威海华东数控股份有限公司 2025年度股东会决议公告

　　证券代码：002248           证券简称：华东数控         公告编号：2026-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次会议没有否决和变更议案情况。

　　2、本次会议没有新议案提交表决情况。

　　3、本次会议不涉及变更前次股东会决议情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2026年05月12日14:00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。

　　2、股权登记日：2026年05月06日。

　　3、现场会议召开地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）。

　　4、召集人：公司第七届董事会。

　　5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、主持人：董事长连小明。

　　7、会议通知情况：关于召开本次股东会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2026年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》刊载。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　参加2025年度股东会现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份53,825,800股，占上市公司总股份的17.5046%。

　　通过网络投票的股东229人，代表股份1,359,500股，占公司有表决权股份总数的0.4421%。

　　出席本次股东会的股东及股东代表共计230人，代表股份55,185,300股，占公司有表决权股份总数的17.9467%。

　　2、 中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东229人，代表股份1,359,500股，占公司有表决权股份总数的0.4421%。

　　通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东229人，代表股份1,359,500股，占公司有表决权股份总数的0.4421%。

　　3、公司董事、部分高级管理人员、山东泰祥律师事务所指派律师出席了会议。

　　威海华东数控股份有限公司2025年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　1、审议通过《2025年度董事会工作报告》；

　　总表决情况：同意54,717,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1521%；反对437,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7931%；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0547%。

　　中小股东总表决情况：同意891,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.5829%；反对437,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.1957%；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2214%。

　　2、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》；

　　总表决情况：同意54,716,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1503%；反对437,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7931%；弃权31,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0565%。

　　中小股东总表决情况：同意890,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.5094%；反对437,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.1957%；弃权31,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2950%。

　　3、审议通过《2025年度财务决算报告》；

　　总表决情况：同意54,722,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1608%；反对434,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7864%；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0527%。

　　中小股东总表决情况：同意896,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.9360%；反对434,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.9235%；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1405%。

　　4、审议通过《2025年度利润分配预案》；

　　总表决情况：同意54,697,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1166%；反对463,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8403%；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0431%。

　　中小股东总表决情况：同意872,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.1412%；反对463,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.1081%；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7506%。

　　5、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

　　总表决情况：同意54,713,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1445%；反对439,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7959%；弃权32,900股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0596%。

　　中小股东总表决情况：同意887,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.2740%；反对439,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.3060%；弃权32,900股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4200%。

　　6、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》；

　　总表决情况：同意54,717,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1514%；反对449,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8138%；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0348%。

　　中小股东总表决情况：同意891,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.5535%；反对449,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.0342%；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4123%。

　　7、审议通过《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　总表决情况：同意54,684,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0929%；反对476,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8642%；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0429%。

　　中小股东总表决情况：同意858,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.1776%；反对476,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0791%；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7433%。

　　8、审议通过《关于修订＜董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》。

　　总表决情况： 同意54,688,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1001%；反对471,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8546%；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0453%。

　　中小股东总表决情况：同意862,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.4719%；反对471,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.6892%；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8389%。

　　会议听取了独立董事2025年度述职报告。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东会由山东泰祥律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。

　　《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2025年度股东会的法律意见》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司2025年度股东会会议决议；

　　2、《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2025年度股东会的法律意见》。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二〇二六年五月十三日

　　证券代码：002248          证券简称：华东数控          公告编号：2026-013

　　威海华东数控股份有限公司

　　关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年五月十三日