中贝通信集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：603220             证券简称：中贝通信             公告编号：2026-033

　　债券代码：113678             债券简称：中贝转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2026年5月12日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2026年5月15日下午在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《中贝通信集团股份有限公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

　　1、议案内容：

　　公司收到独立董事靳东滨先生递交的书面辞职报告。靳东滨先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去公司第四届董事会提名委员会主任委员、第四届董事会战略委员会委员职务。

　　经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，提名何瑛女士为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。简历见附件。

　　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案已经董事会提名委员会审议通过；

　　5、本议案尚需提交股东会审议；

　　6、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。

　　二、审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

　　1、议案内容：

　　公司计划自公司股东会审议通过选举何瑛女士为公司独立董事之日起，选举何瑛女士为公司第四届董事会提名委员会主任委员（召集人）、战略委员会委员，任期均自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整后，公司第四届董事会各专门委员会的组成情况如下：

　　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案已经董事会提名委员会审议通过；

　　5、本议案无需提交股东会审议；

　　6、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。

　　三、审议通过了《关于召开2025年年度股东会通知的议案》

　　1、议案内容：

　　公司拟于2026年6月5日于公司会议室召开公司2025年年度股东会，会议审议如下议案：

　　（1）审议《关于＜公司2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　（2）审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

　　（3）审议《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

　　（4）审议《关于办理2026年度金融机构综合授信额度的议案》

　　（5）审议《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

　　（6）审议《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

　　（7）审议《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》

　　（8）审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

　　（9）审议《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　（10）审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

　　独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。

　　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案无需提交股东会审议；

　　5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。

　　特此公告。

　　中贝通信集团股份有限公司董事会

　　2026年5月16日

　　何瑛女士简历：

　　何瑛，女，1973年出生，北京邮电大学经济管理学院长聘教授，博导。2003年毕业于中国人民大学商学院，获管理学博士学位。研究方向：公司财务与资本市场、公司治理、企业高质量发展、金融科技等。现任教育部高等学校工商管理类会计学专业教学指导委员会委员、财政部特聘首届财务咨询专家、北京市教学名师、北京高等学校优秀专业课主讲教师、中国企业管理研究会副会长、中国工业经济学会常务理事、中国会计学会理事，国家社科基金重大项目首席专家，海淀区政协委员，九三学社海淀区委社会与法制委员会主任。

　　截至本公告披露日，何瑛女士未直接持有本公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

　　证券代码：603220             证券简称：中贝通信             公告编号：2026-035

　　转债代码：113678             转债简称：中贝转债

　　中贝通信集团股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年6月5日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年6月5日   14点00分

　　召开地点：武汉市江汉经济开发区江兴路1号中贝通信大厦

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年6月5日

　　至2026年6月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月23日及2026年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案7、9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、5、6、7、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8

　　应回避表决的关联股东名称：李六兵

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　具有出席会议资格的个人股东需持本人身份证、持股凭证办理登记手续，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

　　（二）登记地点

　　湖北省武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路1号中贝通信大厦22楼会议室

　　（三）登记时间

　　2026年6月4日，14：00-17：00。

　　（四）联系方式

　　联系人：谭梦芸女士、程彰昊先生；

　　联系电话：027-83511515：联系传真：027-83511212。

　　六、 其他事项

　　与会股东交通食宿自理。

　　特此公告。

　　中贝通信集团股份有限公司董事会

　　2026年5月16日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中贝通信集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月5日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603220             证券简称：中贝通信             公告编号：2026-034

　　债券代码：113678             债券简称：中贝转债

　　中贝通信集团股份有限公司

　　关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、独立董事辞职的情况

　　中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事靳东滨先生递交的书面辞职报告。靳东滨先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去公司第四届董事会提名委员会主任委员、第四届董事会战略委员会委员职务。

　　鉴于靳东滨先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在公司股东会选举出新任独立董事前，靳东滨先生将继续按照有关法律法规和《公司章程》等规定履行独立董事和董事会专门委员会相关职务职责。

　　靳东滨先生在任期间恪尽职守，勤勉尽责，离任后将按照公司离职管理制度做好交接工作，公司对靳东滨先生为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

　　二、关于补选独立董事的情况

　　公司于2026年5月15日召开的第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名何瑛女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　公司董事会提名委员会对独立董事候选人何瑛女士的任职资格进行了审查，认为何瑛女士符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景及工作经验，同意提名何瑛女士作为公司第四届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。

　　何瑛女士已经参加上海证券交易所组织的独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

　　三、关于调整董事会各专门委员会委员的情况

　　鉴于公司董事会成员拟进行调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》等相关规定，公司于2026年5月15日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意自公司股东会审议通过选举何瑛女士为公司独立董事之日起，选举何瑛女士为公司第四届董事会提名委员会主任委员（召集人）、战略委员会委员，任期均自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整后，公司第四届董事会各专门委员会的组成情况如下：

　　特此公告。

　　中贝通信集团股份有限公司董事会

　　2026年5月16日

　　何瑛女士简历：

　　何瑛，女，1973年出生，北京邮电大学经济管理学院长聘教授，博导。2003年毕业于中国人民大学商学院，获管理学博士学位。研究方向：公司财务与资本市场、公司治理、企业高质量发展、金融科技等。现任教育部高等学校工商管理类会计学专业教学指导委员会委员、财政部特聘首届财务咨询专家、北京市教学名师、北京高等学校优秀专业课主讲教师、中国企业管理研究会副会长、中国工业经济学会常务理事、中国会计学会理事，国家社科基金重大项目首席专家，海淀区政协委员，九三学社海淀区委社会与法制委员会主任。

　　截至本公告披露日，何瑛女士未直接持有本公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。