中国核工业建设股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：601611         证券简称：中国核建         公告编号：2026-034

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2026年5月12日以通讯方式召开，会议通知于2026年5月6日送达。本次会议应参会表决董事8人，实际参会董事8人。会议的召集、召开程序合法有效。

　　经与会董事审议，形成决议如下：

　　一、通过了《关于提名董事的议案》

　　表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。

　　本议案经公司第五届董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于提名董事的公告》（2026-035）。

　　该议案尚需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2026年5月13日

　　证券代码：601611         证券简称：中国核建         公告编号：2026-035

　　中国核工业建设股份有限公司

　　关于提名董事的公告

　　公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司近日收到控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）建议函，推荐张晓荣先生为公司董事。

　　2026年5月12日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名董事的议案》，同意张晓荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。

　　张晓荣先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　特此公告。

　　附件：张晓荣先生简历

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2026年5月13日

　　附件

　　张晓荣先生简历

　　张晓荣，1971年生，中共党员，高级工程师。历任中核集团下属企业董事、党委副书记、纪委书记；公司成员单位纪委书记、党委副书记、总法律顾问、副总经理、总经理、党委书记、董事长。

　　张晓荣先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

　　证券代码：601611      证券简称：中国核建      公告编号：2026-036

　　中国核工业建设股份有限公司关于

　　2025年年度股东会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东会有关情况

　　1. 股东会的类型和届次：

　　2025年年度股东会

　　2. 股东会召开日期：2026年5月21日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：中国核工业集团有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2026年4月30日公告了股东会召开通知，单独持有56.76%股份的股东中国核工业集团有限公司，在2026年5月11日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　为提高决策效率，公司控股股东中核集团将《关于选举董事的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。上述议案已经公司提名委员会和董事会审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2026年4月30日公告的原股东会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年5月21日 14点00分

　　召开地点：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月21日

　　至2026年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东会股权登记日不变。

　　(四) 股东会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案分别经公司第五届董事会第七次会议、第五届董事会第八次会议、第五届董事会第十次会议审议通过，相关内容详见公司2026年3月27日、2026年4月25日、2026年5月13日在上海证券交易所及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告及文件。

　　2、 特别决议议案：8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、6、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　中国核工业建设股份有限公司董事会

　　2026年5月13日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　中国核工业建设股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。