东莞市奥海科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：002993       证券简称：奥海科技          公告编号：2026-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开及出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）本次股东会的召开时间

　　现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二）下午14:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月12日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：东莞市塘厦镇沙新路27号公司会议室。

　　（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（4）会议召集人：公司董事会。

　　（5）现场会议主持人：公司董事长刘昊先生。

　　（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

　　2、会议出席情况

　　出席本次会议的有表决权的股东及股东代理人共131人，代表股份185,341,832股，占公司有表决权股份总数的68.0327%。其中：

　　（1） 现场出席会议情况：

　　出席本次现场会议的有表决权的股东及股东代表9人，代表股份167,368,909股，占公司有表决权股份总数的61.4355%。

　　（2） 网络投票情况：

　　参加网络投票的股东及股东代表共122人，代表股份17,972,923股，占公司有表决权股份总数的6.5973%。

　　（3） 参加投票的中小股东情况：

　　参加表决的中小股东及股东代表共126人，代表股份23,402,023股，占公司有表决权股份总数的8.5901%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份5,429,100股，占公司有表决权股份总数的1.9928%；通过网络投票的股东122人，代表股份17,972,923股，占公司有表决权股份总数的6.5973%。

　　3、公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次会议。广东信达律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）提案的表决方式：

　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　（二）每项提案的表决结果：

　　1、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》（独立董事作2025年度述职报告）

　　总表决情况：

　　同意185,203,432股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9253%；

　　反对138,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0747%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意23,263,623股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4086%；

　　反对138,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5914%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2、审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意185,187,582股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9168%；

　　反对154,250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0832%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意23,247,773股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.3409%；

　　反对154,250股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6591%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　3、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意171,331,531股，占出席会议有效表决权股份总数的92.4408%；

　　反对14,009,301股，占出席会议有效表决权股份总数的7.5586%；

　　弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,391,722股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的40.1321%；

　　反对14,009,301股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的59.8636%；

　　弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0043%。

　　本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　4、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

　　总表决情况：

　　同意185,201,132股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9241%；

　　反对139,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0754%；

　　弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意23,261,323股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.3988%；

　　反对139,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5970%；

　　弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0043%。

　　5、审议通过了《关于开展资金池业务的议案》

　　总表决情况：

　　同意175,793,437股，占出席会议有效表决权股份总数的94.8482%；

　　反对9,547,395股，占出席会议有效表决权股份总数的5.1512%；

　　弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意13,853,628股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的59.1984%；

　　反对9,547,395股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的40.7973%；

　　弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0043%。

　　6、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　总表决情况：

　　同意175,780,537股，占出席会议有效表决权股份总数的94.8413%；

　　反对9,560,295股，占出席会议有效表决权股份总数的5.1582%；

　　弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意13,840,728股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的59.1433%；

　　反对9,560,295股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的40.8524%；

　　弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0043%。

　　7、审议通过了《关于公司＜2026年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意184,068,432股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3129%；

　　反对1,272,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6865%；

　　弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,128,623股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.5586%；

　　反对1,272,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.4371%；

　　弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0043%。

　　8、 审议通过了《关于公司＜2026年员工持股计划管理办法＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意184,067,632股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3125%；

　　反对1,273,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6869%；

　　弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,127,823股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.5552%；

　　反对1,273,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.4406%；

　　弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0043%。

　　9、 审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》

　　总表决情况：

　　同意184,068,432股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3129%；

　　反对1,272,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6865%；

　　弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,128,623股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.5586%；

　　反对1,272,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.4371%；

　　弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0043%。

　　三、律师出具的法律意见

　　东莞市奥海科技股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《东莞市奥海科技股份有限公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《东莞市奥海科技股份有限公司2025年年度股东会决议》合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《东莞市奥海科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；

　　2、广东信达律师事务所出具的《关于东莞市奥海科技股份有限公司2025年年度股东会法律意见书》。

　　特此公告。

　　东莞市奥海科技股份有限公司董事会

　　2026年5月13日

　　证券代码：002993       证券简称：奥海科技          公告编号：2026-011

　　东莞市奥海科技股份有限公司

　　关于举办2025年度暨2026年一季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年05月14日（星期四）15:00-16:00

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议问题征集：投资者可于2026年05月14日前访问网址 https://eseb.cn/1xXBIXHZdbW或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》及《2026年第一季度报告》。

　　为便于广大投资者更全面、深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年05月14日（星期四）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2025年度暨2026年一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2026年05月14日（星期四）15:00-16:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　二、参加人员

　　董事长兼总经理 刘昊先生、副总经理兼财务总监 赵超峰先生、副总经理兼董事会秘书 蔺政先生、董事长助理兼董办主任 何忠缘先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　三、投资者参加方式

　　投资者可于2026年05月14日（星期四）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1xXBIXHZdbW或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年05月14日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　四、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券事务部

　　电话：0769-86975555

　　邮箱：ir@aohai.com

　　五、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　东莞市奥海科技股份有限公司董事会

　　2026年5月13日