中富通集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：300560             证券简称：中富通              公告编号：2026-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2026年5月6日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件、电话等形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第十八次会议的通知，并于2026年5月13日以现场加通讯的方式召开了此次会议。会议应到董事9人(其中独立董事3名)，实到9人，会议由董事长陈融洁先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中富通集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过认真审议并通过如下决议：

　　1、审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年限制性股票激励计划》《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及公司2024年第一次临时股东大会的授权，首次授予部分因公司层面2025年度业绩考核未达到公司2024年限制性股票激励计划规定的考核目标，已获授但尚未归属的限制性股票共计74.4491万股由公司作废。

　　根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次作废事项无需提交股东会审议。该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议审议通过。

　　相关内容详见公司同日披露的《关于作废2024年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

　　本议案关联董事朱小梅女士、林琛先生回避表决。

　　2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司董事会同意聘任郑春晖先生为公司的证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

　　三、备查文件

　　1、《第五届董事会第十八次会议决议》；

　　2、《第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议》。

　　特此公告。

　　中富通集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年5月13日

　　证券代码：300560             证券简称：中富通               公告编号：2026-038

　　中富通集团股份有限公司

　　关于作废2024年限制性股票激励计划

　　首次授予部分已授予尚未归属的

　　限制性股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中富通”）于2026年5月13日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：

　　一、 股权激励计划简述及已履行的相关审批程序

　　1、2024年2月25日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于＜公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》《关于择期召开股东大会的议案》。

　　2、2024年2月25日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于＜公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核实＜公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单＞的议案》等议案，监事会对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关事项进行了核实并发表核查意见。

　　3、2024年2月29日至2024年3月17日，公司对本激励计划首次授予激励对象名单与职务在公司内部进行了公示，在公示期内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录，并于2024年3月19日披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

　　4、2024年3月19日，公司披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》《独立董事关于公开征集表决权的公告》。律师事务所出具了法律意见书，独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。

　　5、2024年4月8日，公司2024年第一次临时股东大会审议并通过了《关于＜公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。本激励计划获得2024年第一次临时股东大会批准，同日公司对外披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　6、2024年4月10日，公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以2024年4月10日作为首次授予日，以12.80元/股的授予价格，向92名激励对象授予149.70万股第二类限制性股票。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师事务所出具了法律意见书，独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。

　　7、2025年4月28日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票及预留权益失效的议案》，律师事务所出具了法律意见书。

　　8、2026年5月13日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，律师事务所出具了法律意见书。

　　二、 本次作废限制性股票的具体情况

　　根据本激励计划规定：“若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部不得归属，并作废失效”。

　　注：1、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，但剔除本次及其它员工激励计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据；

　　2、上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入；

　　3、上述业绩考核不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2025年年度审计报告》，以2023年为基数，公司2025年净利润增长率为-61.49%，营业收入增长率14.58%，未能达成首次授予部分限制性股票第二个归属期公司层面业绩考核目标。根据本激励计划和《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司首次授予部分的限制性股票第二个归属期对应的74.4491万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。

　　三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

　　公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响本激励计划继续实施。

　　四、董事会薪酬与考核委员会意见

　　董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废2024年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《公司2024年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京国枫律师事务所认为：

　　（一）截至本法律意见书出具之日，公司本次作废事项已经取得了必要的批准与授权；

　　（二）本次作废的原因及数量均符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《公司2024年限制性股票激励计划》《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定。

　　六、备查文件

　　1、《第五届董事会第十八次会议决议》；

　　2、《第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议》；

　　3、北京国枫律师事务所关于中富通集团股份有限公司作废2024年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的法律意见书。

　　特此公告。

　　中富通集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年5月13日

　　证券代码：300560            证券简称：中富通              公告编号：2026-039

　　中富通集团股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中富通集团股份有限公司(以下简称“中富通”或“公司”)于2026年5月13日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任郑春晖先生（简历见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　郑春晖先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

　　证券事务代表联系方式如下：

　　联系电话：0591-83800952

　　传真号码：0591-87867879

　　电子邮箱：zhengchunhui@ftii.cn

　　联系地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园F区4号楼20层

　　特此公告。

　　中富通集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年5月13日

　　附件：

　　郑春晖先生简历

　　郑春晖，1999年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，初级会计师，具有证券从业资格、深圳证券交易所董事会秘书资格。历任公司证券事务专员，现任公司证券事务代表。

　　截至目前，郑春晖先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。