三七互娱网络科技集团股份有限公司 2025年度股东会决议公告

　　证券代码：002555            证券简称：三七互娱            公告编号：2026-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东会无否决议案、无涉及变更前次议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议时间

　　（1）现场会议召开时间：2026年5月13日（星期三）14:30

　　（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2026年5月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：广州市海珠区芳园路37号三七互娱全球总部大厦公司会议室

　　3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长李卫伟先生为本次会议主持人

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东1,732人，代表股份1,055,891,325股，占公司有表决权股份总数的47.7296%。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份888,677,387股，占公司有表决权股份总数的40.1710%。通过网络投票的股东1,720人，代表股份167,213,938股，占公司有表决权股份总数的7.5586%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东1,729人，代表股份284,591,248股，占公司有表决权股份总数的12.8644%。其中：通过现场投票的中小股东9人，代表股份117,377,310股，占公司有表决权股份总数的5.3058%。通过网络投票的中小股东1,720人，代表股份167,213,938股，占公司有表决权股份总数的7.5586%。

　　公司董事、高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议及表决情况

　　本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过如下决议：

　　（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

　　总表决情况：同意1,050,342,052股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4744%；反对3,583,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3393%；弃权1,966,173股（其中，因未投票默认弃权215,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1862%。

　　中小股东总表决情况：同意279,041,975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0501%；反对3,583,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2590%；弃权1,966,173股（其中，因未投票默认弃权215,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6909%。

　　表决结果：通过。

　　（二）审议通过《2025年度利润分配预案》

　　总表决情况：同意1,052,230,725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6533%；反对3,452,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3270%；弃权208,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0197%。

　　中小股东总表决情况： 同意280,930,648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7137%；反对3,452,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2132%；弃权208,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0731%。

　　表决结果：通过。

　　（三）审议通过《关于2026年中期分红规划的议案》

　　总表决情况：同意1,051,698,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6030%；反对3,978,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3767%；弃权214,400股（其中，因未投票默认弃权16,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0203%。

　　中小股东总表决情况：同意280,398,848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5269%；反对3,978,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3978%；弃权214,400股（其中，因未投票默认弃权16,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0753%。

　　表决结果：通过。

　　（四）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：同意1,043,050,819股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7839%；反对7,434,993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7041%；弃权5,405,513股（其中，因未投票默认弃权42,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5119%。

　　中小股东总表决情况：同意271,750,742股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4881%；反对7,434,993股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6125%；弃权5,405,513股（其中，因未投票默认弃权42,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8994%。

　　表决结果：通过。

　　（五）审议通过《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》

　　总表决情况：同意1,050,677,327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5062%；反对4,919,698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4659%；弃权294,300股（其中，因未投票默认弃权59,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0279%。

　　中小股东总表决情况：同意279,377,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1679%；反对4,919,698股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7287%；弃权294,300股（其中，因未投票默认弃权59,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1034%。

　　表决结果：通过。

　　（六）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

　　总表决情况：同意1,051,916,327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6235%；反对3,675,998股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3481%；弃权299,000股（其中，因未投票默认弃权56,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0283%。

　　中小股东总表决情况：同意280,616,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6033%；反对3,675,998股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2917%；弃权299,000股（其中，因未投票默认弃权56,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1051%。

　　表决结果：通过。

　　（七）逐项审议通过《关于修订和制定公司部分制度的议案》

　　1.《募集资金管理办法》

　　总表决情况：同意979,842,127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.7976%；反对74,895,155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.0931%；弃权1,154,043股（其中，因未投票默认弃权178,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1093%。

　　中小股东总表决情况：同意208,542,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.2777%；反对74,895,155股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.3167%；弃权1,154,043股（其中，因未投票默认弃权178,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4055%。

　　表决结果：通过。

　　2.《分红管理制度》

　　总表决情况：同意981,165,992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.9230%；反对74,324,333股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.0390%；弃权401,000股（其中，因未投票默认弃权187,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0380%。

　　中小股东总表决情况：同意209,865,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.7429%；反对74,324,333股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.1162%；弃权401,000股（其中，因未投票默认弃权187,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1409%。

　　表决结果：通过。

　　3.《关联交易管理制度》

　　总表决情况：同意979,617,027股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.7763%；反对75,062,555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.1089%；弃权1,211,743股（其中，因未投票默认弃权205,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1148%。

　　中小股东总表决情况：同意208,316,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.1986%；反对75,062,555股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.3756%；弃权1,211,743股（其中，因未投票默认弃权205,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4258%。

　　表决结果：通过。

　　4.《对外担保管理制度》

　　总表决情况：同意979,551,327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.7701%；反对74,831,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.0870%；弃权1,508,543股（其中，因未投票默认弃权201,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1429%。

