河北养元智汇饮品股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：603156          证券简称：养元饮品       公告编号：2026-013

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年5月15日

　　(二) 股东会召开的地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司五楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召开、表决方式符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长姚奎章先生主持。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1. 公司在任董事9人，列席9人；

　　2. 总经理、财务总监、董事会秘书出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1. 议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3. 议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4. 议案名称：关于确认2025年度审计费用暨续聘公司2026年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5. 议案名称：关于确认2025年度董事薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6. 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7. 议案名称：关于变更公司经营范围的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8. 议案名称：关于修订《公司章程》并办理登记备案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9. 议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10. 议案名称：关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1.根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等规定，审议议案5时，关联股东姚奎章、雅智顺投资有限公司、范召林、李红兵、邓立峰、夏君霞已回避表决。

　　2.本次会议审议的所有议案均获得通过。其中议案7、8为特别决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：蒋广辉、洪坚雨

　　(二) 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　特此公告。

　　河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

　　2026年5月16日