林州重机铸锻有限公司监事，河南林州农村商业银行股份有限公司董事。

　　截至本公告披露日，郭钏先生直接持有本公司3,021,904股股份；郭钏先生系公司控股股东、实际控制人郭现生先生和韩录云女士之子，除前述情况外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在深圳证券交易所规定的不得提名为董事的情形；符合深圳证券交易所相关规定的任职资格。

　　郭日仓先生，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高中学历，工程师。曾任林州市铝型材有限公司生产技术处长、副总经理，林州重机集团有限公司董事、副总经理；现任林州重机集团股份有限公司第六届董事会董事、副总经理，林州重机矿建工程有限公司总经理。

　　截至本公告披露日，郭日仓先生直接持有本公司56,442股股份；与公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在深圳证券交易所规定的不得提名为董事的情形；符合深圳证券交易所相关规定的任职资格。

　　独立董事候选人

　　董超先生，男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任天健正信会计师事务所河南分所主任会计师；现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所合伙人。

　　截至本公告披露日，董超先生未持有公司股份；与公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在深圳证券交易所规定的不得提名为董事的情形；符合深圳证券交易所相关规定的任职资格。

　　吴凯先生，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有董事会秘书资格。曾先后工作于华泰联合证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华商基金管理有限公司、深圳市前海汇融丰资产管理有限公司等历任行业分析师、投资经理等，曾任成都天科精密制造有限责任公司董事，林州重机集团股份有限公司副总经理、董事会秘书；现任深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

　　截至本公告披露日，吴凯先生未持有公司股份；与公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在深圳证券交易所规定的不得提名为董事的情形；符合深圳证券交易所相关规定的任职资格。

　　邱峰先生，男，1990年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。现任湖南大别山药业股份有限公司董事长，罗田九州昌盛中药材专业合作社法人。

　　截至本公告披露日，邱峰先生未持有公司股份；与公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在深圳证券交易所规定的不得提名为董事的情形；符合深圳证券交易所相关规定的任职资格。