地纬智能科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

　　证券代码：688579              证券简称：地纬智能             公告编号：2026-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　地纬智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现就相关情况公告如下：

　　为确保公司管理工作的顺利开展，经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年4月29日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任李思堃先生（简历详见附件）为公司高级副总裁，负责协助管理层统筹公司治理、资本运作等事务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时为止。

　　李思堃先生具备担任公司高级副总裁的专业素养和管理经验，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

　　公司本次聘任完成后，洪晓光先生、于秋波先生不再担任公司高级副总裁。上述人员在任期间勤勉尽责，忠实诚信，为促进公司持续发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对任期届满离任的高级管理人员在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　地纬智能科技股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　附件：

　　李思堃：男，1991年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济师。2016年7月至2018年4月，就职于中国山东国际经济技术合作有限公司；2018年4月至2018年10月，历任山东高速塞尔维亚投资发展有限公司职员、风控法务部副经理；2018年10月至2023年10月，历任山东高速集团有限公司投资发展部主办、主管、业务经理；2023年10月至2025年12月，任山东高速青岛产业投资有限公司副总经理；2024年12月至2025年12月，任青岛佳维万通经济发展有限公司党支部书记、董事长；2025年12月至今，任地纬智能科技股份有限公司党委委员；2026年2月至今，任地纬智能科技股份有限公司董事会秘书。

　　截至本公告日，李思堃先生未持有公司股份，曾于公司控股股东控制的企业任职，除上述情形，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　证券代码：688579                    　　　　　　　　　　　       证券简称：地纬智能

　　地纬智能科技股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：地纬智能科技股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：隋进浩          主管会计工作负责人：刘嘉丽          会计机构负责人：王莹

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：地纬智能科技股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：隋进浩          主管会计工作负责人：刘嘉丽          会计机构负责人：王莹

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：地纬智能科技股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：隋进浩          主管会计工作负责人：刘嘉丽          会计机构负责人：王莹

　　2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　地纬智能科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：688579             证券简称：地纬智能             公告编号：2026-022

　　地纬智能科技股份有限公司

　　关于召开2025年度暨

　　2026年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　会议召开时间：2026年5月20日（星期三）10:00-11:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　投资者可于2026年5月13日（星期三）至5月19日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@dareway.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　地纬智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月18日发布公司2025年年度报告、2026年4月30日发布公司2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月20日（星期三）10:00-11:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对2025年年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年5月20日（星期三）10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：隋进浩先生

　　总裁：史玉良先生

　　独立董事：朱磊女士

　　财务总监：刘嘉丽女士

　　董事会秘书：李思堃先生

　　（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年5月20日（星期三）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年5月13日（星期三）至5月19日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@dareway.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0531-58213326

　　电子邮箱：ir@dareway.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　地纬智能科技股份有限公司董事会

　　2026年4月30日