天际新能源科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　股票代码：002759         股票简称：天际股份        公告编号：2026-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会无否决或修改议案的情形。

　　2、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“会议”或“本次股东会”）于2026年5月8日15:00时在汕头市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

　　本次股东会由公司董事会召集。本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》以及公司《股东会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东1050人，代表公司有表决权股份110,995,523股，占上市公司有表决权股份的22.5710%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表公司有表决权股份92,207,830股，占上市公司有表决权股份的18.7505%。

　　通过网络投票的股东1046人，代表公司有表决权股份18,787,693股，占上市公司有表决权股份的3.8205%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东1045人，代表公司有表决权股份3,723,178股，占上市公司有表决权股份的0.7571%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表公司有表决权股份0股, 占上市公司有表决权股份的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东1,045人，代表公司有表决权股份3,723,178股，占上市公司有表决权股份的0.7571%。

　　公司董事以及高级管理人员出席或列席了本次股东会。德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具见证意见。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

　　1、审议并通过议案1.00《关于＜天际新能源科技股份有限公司2025年度董事会工作报告＞的议案》；

　　同意110,731,423股，占出席会议有表决权股份总数的99.7621%；反对211,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.1907%；弃权52,400股。

　　中小股东表决情况如下：同意3,459,078股，占出席会议的中小股股东所持股份的92.9066%；反对211,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的5.6860%；弃权52,400股。

　　2、审议并通过议案2.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

　　同意110,702,823股，占出席会议有表决权股份总数的99.7363%；反对249,000股，占出席会议有表决权股份总数0.2243%；弃权43,700股。

　　中小股东表决情况如下：同意3,430,478股，占出席会议的中小股股东所持股份的92.1384%；反对249,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的6.6878%；弃权43,700股。

　　3、审议并通过议案3.00《关于核定公司董事2025年度薪酬及拟定2026年薪酬方案的议案》

　　同意110,677,623股，占出席会议有表决权股份总数的99.7136%；反对263,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.2377%；弃权54,100股。

　　中小股东表决情况如下：同意3,405,278股，占出席会议的中小股股东所持股份的91.4616%；反对263,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的7.0853%；弃权54,100股。

　　4、审议并通过议案4.00《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》

　　同意110,711,723股，占出席会议有表决权股份总数的99.7443%；反对229,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.2070%；弃权54,000股。

　　中小股东表决情况如下：同意3,439,378股，占出席会议的中小股股东所持股份的92.3775%；反对229,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的6.1721%；弃权54,000股。

　　5、审议并通过议案5.00《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意110,712,223股，占出席会议有表决权股份总数的99.7448%；反对225,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.2029%；弃权58,100股。

　　中小股东表决情况如下：同意3,439,878股，占出席会议的中小股股东所持股份的92.3909%；反对225,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的6.0486%；弃权58,100股。

　　6、审议并通过议案6.00《关于公司未来三年股东回报规划 （2026-2028年）的议案》

　　同意110,734,823股，占出席会议有表决权股份总数的99.7651%；反对209,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.1885%；弃权51,500股。

　　中小股东表决情况如下：同意3,462,478股，占出席会议的中小股股东所持股份的92.9979%；反对209,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的5.6189%；弃权51,500股。

　　7、审议并通过议案7.00《关于修订公司＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　同意110,682,723股，占出席会议有表决权股份总数的99.7182%；反对255,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.2303%；弃权57,200股。

　　中小股东表决情况如下：同意3,410,378股，占出席会议的中小股股东所持股份的91.5986%；反对255,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的6.8651%；弃权57,200股。

　　8、审议并通过议案8.00《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　同意109,048,395股，占出席会议有表决权股份总数的98.2458%；反对1,889,528股，占出席会议有表决权股份总数的1.7023%；弃权57,600股。

　　中小股东表决情况如下：同意1,776,050股，占出席会议的中小股股东所持股份的47.7025%；反对1,889,528股，占出席会议的中小股股东所持股份的50.7504%；弃权57,600股。

　　三、律师出具的见证意见

　　德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未审议表决会议通知中没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、天际新能源科技股份有限公司2025年年度股东会决议；

　　2、德恒上海律师事务所见证意见。

　　天际新能源科技股份有限公司董事会

　　2026年5月9日