浙江泰鸿万立科技股份有限公司 关于召开2025年年度暨2026年第一季度 业绩说明会的公告

　　证券代码：603210       证券简称：泰鸿万立        公告编号：2026-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年05月08日（星期五）14:00-15:00

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议问题征集：投资者可于2026年05月08日前访问网址https://eseb.cn/1xBTp0N9IfC或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、 说明会类型

　　浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月25日、2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年年度报告全文》《2025年年度报告摘要》及《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年05月08日（星期五）14:00-15:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办浙江泰鸿万立科技股份有限公司2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、 说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2026年05月08日（星期五）14:00-15:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　三、 参加人员

　　董事长：应正才先生

　　董事、总经理：郑永茂先生

　　董事、财务总监：吴建夏先生

　　董事、董事会秘书、副总经理：胡伟杰先生

　　独立董事：张伟坤先生

　　（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、 投资者参加方式

　　投资者可于2026年05月08日（星期五）14:00-15:00通过网址https://eseb.cn/1xBTp0N9IfC或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年05月08日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系部门：证券部

　　联系电话：0576-82887777

　　邮箱：zqb@zjtaihong.com

　　六、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　浙江泰鸿万立科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月三十日

　　证券代码：603210         证券简称：泰鸿万立         公告编号：2026-022

　　浙江泰鸿万立科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知和文件于2026年4月24日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2026年4月29日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长应正才先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事审议通过了以下议案：

　　(一)审议通过《关于＜2026年第一季度报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2026年第一季度报告》。

　　(二)审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-023）。

　　特此公告。

　　浙江泰鸿万立科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月三十日

　　证券代码：603210         证券简称：泰鸿万立         公告编号：2026-023

　　浙江泰鸿万立科技股份有限公司

　　关于2026年度“提质增效重回报”

　　行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，进一步提升公司质量和投资价值，切实维护股东权益，结合公司的实际发展状况和未来发展战略，浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。该方案已经第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容如下：

　　一、提升经营质量，筑牢主业发展根基

　　公司主营业务为汽车结构件、功能件的研发、生产与销售。经过十余年发展，公司已形成覆盖模具开发、冲压成型、焊接装配等环节的完整能力，具备较强的生产制造、同步开发及配套方案设计能力，在国内汽车配套领域拥有一定的市场竞争优势。

　　2026年公司将继续围绕主营业务发展，以提升经营效率和盈利能力为核心目标。持续推进数字化转型，完善数字化管理体系，提升生产、研发、管理等各环节的自动化水平，支持相关资源投入，提升内部运营效率、降低综合成本、强化数据驱动决策的能力；通过精细化管理和技术改造，不断提升现有产线运行效率，充分释放产能潜力；深入推进降本增效专项行动，多措并举降低生产成本，严格控制各项费用支出，强化预算执行管控，持续提升整体盈利水平；抢抓市场增量，夯实发展基础。在巩固业务的基础上，凭借质量、服务、技术综合能力增加客户黏性，继续开发新的头部主机厂供应链体系，重点开发“爆款”车型配套项目和平台化项目，提升项目规模化效应和盈利能力。此外，公司将进一步规范募集资金使用，加快募投项目建设进度，提高资金使用效率。

　　二、创新驱动，持续发展新质生产力

　　2026年，公司将持续加大研发投入，提升研发人员比例，完善创新机制，聚焦核心技术攻关与新产品迭代，进一步提升技术创新能力和同步开发能力。加快新产品开发与迭代速度，缩短产品开发周期，提升研发产出效率。集中优势资源突破关键核心技术瓶颈，重点围绕“电动化、模块化、轻量化”三大技术方向，加快产品结构优化升级，推动公司产品向高附加值、高智能化方向转型，不断提升单车配套价值，增强产品市场竞争力。

　　三、完善公司治理，夯实规范运作基础

　　公司恪守合规经营底线，不断推进公司治理体系的完善，2025年，公司根据中国证监会、上海证券交易所修订的一系列行政法规和规范性文件，及时组织修订及制定了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理制度，同时，依法取消监事会，并明确其法定职权由董事会审计委员会行使。通过制度的修订与宣导执行，公司内控体系持续优化，为公司可持续发展构建了坚实的制度保障。

　　未来，将持续优化公司治理结构，健全内部控制制度，切实保护投资者合法权益，不断提升公司治理体系和治理能力的现代化水平。

　　四、强化“关键少数”责任，健全激励约束机制

　　公司高度重视控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”的规范履职，持续强化责任与合规意识，确保董事、高级管理人员切实履行忠实、勤勉义务。

　　加强合规培训，筑牢风险防线。定期组织“关键少数”参加证券市场法律法规及监管政策专题培训，及时传达最新监管动态与典型案例，强化风险防范意识，不断提升其履职能力与责任意识。

　　完善激励约束机制。健全薪酬与经营业绩挂钩机制，优化业绩考核体系，修订董事、高级管理人员薪酬政策，将管理层薪酬与公司经营效率合理挂钩。进一步完善董事、高级管理人员的绩效考核与薪酬体系。建立绩效薪酬止付追索等内部追责机制，确保激励与约束并重、权利与责任对等，推动董事、高级管理人员与公司利益、股东利益长期绑定，为公司持续稳健发展提供坚实制度保障。

　　五、共享成果，提升投资者回报

　　公司始终牢固树立回报股东意识，坚持“经营发展与投资者回报并重”的理念，切实增强投资者的获得感与满意度。公司2025年度利润分配拟向全体股东派发现金红利4,000万元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例19.92%。

　　2026年，公司将继续严格按照法律法规及《公司章程》关于现金分红的规定，在兼顾长远发展、研发投入和资金需求的基础上，持续重视投资者合理回报，不断完善稳定、可持续的分红机制。在保证公司长远发展的前提下，统筹平衡资本开支与经营性资金需求，结合未分配利润及资金状况，在满足利润分配条件时，原则上每年度进行利润分配不少于一次。在满足现金分红条件时，优先采用现金分红的利润分配方式。

　　六、加强投资者沟通，构建良性互动关系

　　公司将致力于构建透明、高效、多元化的投资者沟通体系，促进公司与投资者的良性互动。公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规规定，不断提高信息披露质量，保障信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有投资者公平获得公司信息。

　　2026年，公司计划积极召开业绩说明会，公司董事长、总经理、董事会秘书等核心管理层将积极参与，就定期报告、经营规划、投资者回报等事项与投资者进行深入交流；配备专人负责投资者热线、邮箱及上证e互动平台，确保及时、准确回复投资者提问；积极组织投资者调研、投资者接待日活动，邀请投资者实地考察公司生产经营情况，增进投资者对公司的了解。

　　本报告所涉相关规划、发展战略等，均系基于公司当前实际情况及未来发展战略作出的前瞻性陈述，未来在经营过程中可能因宏观经济、行业政策变化、市场竞争等不确定因素发生变动，不构成公司对投资者的任何实质承诺。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江泰鸿万立科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月三十日