航天南湖电子信息技术股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：688552        证券简称：航天南湖        公告编号：2026-018

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年5月13日

　　（二） 股东会召开的地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，董事长罗辉华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人；

　　2、 董事会秘书列席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《2025年董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2025年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于董事2025年薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于报废类固定资产处置计划及后续处置建议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会议案3、议案4、议案5已对中小投资者进行了单独计票。

　　2、本次股东会议案4、议案5涉及关联股东回避表决，出席本次股东会的关联股东丁柏已回避表决。

　　3、除审议上述议案外，本次股东会还听取了《航天南湖电子信息技术股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：王飞、章健

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格、相关议案的审议、表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，均为合法有效。

　　特此公告。

　　航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会

　　2026年5月14日

　　证券代码：688552        证券简称：航天南湖        公告编号：2026-016

　　航天南湖电子信息技术股份有限公司

　　关于变更公司电子邮箱的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际工作需要，对公司电子邮箱进行变更，具体情况如下：

　　变更前的公司电子邮箱：board_nh@casic.com.cn

　　变更后的公司电子邮箱：board_nh@explore.sinanet.com

　　除上述变更外，公司办公地址、联系电话等其他联系方式均保持不变。变更后的电子邮箱自本公告披露之日起正式启用，原邮箱地址同步停用，敬请广大投资者注意。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。欢迎广大投资者通过新的电子邮箱与公司沟通交流。

　　特此公告。

　　航天南湖电子信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月14日

　　证券代码：688552        证券简称：航天南湖        公告编号：2026-017

　　航天南湖电子信息技术股份有限公司

　　关于参加十五五·未来产业——科创企业

　　产业迭代与创新赋能之2025年度

　　航空航天行业集体业绩说明会

　　暨2026年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年5月21日（星期四）15:00-17:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2026年5月14日（星期四）至5月20日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱board_nh@explore.sinanet.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月22日发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月21日（星期四）15:00-17:00参加由上海证券交易所主办的十五五·未来产业——科创企业产业迭代与创新赋能之2025年度航空航天行业集体业绩说明会，并同时召开2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度和2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年5月21日（星期四）15:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：罗辉华先生

　　总经理：丁柏先生

　　副总经理、董事会秘书：贺民先生

　　财务总监、总法律顾问、首席合规官：孙东才先生

　　独立董事：马云飙先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年5月21日（星期四）15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年5月14日（星期四）至5月20日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱board_nh@explore.sinanet.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券事务部

　　电话：0716-4167788

　　邮箱：board_nh@explore.sinanet.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　航天南湖电子信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月14日