云南南天电子信息产业股份有限公司 2025年度股东会决议公告

　　证券代码：000948            证券简称：南天信息         公告编号：2026-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会没有出现否决议案的情况；

　　2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日上午9:15至2026年5月12日下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　3、现场会议召开地点：昆明市环城东路455号本公司四楼大会议室

　　4、会议召集人：本公司第九届董事会

　　5、会议主持人：董事长徐宏灿先生

　　6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　出席本次年度股东会的股东及股东代理人240名，代表股份数142,019,896股，占公司总股本的36.4257%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人3名，代表股份数138,641,540股，占公司总股本的35.5593%；通过网络投票的股东237名，代表股份数3,378,356股，占公司总股本的0.8665%。

　　2、中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

　　出席本次年度股东会的中小股东及股东代理人238名，代表股份数3,389,156股，占公司总股本的0.8693%。

　　其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人1名，代表股份数10,800股，占公司总股本的0.0028%；通过网络投票的中小股东237名，代表股份数3,378,356股，占公司总股本的0.8665%。

　　3、公司全部董事、部分高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以下议案：

　　（一）审议通过《南天信息2025年度董事会工作报告》；

　　表决情况：同意139,658,227股，占出席会议有效表决权股数的98.3371%；反对2,330,469股，占出席会议有效表决权股数的1.6409%；弃权31,200股，占出席会议有效表决权股数的0.0220%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意1,027,487股，占出席会议中小股东所持股份的30.3169%；反对2,330,469股，占出席会议中小股东所持股份的68.7625%；弃权31,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.9206%。

　　表决结果：审议通过。

　　（二）审议通过《南天信息2025年度财务报告》；

　　表决情况：同意139,711,927股，占出席会议有效表决权股数的98.3749%；反对2,275,769股，占出席会议有效表决权股数的1.6024%；弃权32,200股，占出席会议有效表决权股数的0.0227%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意1,081,187股，占出席会议中小股东所持股份的31.9014%；反对2,275,769股，占出席会议中小股东所持股份的67.1485%；弃权32,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.9501%。

　　表决结果：审议通过。

　　（三）审议通过《南天信息2025年度利润分配方案》；

　　表决情况：同意139,700,927股，占出席会议有效表决权股数的98.3672%；反对2,285,669股，占出席会议有效表决权股数的1.6094%；弃权33,300股，占出席会议有效表决权股数的0.0234%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意1,070,187股，占出席会议中小股东所持股份的31.5768%；反对2,285,669股，占出席会议中小股东所持股份的67.4407%；弃权33,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.9825%。

　　表决结果：审议通过。

　　（四）审议通过《南天信息2025年年度报告》全文及摘要；

　　表决情况：同意139,712,727股，占出席会议有效表决权股数的98.3755%；反对2,275,369股，占出席会议有效表决权股数的1.6021%；弃权31,800股，占出席会议有效表决权股数的0.0224%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意1,081,987股，占出席会议中小股东所持股份的31.9250%；反对2,275,369股，占出席会议中小股东所持股份的67.1367%；弃权31,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.9383%。

　　表决结果：审议通过。

　　（五）审议通过《南天信息关于2025年度董事薪酬兑现的议案》；

　　表决情况：同意139,645,727股，占出席会议有效表决权股数的98.3283%；反对2,340,369股，占出席会议有效表决权股数的1.6479%；弃权33,800股，占出席会议有效表决权股数的0.0238%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意1,014,987股，占出席会议中小股东所持股份的29.9481%；反对2,340,369股，占出席会议中小股东所持股份的69.0546%；弃权33,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.9973%。

　　表决结果：审议通过。

　　（六）审议通过《南天信息关于2026年度董事薪酬方案的议案》；

　　表决情况：同意139,632,727股，占出席会议有效表决权股数的98.3191%；反对2,353,369股，占出席会议有效表决权股数的1.6571%；弃权33,800股，占出席会议有效表决权股数的0.0238%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意1,001,987股，占出席会议中小股东所持股份的29.5645%；反对2,353,369股，占出席会议中小股东所持股份的69.4382%；弃权33,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.9973%。

　　表决结果：审议通过。

　　（七）审议通过《南天信息关于向银行申请授信额度的议案》；

　　表决情况：同意139,415,736股，占出席会议有效表决权股数的98.1663%；反对2,571,560股，占出席会议有效表决权股数的1.8107%；弃权32,600股，占出席会议有效表决权股数的0.0230%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意784,996股，占出席会议中小股东所持股份的23.1620%；反对2,571,560股，占出席会议中小股东所持股份的75.8761%；弃权32,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.9619%。

　　表决结果：审议通过。

　　（八）审议通过《关于修改＜南天信息董事及高级管理人员薪酬管理制度＞部分条款的议案》；

　　表决情况：同意139,356,336股，占出席会议有效表决权股数的98.1245%；反对2,631,760股，占出席会议有效表决权股数的1.8531%；弃权31,800股，占出席会议有效表决权股数的0.0224%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意725,596股，占出席会议中小股东所持股份的21.4093%；反对2,631,760股，占出席会议中小股东所持股份的77.6524%；弃权31,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.9383%。

　　表决结果：审议通过。

　　（九）审议通过《关于修改＜南天信息董事及高级管理人员绩效管理制度＞部分条款的议案》。

　　表决情况：同意139,423,136股，占出席会议有效表决权股数的98.1716%；反对2,564,860股，占出席会议有效表决权股数的1.8060%；弃权31,900股，占出席会议有效表决权股数的0.0225%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意792,396股，占出席会议中小股东所持股份的23.3803%；反对2,564,860股，占出席会议中小股东所持股份的75.6784%；弃权31,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.9412%。

　　表决结果：审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

　　（二）律师姓名：刘革、李妍

　　（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）南天信息2025年度股东会决议；

　　（二）南天信息2025年度股东会的法律意见。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年五月十二日