广东宝丽华新能源股份有限公司 2025年度股东会决议公告

　　证券代码：000690      证券简称：宝新能源       公告编号：2026-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开情况

　　召开时间：2026年5月12日（星期二）14:30

　　召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

　　召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

　　召集人：公司董事会

　　会议主持人：董事长邹锦开先生

　　本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　2.会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东835人，代表股份478,975,683股，占公司有表决权股份总数的22.0129%。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份387,764,208股，占公司有表决权股份总数的17.8210%。

　　通过网络投票的股东829人，代表股份91,211,475股，占公司有表决权股份总数的4.1919%。

　　（2）中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东832人，代表股份91,241,775股，占公司有表决权股份总数的4.1933%。

　　其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份30,300股，占公司有表决权股份总数的0.0014%。

　　通过网络投票的中小股东829人，代表股份91,211,475股，占公司有表决权股份总数的4.1919%。

　　3.公司董事、高级管理人员、见证律师出席及列席了本次股东会现场会议。

　　二、议案审议表决情况

　　1.议案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　2.议案的审议和表决情况

　　（1）审议通过公司2025年度董事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意475,869,983股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3516%；反对2,948,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6155%；弃权157,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0329%。

　　表决结果：通过。

　　（2）审议通过公司2025年度财务决算及利润分配方案

　　总表决情况：

　　同意476,373,883股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4568%；反对2,504,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5228%；弃权97,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意88,639,975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1485%；反对2,504,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7447%；弃权97,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1069%。

　　表决结果：通过。

　　（3）审议通过关于公司非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案

　　总表决情况：

　　同意473,283,683股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1844%；反对3,643,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7635%；弃权249,000股（其中，因未投票默认弃权12,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0522%。回避股数1,800,000股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意87,349,775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7344%；反对3,643,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9927%；弃权249,000股（其中，因未投票默认弃权12,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2729%。

　　表决结果：通过。关联股东邹锦开先生已回避表决。

　　（4）审议通过公司2026年度经营计划

　　总表决情况：

　　同意475,880,383股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3538%；反对2,937,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6133%；弃权157,600股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0329%。

　　表决结果：通过。

　　（5）审议通过公司2025年年度报告及其摘要

　　总表决情况：

　　同意475,992,083股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3771%；反对2,798,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5842%；弃权185,600股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0387%。

　　表决结果：通过。

　　（6）审议通过关于续聘公司2026年度审计机构的议案

　　总表决情况：

　　同意475,622,183股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2999%；反对2,821,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5891%；弃权531,900股（其中，因未投票默认弃权14,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1110%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意87,888,275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3246%；反对2,821,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0924%；弃权531,900股（其中，因未投票默认弃权14,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5830%。

　　表决结果：通过。

　　（7）审议通过关于修订公司《董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案

　　总表决情况：

　　同意475,479,083股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2700%；反对3,300,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6891%；弃权196,100股（其中，因未投票默认弃权44,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0409%。

　　表决结果：通过。

　　（8）审议通过公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

　　总表决情况：

　　同意473,461,283股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2216%；反对3,454,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7238%；弃权260,400股（其中，因未投票默认弃权44,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0546%。回避股数1,800,000股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意87,527,375股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9291%；反对3,454,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7855%；弃权260,400股（其中，因未投票默认弃权44,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2854%。

　　表决结果：通过。关联股东邹锦开先生已回避表决。

　　3.本次年度股东会同时听取了公司独立董事2025年度述职报告。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

　　2.见证律师：张锡海、陈必成

　　3.出具的结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人、出席或列席本次股东会的人员资格、本次股东会的表决程序和表决结果均符合法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.《广东宝丽华新能源股份有限公司2025年度股东会决议》；

　　2.《广东法制盛邦律师事务所关于广东宝丽华新能源股份有限公司2025年度股东会见证法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东宝丽华新能源股份有限公司董事会

　　2026年5月13日