中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

　　证券代码：600916       证券简称：中国黄金       公告编号：2026-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年6月5日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年6月5日   14点30分

　　召开地点：北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年6月5日

　　至2026年6月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　注：本次会议还将听取公司《2025年度独立董事述职报告》和《关于公司2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于2026年4月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、7、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：中国黄金集团有限公司、中金黄金股份有限公司、北京市黄金科技工程咨询公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。股东也可以通过信函、传真办理登记，未办理登记无法参加现场会议。

　　（二）登记时间：2026年5月28日。

　　（三）登记联络方式：

　　电话：（010）84115629

　　传真：（010）84115629

　　通讯地址：北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号

　　邮编：100011

　　联系人：邢文杰

　　六、 其他事项

　　本次股东会会期半天，股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月5日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600916                                      证券简称：中国黄金

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

　　2025年度环境、社会及管治报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于[环境、社会及管治]报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读[环境、社会及管治]报告全文。

　　2、本[环境、社会及管治]报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为战略与ESG委员会   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年度编制并发布ESG报告，报告经董事会内部审议后发出  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为由战略与ESG委员会负责公司ESG相关事宜的战略发展及管理，指导并监督公司关于环境资源保护、社会责任承担以及公司治理工作的有效实施  □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的，请在表格下方备注说明涉及《14号指引》的议题名称，以及是否按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

　　注：“利益相关方沟通”“尽职调查”是公司对ESG议题进行识别与分析的必要流程，未纳入议题清单。

　　证券代码：600916        证券简称：中国黄金        公告编号：2026-023

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

　　关于确认2025年度董事、高级管理人员

　　薪酬（津贴）及2026年度薪酬（津贴）方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上市公司治理准则》《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司高级管理人员薪酬管理与考核办法》等制度，结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，对公司2025年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）进行确认，并制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案。

　　公司于2026年4月27日召开公司第二届董事会第十八次会议，审议了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司2025年度董事薪酬（津贴）确认及2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》。其中《关于公司2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过并生效；《关于公司2025年度董事薪酬（津贴）确认及2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》因全体董事回避表决，将直接提交公司2025年年度股东会审议，自股东会审议通过后生效。现将有关情况公告如下：

　　一、 确认2025年度薪酬（津贴）发放情况

　　根据公司2025年度薪酬方案，公司董事、高级管理人员2025年度薪酬（津贴）发放情况如下：

　　二、 公司董事、高级管理人员2026年度薪酬（津贴）方案

　　（一）适用对象

　　公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

　　（二）适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日。

　　董事薪酬（津贴）方案自公司股东会审议通过后实施。

　　高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。

　　（三） 董事薪酬（津贴）方案

　　1.独立董事：公司综合考虑独立董事工作内容及对公司的贡献，向其发放独董津贴。

　　2.外部董事：专职外部董事不在公司领取薪酬，在其劳动关系所在企业领取薪酬；已退休的兼职外部董事由公司发放工作补贴，工作补贴根据董事在董事会任职情况和个人年度考核评价结果确定。

　　3.内部董事：在公司担任职务的内部董事依据其在公司的岗位领取薪酬。以公司经营业绩和个人绩效表现为导向，结合岗位职责重要性、分管工作目标完成度及公司整体经营规划等综合确定。兼任高级管理人员的董事，其薪酬按高级管理人员标准确定。

　　（四） 高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、专项奖励、中长期激励（含任期激励、股权激励等）四个部分构成。

　　1.基本年薪是年度基本收入，结合岗位职责、任职资格等因素综合确定，按月固定发放。

　　2.绩效年薪是与年度经营业绩考核结果挂钩的浮动收入，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的50%。结合公司年度业绩考核情况及个人年度业绩考核结果综合确定。

　　3.专项奖励是根据专项任务完成情况、考核结果等，在基本年薪和绩效年薪外进行的专项奖励。

　　4.中长期激励包括任期激励、股权激励等，其中任期激励是与任期经营业绩考核结果挂钩的薪酬收入，实行股权激励的将另行编制实施方案。

　　（五）薪酬考核

　　董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬（津贴）政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬（津贴）事项向董事会提出建议。

　　年度薪酬审批流程：在公司年度审计报告出具后，每年4月底前由薪酬与考核委员会根据考核结果，结合职务价值、责任、能力、工作年限，并参考市场和行业薪资水平等，提出当年度薪酬方案，高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后执行、董事薪酬（津贴）方案经股东会审批通过后执行。

　　（六）其它规定

　　1.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其2026年度内实际任职期间计算并予以发放；

　　2.公司发放的薪酬（津贴）均为税前金额，公司按照国家法律法规及公司相关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及其它应由个人承担的部分，扣除后剩余部分足额发放给个人。

　　3.公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

　　4.公司高级管理人员的薪酬调整，参考同行业薪酬数据，结合公司盈利状况、组织结构调整情况及岗位变动等因素综合确定。

　　5.公司董事、高级管理人员的薪酬（津贴）实行薪酬追索扣回制度。薪酬追索扣回制度同样适用于已经离任或退休的人员。

　　6.2026年度新选举董事、新聘任高级管理人员自选举或聘任之日起执行对应2026年度薪酬（津贴）方案。

　　三、薪酬与考核委员会审议意见

　　公司董事、高级管理人员2025年度薪酬（津贴）的确认及2026年度薪酬（津贴）方案的制定严格按照公司相关制度进行，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司薪酬（津贴）方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营和个人岗位职责情况制定的，符合业绩联动要求，不存在损害公司及股东利益的情形。全体委员一致同意将《关于公司2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》提请第二届董事会第十八次会议审议；因全体委员回避表决《关于公司2025年度董事薪酬（津贴）确认及2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》，该议案直接提交第二届董事会第十八次会议审议。

　　四、董事会审议情况

　　公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司2025年度董事薪酬（津贴）确认及2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》。其中《关于公司2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过并生效，《关于公司2025年度董事薪酬（津贴）确认及2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》议案因全体董事回避表决，将直接提交公司2025年年度股东会审议，自股东会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

　　2026年4月29日