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上海医药集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：601607 证券简称：上海医药公告编号：临2026-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”）第八届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月29日在上海市太仓路200号上海医药大厦1101会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事10名，实到董事10名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议由杨秋华董事长主持，部分高级管理人员列席本次会议。董事会会议审议情况具体如下：

　　1、《2026年第一季度报告》

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

　　本议案已提交公司第八届董事会审计委员会第十七次会议前置审议通过，同意提交董事会审议。

　　2、《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

　　3、《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

　　同意召开公司2025年年度股东会，并授权公司董事长根据实际情况确定2025年年度股东会具体时间与地点，相关会议安排将在2025年年度股东会通知公告中一并发出。

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　上海医药集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二六年四月三十日

　　公司A股代码：601607 公司简称：上海医药公司H股代码：02607 公司简称：上海醫藥

　　上海医药集团股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、释义

　　二、经营情况讨论与分析

　　（一）业绩概况

　　报告期内，公司实现业绩稳健增长，实现营业收入752.62亿元（币种为人民币，下同），同比增长6.36%。其中：医药工业实现销售收入68.06亿元，同比增长15.64%；医药商业实现销售收入684.56亿元，同比增长5.52%。

　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润14.18亿元，同比增长6.35%。其中：工业板块贡献利润6.60亿元，商业板块贡献利润8.34亿元，主要参股企业贡献利润0.56亿元。扣除非经常性损益后归母净利润为12.38亿元，同比下降2.02%。

　　报告期内，公司研发投入5.77亿元，占工业销售的8.47%。其中：研发费用4.68亿元，占工业销售的6.88%。

　　（二）经营工作亮点

　　● 医药研发

　　报告期内，公司有序推进新药研发。其中：

　　B001项目：截至报告期末，B001项目用于治疗视神经脊髓炎（NMOSD）的III期临床试验主研究（RCP）已完成揭盲。研究结果显示，B001较安慰剂可显著降低AQP4-IgG阳性NMOSD的复发风险；并且B001较已获批同类药物具备更好的安全性，输液相关不良反应、感染相关不良反应、免疫球蛋白降低和血液学相关不良反应的发生率均更低。

　　参芪麝蓉丸：截至报告期末，该项目在III期临床试验全部受试者出组的基础上，已完成数据整理、数据审核和数据锁定。

　　此外，在仿制药研发方面，报告期内，公司共有3个制剂产品获批生产，并有3个品种（4个品规）获批通过质量和疗效一致性评价。

　　● 医药工业

　　1．新药上市销售扎实推进

　　报告期内，公司旗下1类新药苹果酸司妥吉仑片（信妥安?）和改良型新药氨磺必利口崩片（奥思安?）均已实现首张处方开具，并扎实推进后续商业化工作。其中，奥思安?已完成全国价格挂网并实现销售；信妥安?则在推进全国价格挂网的同时，在多个省份实现落地销售并完成线上渠道首发。

　　2．中药循证研究取得成果

　　报告期内，公司继续坚持中药大品种的循证医学研究。其中：

　　麝香保心丸：报告期内，麝香保心丸的MUST-K亚组分析《麝香保心丸治疗慢性稳定型冠心病合并肾功能不全患者的疗效：一项随机对照试验Ⅳ期结果的亚组分析》在Phytomedicine《植物药》杂志上发表；同时，麝香保心丸获得《经皮冠状动脉介入治疗患者术后长期管理中国专家共识》和《“神”的中西医结合评分专家共识》的推荐。

　　胃复春：截至报告期末，关于胃复春胶囊治疗慢性萎缩性胃炎有效性和安全性的多中心、随机、双盲、双模拟平行对照上市后临床试验已完成，并开展总结报告的撰写工作。

　　胆宁片：报告期内，胆宁片获得《老年人胆囊结石诊断和治疗专家共识（2026版）》《消化道重建术后ERCP专家共识（2026版）》《保肝药物合理用药专家指引》《胆结石中西医协同诊疗共识意见》《胆道残余结石诊疗中国专家共识（2026版）》的推荐。

　　八宝丹：报告期内，关于八宝丹的《基于空间代谢组学与蛋白质组学分析，探讨八宝丹通过肝脏甘油磷脂代谢及PPARγ/RXRA/GPAT3信号通路缓解代谢相关脂肪性肝病的作用机制》等3篇SCI文章获得发表。同时，八宝丹于报告期内在澳门完成首发，为中医药大健康产业的国际化发展开拓全新路径。

　　● 医药商业

　　公司医药商业板块坚持以创新驱动引领业务转型升级，围绕提质增效核心目标持续推进管理提升，面向产业链上下游客户及合作伙伴构建全维度、一体化的科技健康服务体系，不断巩固并提升核心业务价值创新，稳步推进高质量发展。报告期内，公司商业板块创新业务保持良好发展态势，经营成效显著，整体增长动能持续释放，并与罗氏、复宏汉霖等多家企业达成战略合作。其中：

　　CSO业务: 公司持续为合作伙伴提供优质可靠的商业化解决方案。报告期内，CSO业务保持良好发展势头，新承接7个品种的商业化合作。

　　创新药业务：公司致力于为合作伙伴提供全生命周期创新药解决方案。报告期内，创新药业务保持领先优势，实现销售收入超过170亿元，同比增长超36%。

　　进出口：公司充分发挥一站式进出口业务优势。报告期内，新增7个进口总代品规，进口总代业务实现销售收入过百亿元，同比增长超16%。

　　器械大健康：公司积极拓展非药业务。报告期内，器械大健康业务实现销售收入超过110亿元，同比增长超7%。

　　新零售：公司逐步落地“新零售一体化”战略，以专业药房为枢纽，通过AI智能化升级，构建以患者为中心、覆盖创新药为主的全病程健康管理服务体系。报告期内，公司全面推进新零售资源整合，进一步优化创新支付解决方案，并加快推进数字化建设。

　　三、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　四、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：

　　截至报告期末普通股股东户数102,031户中：A股100,447户，H股1,584户；

　　HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份为代客户持有，上表中其持股数包含了上实国际投资有限公司持有的318,758,000股H股、新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001沪持有的31,887,500股H股及上海国盛集团资产有限公司持有的4,172,600股H股。

　　香港中央结算有限公司为沪港通人民币普通股的名义持有人；

　　截至报告期末，公司股份总数3,708,361,809股，其中A股股份2,789,289,105股，H股股份 919,072,704 股。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　五、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　六、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：上海医药集团股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计