云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券简称：贵研铂业         证券代码：600459      公告编号：临2026－025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知于2026年4月24日以传真和书面形式发出，会议于2026年4月29日以通讯表决方式举行。公司董事长杨小江先生主持会议，应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　一、经会议审议，通过以下议案：

　　（一）《关于公司2026年第一季度报告的议案》

　　具体内容见2026年4月30日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　会议以8票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》。

　　（二）《关于企业负责人履职待遇业务支出2025年度预算执行情况总结分析和2026年度预算方案的议案》

　　会议以8票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于企业负责人履职待遇业务支出2025年度预算执行情况总结分析和2026年度预算方案的议案》。

　　二、公司董事会审计委员会对本次会议的相关议题在董事会召开之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。

　　公司董事会审计委员会会议认为：公司2026年第一季度报告公允地反映了公司2026年第一季度的经营状况和经营成果。企业负责人履职待遇的执行情况及预算符合公司及业务发展的实际，符合相关制度的要求。会议决定将以上议案提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：600459                                           证券简称：贵研铂业

　　云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　本报告期，公司本次非公开发行股票事宜分别获得上交所审核通过及中国证监会同意注册批复。截至本报告披露日，公司已完成本次非公开发行工作，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2026KMAA1B0059），公司已向特定对象定向增发人民币普通股（A股）股票63,470,993股，募集资金总额1,290,999,997.62元，减除发行费用人民币14,344,782.26元后，募集资金净额为1,276,655,215.36元。其中，计入实收股本人民币63,470,993.00元，计入资本公积（股本溢价）1,213,184,222.36元。目前已办理完毕本次非公开发行股份的登记、托管等手续。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨小江 主管会计工作负责人：龙运江 会计机构负责人：陈丽

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：杨小江 主管会计工作负责人：龙运江 会计机构负责人：陈丽

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨小江 主管会计工作负责人：龙运江 会计机构负责人：陈丽

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

　　2026年4月30日