青龙管业集团股份有限公司 2025年度股东会决议公告

　　证券代码：002457             证券简称：青龙管业             公告编号：2026-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会没有出现否决提案的情形。

　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间

　　（1）现场会议：2026年05月15日（星期五）14:30

　　（2）网络投票时间

　　①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

　　（二）召开地点：宁夏银川市金凤区阅海路41号宁夏水利研发大厦11楼?公司会议室。

　　（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　（四）会议的股权登记日：2026年05月12日

　　（五）会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第五次会议审议通过，同意召开本次股东会。

　　（六）会议主持人：董事长李骞先生

　　（七）出席情况

　　（1）股东和股东授权代表的出席情况：出席本次股东会的股东及股东授权代表共230人，代表有表决权股份95,296,578股，占公司有表决权股份总数的28.8493%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表有表决权股份88,468,254股，占公司有表决权股份总数的26.7822%；通过网络投票出席会议的股东共228人，代表有表决权股份共6,828,324股，占公司有表决权股份总数的2.0672%；

　　（2）公司部分董事及董事会秘书出席了本次现场会议，部分高级管理人员列席了本次会议；北京海润天睿律师事务所律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证；

　　（3）本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议共审议10项提案，提案1.00至提案6.00、提案8.00至提案10.00为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。提案7.00为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　公司将对提案3.00、提案5.00、提案7.00至提案9.00的中小投资者表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东。

　　本次股东会听取了2025年度独立董事述职报告，会议采用现场表决与网络投票的方式，审议了以下提案：

　　1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

　　总表决结果：同意95,109,468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8037%；反对156,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1639%；弃权30,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0324%。

　　2、审议通过了《2025年度财务决算报告》

　　总表决结果：同意95,106,668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8007%；反对156,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1639%；弃权33,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0354%。

　　3、审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案》

　　总表决结果：同意95,101,968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7958%；反对156,010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1637%；弃权38,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0405%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意6,633,714股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1500%；反对156,010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2847%；弃权38,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5653%。

　　4、审议通过了《2025年年度报告全文及其摘要》

　　总表决结果：同意95,109,168股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8033%；反对156,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1639%；弃权31,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327%。

　　5、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　总表决结果：同意95,105,468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7995%；反对156,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1639%；弃权34,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0366%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意6,637,214股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2012%；反对156,210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2877%；弃权34,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5111%。

　　6、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　总表决结果：同意95,104,168股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7981%；反对158,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1664%；弃权33,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0355%。

　　7、审议通过了《关于提供担保预计的议案》

　　总表决结果：同意95,093,468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7869%；反对161,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1697%；弃权41,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0434%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意6,625,214股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0255%；反对161,710股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3682%；弃权41,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6063%。

　　本议案获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　8、审议通过了《关于修订＜青龙管业集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　总表决结果：同意95,088,868股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7820%；反对160,310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1682%；弃权47,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0497%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意6,620,614股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9581%；反对160,310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3477%；弃权47,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6942%。

　　9、审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

　　总表决结果：同意95,086,868股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7799%；反对164,310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1724%；弃权45,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0476%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意6,618,614股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9288%；反对164,310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4063%；弃权45,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6649%。

　　10、审议通过了《关于制定＜未来三年股东回报规划（2026-2028年）＞的议案》

　　总表决结果：同意95,106,168股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8002%；反对155,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1634%；弃权34,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0364%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京海润天睿律师事务所律师出席了本次现场会议，对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，发表如下意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、青龙管业集团股份有限公司2025年度股东会决议；

　　2、北京海润天睿律师事务所关于青龙管业集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　青龙管业集团股份有限公司董事会

　　2026年05月15日