　　中小股东总表决情况：同意208,251,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.1756%；反对74,831,455股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.2944%；弃权1,508,543股（其中，因未投票默认弃权201,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5301%。

　　表决结果：通过。

　　5.《对外投资管理制度》

　　总表决情况：同意980,468,927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.8570%；反对73,918,255股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.0006%；弃权1,504,143股（其中，因未投票默认弃权190,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1425%。

　　中小股东总表决情况：同意209,168,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.4980%；反对73,918,255股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.9735%；弃权1,504,143股（其中，因未投票默认弃权190,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5285%。

　　表决结果：通过。

　　6.《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

　　总表决情况：同意1,050,708,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5092%；反对4,377,198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4146%；弃权805,500股（其中，因未投票默认弃权201,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0763%。

　　中小股东总表决情况：同意279,408,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1789%；反对4,377,198股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5381%；弃权805,500股（其中，因未投票默认弃权201,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2830%。

　　表决结果：通过。

　　（八）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案暨确认2025年度董事薪酬的议案》

　　1.《关于公司非独立董事薪酬的议案》

　　总表决情况：同意271,665,788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0055%；反对4,737,459股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7091%；弃权791,200股（其中，因未投票默认弃权204,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2854%。

　　中小股东总表决情况：同意271,665,788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0055%；反对4,737,459股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7091%；弃权791,200股（其中，因未投票默认弃权204,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2854%。

　　本议案关联股东李卫伟、曾开天、胡宇航等回避表决。

　　表决结果：通过。

　　2.《关于独立董事薪酬的议案》

　　总表决情况：同意1,049,944,866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4368%；反对5,488,259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5198%；弃权458,200股（其中，因未投票默认弃权194,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0434%。

　　中小股东总表决情况：同意278,644,789股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9105%；反对5,488,259股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9285%；弃权458,200股（其中，因未投票默认弃权194,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1610%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市天元律师事务所张德仁律师、黄婧雅律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。《北京市天元律师事务所关于三七互娱网络科技集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、三七互娱网络科技集团股份有限公司2025年度股东会决议；

　　2、北京市天元律师事务所关于三七互娱网络科技集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年五月十三日

　　证券代码：002555               证券简称：三七互娱            公告编号：2026-026

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2026年5月13日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2026年5月13日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事9位，实到董事9位。会议由董事长李卫伟先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：

　　一、审议通过《关于豁免第七届董事会第九次会议通知期限的议案》

　　董事会同意豁免公司第七届董事会第九次会议的通知期限，并于2026年5月13日召开第七届董事会第九次会议。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　二、审议通过《2026年第一季度利润分配预案》

　　根据公司2026年第一季度报告，公司2026年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为873,307,568.15元，截至2026年3月31日公司未分配利润为9,425,449,252.67元，母公司未分配利润为5,969,483,004.01元。

　　为推动上市公司高质量发展，结合公司发展的实际情况，按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，积极落实分红实施，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心。经董事会审议，本公司2026年第一季度利润分配预案：按分配比例不变的方式，以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派送现金股利2.10元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不派送红股，不以资本公积转增股本。

　　本议案已经第七届董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　公司已于2026年5月13日召开2025年度股东会，审议通过了《关于2026年中期分红规划的议案》，授权董事会全权办理2026年度中期利润分配相关事宜，因此本次利润分配预案无需提交股东会审议。

　　《关于2026年第一季度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年五月十三日

　　证券代码：002555               证券简称：三七互娱            公告编号：2026-027

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　关于2026年第一季度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”）于2026年5月13日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《2026年第一季度利润分配预案》。该议案无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　二、2026年第一季度利润分配预案情况

　　根据公司2026年第一季度报告，公司2026年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为873,307,568.15元，截至2026年3月31日公司未分配利润为9,425,449,252.67元，母公司未分配利润为5,969,483,004.01元。

　　为推动上市公司高质量发展，结合公司发展的实际情况，按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，积极落实分红实施，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心。本公司2026年第一季度利润分配预案如下：

　　按分配比例不变的方式，以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派送现金股利2.10元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不派送红股，不以资本公积转增股本。截至本公告披露日，公司股份回购专用证券账户持有公司股份12,539,547股，按公司目前总股本2,212,237,681股扣减已回购股份后的股本2,199,698,134股为基数进行测算，本次现金分红总金额为461,936,608.14元（含税）。

　　在利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日期间，若公司享有利润分配权的股本总额发生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。

　　三、现金分红方案合理性说明

　　本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司《未来三年股东分红回报规划（2024年—2026年）》的利润分配政策，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。

　　四、其他说明

　　公司已于2026年5月13日召开2025年度股东会，审议通过了《关于2026年中期分红规划的议案》，授权董事会全权办理2026年度中期利润分配相关事宜，因此本次利润分配预案无需提交股东会审议。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年五月十三日